Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — AGM Information 2025

Apr 22, 2025

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年年度股东大会

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会议资料

2025 年4 月30 日

杭州福斯特应用材料股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

会议资料目录

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|---|---|
|一、2024 年年度股东大会议程.........................................3|
|二、股东大会会议须知...............................................|5|
|三、股东大会表决说明...............................................|6|
|议案一：《关于审议<公司2024 年度董事会工作报告>的议案》.........|7|
|议案二：《关于审议<公司2024 年度监事会工作报告>的议案》........|55|
|议案三：《关于审议<公司2024 年度财务决算报告>的议案》..........|61|
|议案四：《关于审议<公司2024 年年度报告及其摘要>的议案》........|68|
|议案五：《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》................|69|
|议案六：《关于2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》|
|..................................................................|71|
|议案七：《关于公司续聘会计师事务所的议案》.....................|74|
|议案八：《关于公司2025 年度向银行申请授信额度的议案》..........|78|
|议案九：《关于<2024 年度光伏事业合伙人计划>实施方案的议案》.....79|
|议案十：《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司2024 年度光伏事业合伙|
|人计划之员工持股计划（草案）>及摘要的议案》.......................|81|
|议案十一：《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司2024 年度光伏事业合|
|伙人计划之员工持股计划管理办法>的议案》...........................|82|
|议案十二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年度光伏事业合伙|
|人计划之员工持股计划相关事宜的议案》..............................|83|

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2024 年年度股东大会议程

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年4 月30 日至2025 年4 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年4 月30 日14:00 开始

现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8 号·杭州福斯特应 用材料股份有限公司会议室

大会主持人：董事长林建华

大会议程：

一、大会主持人宣布股东大会会议开始。

二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所 持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员。

三、宣读《股东大会会议须知》。

四、宣读《股东大会表决说明》。

五、宣读本次股东大会议案

• 1、《关于审议<公司2024 年度董事会工作报告>的议案》；

• ---听取《杭州福斯特应用材料股份有限公司2024 年度独立董事述职报

告》。

• 2、《关于审议<公司2024 年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、《关于审议<公司2024 年度财务决算报告>的议案》；

• 4、《关于审议<公司2024 年年度报告及其摘要>的议案》；

• 5、《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》；

• 6、《关于2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

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• 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

• 8、《关于公司2025 年度向银行申请授信额度的议案》；

• 9、《关于<2024 年度光伏事业合伙人计划>实施方案的议案》；

• 10、《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司2024 年度光伏事业合伙

• 人计划之员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；

• 11、《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司2024 年度光伏事业合伙

• 人计划之员工持股计划管理办法>的议案》；

• 12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年度光伏事业合伙人

• 计划之员工持股计划相关事宜的议案》。

• 六、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。

• 七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。

• 八、监票人统计表决票和表决结果。

• 九、监票人宣读现场会议表决结果。

• 十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结

果。

十一、宣读股东大会决议。

• 十二、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。 十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

• 十四、大会主持人宣布股东大会会议结束。

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股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东大会议事规则》 的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处 理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会 所审议的议案，简明扼要。

四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。

五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发 言。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。

七、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。 对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权 予以制止，并及时报告有关部门查处。

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股东大会表决说明

• 一、本次股东大会将进行12 项议案的表决。

• 二、需表决的议案在主持人的安排下表决，然后由监票人进行统计。

• 三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。

• 监票人具体负责以下工作：

• 1、核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决

• 权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；

• 2、清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；

• 3、统计表决票。

四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票 时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股 份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“○”号标记，以 明确表决意见。

• 五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。

• 六、不使用本次股东大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊

• 无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

• 七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。

• 八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。

• 九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

• 十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结

果。

十一、本次股东大会的第5 项、第6 项、第7 项、第8 项、第9 项、第10 项、第11 项、第12 项议案将对中小投资者的表决单独计票。

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议案一

《关于审议<公司2024 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

本人受公司董事会委托，向本次大会作公司《2024 度董事会工作报告》。

一、董事会换届情况

报告期内，公司第五届董事会于2024 年12 月26 日届满，经公司2024 年第 五次临时股东大会选举产生第六届董事会，其中林建华先生、周光大先生、许剑 琴女士、林天翼先生当选为第六届董事会非独立董事，刘梅娟女士、李伯耿先生、 杨志坚先生当选为公司第六届董事会独立董事，相关人员的简历如下：

