Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 9, 2015

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-064

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 九次会议于2015 年12 月8 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本 次董事会会议通知于2015 年12 月3 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席 董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据公司董事会提名委员会审核通过，同意提名林建华先生、张虹女士、胡 伟民先生、毛根兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简介附后）。

1、林建华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

• 2、张虹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

• 3、胡伟民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

• 4、毛根兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审

议。

（二）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

根据公司董事会提名委员会审核通过，同意提名杨德仁先生、俞竣华先生、 刘晓松先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简介附后）。

1、杨德仁先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

2、俞竣华先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

3、刘晓松先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董

事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（三）《关于审议独立董事津贴的议案》

根据公司所处行业、所处地区并结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考 核委员会审核通过，同意公司第三届董事会各独立董事的津贴定为税前6 万元/ 年。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审

议。

（四）《关于公司召开2015 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2015 年12 月28 日召开2015 年第二次临时股东大会，具体事宜 详见股东大会通知。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会

二零一五年十二月八日

公司第三届董事会非独立董事候选人简介：

林建华先生： 中国国籍，1962 年 8 月出生，本科学历，高级工程师。1982 年至 1994 年在浙江临安化肥厂（国营）先后任技术员、技术科长、副厂长；1994 年 至 1998 年任杭州永丰塑料有限公司经理；1998 年至 2003 年任临安天目高分子 材料厂副厂长；2003 年至 2011 年 7 月任杭州福斯特光伏材料股份有限公司（及 其前身杭州福斯特热熔胶膜有限公司）董事长兼总经理。现任杭州福斯特光伏材 料股份有限公司董事长。

张虹女士： 中国国籍，1960 年 12 月出生，大专学历，会计师。1977 年至 1986 年任临安化肥厂记账会计，1986 年至 2011 年 4 月在临安市青山航道工程处财务 部工作。现任杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事。

胡伟民先生 ：中国国籍，1962 年 4 月出生，大专学历。1982 年至 1997 年任临安 钢铁厂车间主任；1997 年至 1998 年任杭州永丰塑料有限公司副经理；1998 年至 2003 年任临安天目高分子材料厂主任；2003 年至 2009 年 12 月先后任杭州福斯 特热熔胶膜有限公司车间主任、副总经理。现任杭州福斯特光伏材料股份有限公 司董事兼副总经理。

毛根兴先生： 中国国籍，1957 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。2000 年至 2005 年任浙江江山化工股份有限公司技术研发中心副主任、树脂项目 部经理，2005 年至 2008 年 2 月任江山江环化学工业有限公司副总经理，2008 年 2 月至今先后任苏州福斯特光伏材料有限公司副总经理、总经理。现任杭 州福斯特光伏材料股份有限公司董事兼副总经理。

公司第三届董事会独立董事候选人简介：

杨德仁先生： 中国国籍，1964 年 4 月出生，毕业于浙江大学，博士研究生学历， 浙江大学教授，博士生导师。曾在日本东北大学金属材料研究所、德国FREIBERG

工业大学等国外著名研究机构从事研究工作。2000 年被聘为教育部长江奖励计 划特聘教授，2002 年获“国家杰出青年基金”。1998 年在浙江大学硅材料国家重 点实验室工作至今。

俞竣华先生： 中国国籍，1972 年10 月出生，毕业于浙江大学，大专学历，经济 师、会计师、注册税务师。曾任万向集团公司审计主管，杭州新世纪信息技术股 份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任杭州联络互动信息科技股份 有限公司副总经理、董事会秘书，上海阿波罗机械股份有限公司董事。

刘晓松先生： 中国国籍，1973 年10 月出生，毕业于浙江财经学院，本科学历， 高级会计师，拥有中国注册会计师、注册资产评估师及注册税务师专业资格。曾 任浙江东方会计师事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理。现任浙江大 立科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，同时担任杭州炬华科技股份 有限公司独立董事，贝因美婴童食品股份有限公司独立董事。