Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 19, 2015

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-031

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 七次会议于2015 年8 月18 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本 次董事会会议通知于2015 年8 月13 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席 董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 董事长林建华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于审议<公司2015 年半年度报告及其摘要>的议案》

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号（半 年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所 《关于做好上市公司2015 年半年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求， 结合公司2015 年半年度整体情况，编制公司2015 年半年度报告及其摘要。内容 详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）《关于审议<公司2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理

制度》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，编制公司2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告。内容详见上海证券交易所网站《福 斯特关于2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2015-033）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）《关于审议<杭州福斯特光伏材料股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）>及摘要的议案》

实施员工持股计划有利于进一步完善公司的薪酬激励机制，建立公司员工和 股东的利益共享机制，充分调动员工的积极性，提高公司的经营效率，促进公司 的可持续发展。本期员工持股计划方案符合中国证监会《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定。内容详见上海证券交易所 网站。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议

为提高工作效率，保证公司员工持股计划的顺利实施，同意提请股东大会授 权董事会办理公司员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会负责拟定和修改本期员工持股计划方案；

2、授权董事会办理本期员工持股计划的延长、变更和终止，包括但不限于 按照本期员工持股计划的约定取消持有人的资格、持有人份额变动、变更、延长 或提前终止本期员工持股计划等事项；

3、授权董事会对本期员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；

4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、 政策发生变化的，授权公司董事会按照新发布的法律、法规、政策对员工持股计 划作出相应调整；

5、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）《关于公司变更部分募投项目的议案》

原募投项目“续建光伏材料研发中心项目”变更实施地点和实施方式，对公 司募投项目的投资方向和建设目标不会产生实质性影响，可以进一步提升公司研 发实力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东利益。内容详见上海证券交 易所网站《福斯特关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号： 2015-034）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用闲置自 有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高自有资金使用效率，同意公 司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不 超过8 亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置 自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理财产 品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长 自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。内 容详见上海证券交易所网站《福斯特关于使用闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2015-035）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用闲置募 集资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高募集资金使用效率，同意公 司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次

对最高额度不超过13.5 亿元（此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的 理财产品）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚 动使用。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权 并签署相关合同文件。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于使用闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-036）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）《关于变更公司内审部负责人的议案》

同意委任王佩杰先生为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日。内 容详见上海证券交易所网站《福斯特关于变更内审部负责人的公告》（公告编号： 2015-037）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（九）《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司依据《企业会计准则》，以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产 减值准备，能够更准确地核算公司应收账款，更真实地反映公司财务状况，更合 理地计算对公司经营成果的影响。同意公司本次计提资产减值准备。内容详见上 海证券交易所网站福斯特关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-038）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（十）《关于公司召开2015 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2015 年9 月7 日召开2015 年第一次临时股东大会，具体事宜详 见股东大会通知。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会

二零一五年八月十八日