Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 26, 2015

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-062

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监 事会任期将于2015 年11 月30 日届满。

鉴于公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了确保2015 年年度报告工作的顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡，公司决定将董事 会、监事会延期换届，同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应 顺延。延期后的董事会、监事会换届工作预计将不迟于公司2015 年年度股东大 会召开之日完成。

在换届工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将 依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会

二零一五年十一月二十六日