Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 9, 2015

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-065

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 四次会议于2015 年12 月8 日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会 会议通知于2015 年12 月3 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3 名， 实际出席会议监事3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席 项关源先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

根据公司股东提名，同意提名项关源先生、孔晓安先生为公司第三届监事会 监事候选人（简介附后）。

1、项关源先生为公司第三届监事会监事候选人

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

• 2、孔晓安先生为公司第三届监事会监事候选人

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。入选监事将与公司第二届职工代表大会第四次 会议选举产生的职工代表监事安望飞女士（详见公司于2014 年10 月22 日在上 海证券交易所网站披露的《福斯特关于职工代表监事辞职的公告》，公告编号： 2014-010）组成公司第三届监事会。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司监事会 二零一五年十二月八日

公司第三届监事会监事候选人简介：

项关源先生 ：中国国籍，1954 年 7 月出生，高中学历。1996 年至 1998 年任坎山 镇提花布厂副厂长，2003 年至 2009 年 12 月先后任杭州福斯特热熔胶膜有限公 司生产经理、总经理助理。现任杭州福斯特光伏材料股份有限公司监事会主席、 生产顾问。

孔晓安先生： 中国国籍，1955 年 10 月出生，本科学历，工程师。1972 年至 1991 年，在临安丝绸建化总厂先后担任动力设备科长、生产技术科长、副 厂长、厂长兼书记。1991 年至 1998 年，在临安市二轻工业总公司工作，1998 年至 2004 年，在临安市工业发展总公司担任经济运行科长，办公室主任。 2004 年 6 月至 2005 年 4 月，被临安市外经贸局聘用。2005 年至 2008 年， 被临安市审计局聘用。2008 年至 2009 年 12 月，任杭州福斯特热熔胶膜有 限公司投资发展部经理。曾任临安（县）市第十届人大代表、临安市轻工协 会会长、临安市企业家学会、理事会副秘书长。现任杭州福斯特光伏材料股 份有限公司监事。