林建华先生： 中国国籍，1962 年8 月出生，本科学历，高级工程师。1982 年至1994 年在浙江临安化肥厂（国营）先后任技术员、技术科长、副厂长；1994 年至1998 年任杭州永丰塑料有限公司经理；1998 年至2003 年任临安天目高分 子材料厂副厂长；2003 年至2011 年7 月任杭州福斯特应用材料股份有限公司董 事长兼总经理；2011 年7 月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事长。 林建华先生现任公司董事长。

周光大先生： 中国国籍，1981 年2 月出生，博士研究生学历，正高级工程 师。2008 年3 月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司技术总监、董 事会秘书、副总经理、总经理。周光大先生现任公司总经理。同时兼任国际电工 委员会IEC TC82 WG2、中国光伏行业协会标准化技术委员会委员、中国可再生 能源学会光电专业委员会委员等社会职务。

许剑琴女士： 中国国籍，1970 年4 月出生，本科学历，高级会计师。2006 年1 月至2008 年5 月，任浙江万马集团天屹通信线缆公司财务经理；2009 年3 月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司财务部副经理、经理、财务负 责人、副总经理。许剑琴女士现任公司副总经理兼财务负责人。

林天翼先生： 中国国籍，1988 年4 月出生，硕士研究生学历。2010 年至2014

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年任苏州福斯特光伏材料有限公司生产管理专员；2014 年至今先后分管杭州福 斯特应用材料股份有限公司供应链、光伏材料销售。林天翼先生现分管公司光伏 材料销售。

刘梅娟女士： 中国国籍，1970 年1 月出生，博士研究生学历，教授职称。 1995 年至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担 任会计学科负责人。刘梅娟女士现任浙江聚力文化发展股份有限公司、浙文互联 集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

李伯耿先生： 中国国籍，1958 年9 月出生，博士研究生学历，1994 年至今 任浙江大学教授，1995 年被批准为博士生导师。曾任中国化工学会常务理事兼 化学工程专业委员会副主任委员、浙江省化工学会理事长等职务。

杨志坚先生： 中国国籍，1969 年9 月出生，硕士研究生学历，拥有律师资 格证书。1996 年7 月至1998 年4 月担任浙江省经济体制改革委员会主任科员； 1998 年4 月至2012 年8 月担任浙江证监局处长；2012 年9 月至今先后在浙江九 仁资本管理公司、浙江浙大联创投资管理合伙企业、永安国富资产管理有限公司、 宁波联创新兴投资管理合伙企业，从事证券投资、股权投资。

二、董事会履职情况

2024 年董事会及各专业委员会依法规范运作,认真履行职责，在决策重大项 目、完善公司治理、加强内部控制建设等方面开展了积极的工作，保证了公司的 健康运行和有序发展。报告期内召开董事会会议17 次,所有董事均亲自出席。会 议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的 议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于制定公司<独立董事专 门会议工作制度>的议案》《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》《关于 不向下修正“福22 转债”转股价格的议案》《关于使用募集资金向子公司提供借 款的议案》《关于2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于归还募 集资金及继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》《关于审议<公司2023 年 度董事会工作报告>的议案》《关于审议<公司2023 年度总经理工作报告>的议案》 《关于审议<公司2023 年度财务决算报告>的议案》《关于审议<公司2023 年年度

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报告及其摘要>的议案》《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》《关 于公司2023 年度利润分配预案的议案》《关于审议<公司2023 年度内部控制评价 报告>的议案》《关于审议<董事会审计委员会2023 年度履职情况报告>的议案》 《关于审议<公司2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》《关于2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司续聘会计师事 务所的议案》《关于公司2024 年度向银行申请授信额度的议案》《关于公司2024 年度研究开发项目审批权限的议案》《关于公司部分募投项目延期的议案》《关于 公司及控股子公司对外投资的议案》《关于<2023 年度光伏事业合伙人计划>实施 方案的议案》《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议 案》《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司2023 年度光伏事业合伙人计划之 员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等议案75 项；召开审计委员会9 次；召 开提名委员会2 次；召开战略与可持续发展委员会3 次；召开薪酬与考核委员会 3 次。董事会组织并召开股东大会6 次,提请股东大会审议并通过议案25 项,各 项会议决议均得到了全面有效落实,在最大程度上维护了公司、股东和各相关主 体的利益。

