Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 19, 2015

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-037

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

关于变更内审部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公 司内审部负责人王玉兰女士的书面辞职报告。王玉兰女士因个人原因申请辞去公 司内审部负责人职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王玉兰女士辞 去内审部负责人职务后，将继续在公司担任其他职务。

根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员 会提名，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定委任王佩 杰先生为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日。王佩杰先生的简历和 相关情况附后。

独立董事意见：经审阅王佩杰先生的简历及相关资料，其具备与行使职权相 适应的履职能力和条件。王佩杰先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有本 公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司章程》等有关规定 的要求。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会

二零一五年八月十八日

附：王佩杰先生的简历和相关情况

王佩杰，男，中国国籍，1978 年3 月出生，中共党员。2001 年毕业于 西北政法大学法学专业，本科学历。2010 年4 月至2015 年4 月，在浙江东 杭控股集团有限公司工作，担任董事长助理职务，分管公司投资、法务、风 险控制等工作。2015 年5 月至今，担任杭州福斯特光伏材料股份有限公司 投资管理部副经理。

王佩杰先生未直接持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人 员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。