Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 30, 2015

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-056

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 八次会议于2015 年10 月29 日在公司会议室，以通讯表决方式召开。本次董事 会会议通知于2015 年10 月22 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事 长林建华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于审议公司<2015 年第三季度报告>的议案》

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号-季度报告 内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关 于做好上市公司2015 年第三季度报告披露工作的通知》，结合公司2015 年第三 季度的生产经营情况，编制公司2015 年第三季度报告。内容详见上海证券交易 所网站。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司依据《企业会计准则》，以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产 减值准备，能够更准确地核算公司应收账款，更真实地反映公司财务状况，更合

理地计算对公司经营成果的影响。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于计 提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-058）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司出资500 万元设立全资子公司杭州福斯特智能装备有限公司（暂定 名），开展智能装备（传感器、机器人、3D 打印、精密仪器）、仓储设备、机械 电子设备、自动化机械设备的开发、销售、安装；计算机软硬件的开发、销售、 维护；货物进出口（以公司登记机关核定为准）。内容详见上海证券交易所网站 《福斯特关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-059）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会

二零一五年十月二十九日