报告期内，完成定期报告的编制、报送和披露工作，完成112 次临时公告的 披露工作，将公司相关情况真实、准确、完整、及时、公平地向广大投资者披露， 使投资者更好地了解公司现状。

三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入1,914,742.43 万元，比上年同期下降15.23%； 归属于上市公司股东的净利润130,755.95 万元，比上年同期下降29.33%。 报告期内，公司主要完成以下工作：

（一）主营业务发展情况

1、光伏材料事业部

公司光伏材料事业部的主导产品为光伏胶膜和光伏背板，以及转光胶膜（用 于HJT 组件）、皮肤膜（用于0BB 工艺）、丁基胶、结构胶、绝缘胶等其他用于光 伏组件封装和保护的材料。报告期内，公司光伏胶膜销售量281,055.80 万平方 米，同比增长24.98%，营业收入1,750,419.76 万元，同比下降14.54%。公司光

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伏背板销售量10,054.96 万平方米，同比下降33.50%，营业收入60,673.56 万 元，同比下降54.26%。

2024 年全球光伏行业面临多重困境：产能过剩叠加需求增速放缓，导致全 产业链价格持续下跌；海外国际贸易壁垒提升、国内电网消纳困难等问题突出； 技术选型和迭代压力加剧，BC、TOPCon、HJT、钙钛矿、钙钛矿叠层等多种技术 并存，彼此之间呈现竞争或融合的态势，各种技术的优劣势众说纷纭，尚未形成 统一的市场共识，但企业之间已经陷入“内卷化”竞争，短期内盈利与转型双重 承压。

作为光伏产业链中的企业，公司在生产经营中也面临各种困难，订单的不可 预见性、海内外产能的不匹配、客户经营压力的传导等。由于公司所在的光伏胶 膜环节市场格局较好，并且公司在光伏胶膜领域的技术研发实力、成本控制能力、 海内外主流组件客户资源等优势显著，2024 年度公司光伏胶膜业务呈现出“量 增价减”的情况，虽然光伏胶膜的销售量同比增长24.98%，全球市场占有率有 所提升，但由于光伏胶膜产品单价随着原材料价格同步下跌，导致光伏胶膜业务 的营业收入和净利润同比下降。同时，由于2024 年度下游客户生产的组件以双 玻结构为主，导致对公司光伏背板产品的需求量大幅下降，光伏背板的市场竞争 尤为激烈，产品价格进一步下降，导致光伏背板业务的营业收入和净利润同比下 降。

未来公司的光伏材料业务将面临更加复杂的形势，但公司将凭借全球光伏胶 膜龙头企业的综合竞争优势，积极地应对各项问题和挑战。首先多样化的电池和 组件技术需要不同类型的封装材料组合，公司将通过全系列的产品品类和优秀的 成本控制能力，为TOPCon 组件、HJT 组件、0BB 组件、XBC 组件、薄膜电池组件、 钙钛矿组件等新技术提供性价比最优的封装方案；其次美欧对光伏组件及其辅材 的原产地等特殊要求，公司可以通过加快海外光伏胶膜产能的扩张满足海外组件 客户的需求，继续稳定公司光伏材料的全球市场份额。公司将通过差异化的产品 开发和海外业务规模的提升，降低行业因素影响带来的经营压力，平稳的穿越光 伏行业周期，力争在下一轮行业景气度提升的阶段获得更好的收益。

