Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2014-011

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 三次会议于2014 年10 月28 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于2014 年10 月23 日以电子邮件和电话方式发出。会议应 出席董事7 名，实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由 公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于审议公司<2014 年第三季度报告>的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号—季度报 告内容与格式特别规定》（2014 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和上海证券交易所《关于做好上市公司2014 年第三季度报告披露工作 的通知》，结合公司2014 年第三季度的生产经营情况，编制公司2014 年第三季 度报告。

公司《2014 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

为满足业务拓展的需求，同意公司与浙江正泰新能源开发有限公司在浙江省

临安市共同出资设立临安泰特光伏发电有限公司（暂定名），合资公司注册资本 5000 万元人民币，其中公司以自有资金出资1000 万元人民币，持股比例为20%。 合资公司经营范围：太阳能光伏发电系统、光伏发电设备的销售；光伏发电技术 咨询；分布式光伏发电（以公司登记机关核定为准）。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2014-013。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

为进一步提高公司管理效率和完善内部治理结构，同意聘任张恒先生、宋赣 军先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会任期届满之日。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2014-014。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（四）审议通过《关于公司执行财政部2014 年新颁布或修订的相关会计准 则的议案》

公司本次执行财政部2014 年新颁布或修订的相关会计准则，对公司以前年 度及本期财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，符合财政部、中国证券监 督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观公正地反映公司财务状况和经 营成果。同意公司自相关文件规定的起始日开始执行财政部2014 年新颁布或修 订的相关会计准则。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2014-015。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正 常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过8.5 亿元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过 一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自股东大会审议通 过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2014-016。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和 资金安全的前提下，本次对最高额度不超过5 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不 超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自股东大会审 议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2014-017。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（七）审议通过《关于召开2014 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2014 年11 月18 日召开2014 年第三次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2014-018。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

三、上网公告附件

（一）、福斯特独立董事《关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立 意见》。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会

二零一四年十月二十九日