Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 29, 2014

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2014-002

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 二次会议于2014 年9 月27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次董事会 会议通知于2014 年9 月20 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7 名， 实际出席会议董事7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建 华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司首次公开发行上市后相应变更注册资本的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特光伏材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕838 号）核准，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票60,000,000 股，每股面值1 元。上述发行完 成后，公司股票于2014 年9 月5 日在上海证券交易所挂牌上市，证券简称“福 斯特”，证券代码“603806”，公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有 限公司。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014 年9 月2 日出具的天 健验[2014]180 号《验资报告》，本次发行后公司注册资本变更为402,000,000.00 元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围。变更后的经营范围为“EVA 太阳能电池胶膜、太阳能电池背板、热熔胶膜（热熔胶），热熔网膜（双面胶）、 服装辅料（衬布）的生产；销售本公司生产的产品、太阳能电池组件、电池片、 多晶硅、高分子材料、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、机械 设备及配件；新材料、新能源、新设备的技术开发；光伏设备和分布式发电系统 的安装；实业投资；经营进出口业务。（以工商变更登记为准）”。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2014 年修 订）》、公司首次公开发行上市的结果和公司拟增加经营范围的情况，对《公司 章程》（草案）进行修订。修订后的《公司章程（2014 年9 月修订）》详见上海 证券交易所网站。

内容详见海证券交易所网站，公告编号：2014-003。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《公司章程》的规定、对公司《股东大会议事规则》进行修订。修 订后的《股东大会议事规则（2014 年9 月修订）》详见上海证券交易所网站。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》及《公司章程》的规定、对公司《募集资金管理制度》 （草案）进行修订。修订后的《募集资金管理制度（2014 年9 月修订）》详见 上海证券交易所网站。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次公开发行股票募集资金到位之 前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位后予 以置换。截止2014 年8 月30 日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目 18,864.52 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使 用自筹资金的情况进行了鉴证，并于2014 年9 月15 日出具了天健审[2014]6340 号《关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》。同意公司使用募集资金18,864.52 万元置换预先投入的自筹资金。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2014-004。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正 常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过5 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。 在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起 一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2014-005。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（八）审议通过《关于召开2014 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2014 年10 月16 日召开2014 年第二次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2014-006。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

三、上网公告附件

（一）、公司独立董事《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金的独立意见》；

（二）、公司独立董事《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意 见》。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会

二零一四年九月二十九日