Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 9, 2015

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-008

杭州福斯特光伏材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 次会议于2015 年4 月8 日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会 议通知于2015 年3 月27 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3 名， 实际出席会议监事3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席 项关源先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于审议<公司2014 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于审议<公司2014 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）《关于审议<公司2014 年年度报告及其摘要>的议案》

公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2014 年度报告后发表意见如下： 公司2014 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海 证券交易所的有关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司

章程》或损害公司利益的行为发生。

公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为本公司2014 年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）《关于审议公司2014 年度利润分配预案的议案》

2014 年度利润分配预案：拟以2014 年末总股本402,000,000 股为基数，向 全体股东按每10 股派发4.5 元（含税）现金红利，合计分配现金红利 180,900,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度。2014 年度资本公积金和 盈余公积金不转增股本。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）《审议<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2014 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件 的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、 准确、完整。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

（六）《关于审议2015 年度公司监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案将汇同第二届董事会第十四次会议议案《关于审议2015 年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》一并提交股东大会审议。

（七）《关于聘任公司2015 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015 年度审计机构 和内部控制审计机构。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）《关于审议<公司2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

（九）《关于计提资产减值损失的的议案》

公司本次计提资产减值损失符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允 地反映公司的财务状况以及经营成果。同意本次计提资产减值损失。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司监事会

二零一五年四月八日