2、电子材料事业部

公司电子材料事业部的主导产品为感光干膜、FCCL 和感光覆盖膜。其中感

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光干膜是用于刚性、柔性印刷线路板、高密度互连板及封装载板图形转移的薄膜 材料；FCCL 是用于柔性印刷线路板的基板材料；感光覆盖膜用于印刷线路板、 MiniLED、Micro-LED、摄像头模组领域精细线路的绝缘保护材料，由此可见公司 的电子材料产品主要应用于电子电路领域。报告期内，公司感光干膜销售量 15,933.90 万平方米，同比增长37.97%，营业收入59,283.90 万元，同比增长 30.72%。

电子电路在现代电子设备中扮演着核心的角色，它具有给电子元件提供支撑、 连接元件形成电路、信号传输、散热管理、封装和保护、灵活设计、电磁兼容以 及减少电磁干扰等重要作用，是几乎所有电子设备的基础必需品。2024 年全球 电子电路（印制电路板）行业呈现“结构性分化与技术升级并行”的发展态势。 一方面，中低端电子电路产能过剩，传统多层板、双面板价格竞争激烈；另一方 面，智能手机、新能源汽车、AI 服务器、5G/6G 通信及高端工控领域的爆发式增 长，推动HDI（高密度互连）、FPC（柔性电路板）、IC 载板等高端产品需求激增， 头部企业凭借技术壁垒和产能优势持续扩张。据Prismark 预测，2024 年全球电 子电路产值增速约5%-6%，但不同细分领域差异显著：车用电子电路因新能源车 智能化渗透率提升而增长超8%，AI 服务器用电子电路则因算力芯片功率密度攀 升带动散热及高速传输需求，价格较传统产品高出30%-50%。

公司在2016 年即开始卡位电子电路制程核心材料，历经多年的产业化开发 周期，已经形成核心原材料自主可控、华东华南双制造中心布局、海内外分切基 地建设、研发和销售核心团队培养建设、全球头部电子电路企业导入供应等众多 工作，电子材料业务即将随着电子电路产业的复苏和转型进入高速成长期。公司 目前客户已经覆盖深南电路、鹏鼎控股、安捷利美维、东山精密、沪电股份、健 鼎电子、景旺电子、生益电子、南亚电路板、瀚宇博德、超颖电子等行业头部企 业，产品适用于酸蚀、碱蚀（图形电镀）及m-SAP 工艺，覆盖软板、软硬结合板、 高多层、HDI、类载板等产品需求，并围绕AI 等芯片高端需求拓展至封装基板领 域。

3、功能膜材料事业部

公司功能膜产品事业部的主导产品为铝塑膜和RO 支撑膜。其中铝塑膜是用 于锂电池软包装的含铝箔多层复合材料；RO 支撑膜是用于水处理膜支撑的基础

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材料。报告期内，公司铝塑膜销售量1,295.77 万平方米，同比增长28.76%，营 业收入13,285.80 万元，同比增长16.17%。

2024 年全球铝塑膜产业受益于新能源汽车、储能及消费电子需求扩张延续 高速增长态势。技术端，高阻隔性、超薄化成为主流方向，市场格局方面，中日 主导竞争：日本DNP、昭和电工凭借技术优势占据高端市场；中国厂商依托成本 优势抢占中低端份额并逐步走向高端市场，加速切入宁德新能源、比亚迪等头部 电池供应链。未来，固态电池封装需求或成技术迭代新方向。

全球水处理膜业务近年来持续高速增长，主要受全球水资源短缺、环保政策 趋严及工业用水需求升级驱动。技术层面，反渗透（RO）、纳滤（NF）、超滤（UF）、 及微滤（MF）占据主导地位，其中海水淡化、工业废水处理及市政供水为三大核 心应用场景。行业集中度高，国际巨头如杜邦、东丽及海德能通过技术研发与并 购巩固优势，中国企业加速国产替代。

公司的铝塑膜产品经过前期的产能投放和客户验证，目前开始进入销售放量 阶段，顺利导入赣锋锂电、西安瑟福、广东国光、江苏正力等数码、储能、动力 电池客户，未来随着产能扩张和客户拓展，有望进一步提升行业排名。RO 支撑 膜继续开展差异化产品研发，获得下游客户的认可并形成批量化销售，公司在水 处理等工业应用领域继续发力，同时不断完善公司自主研发的生产设备，从配方、 工艺和设备多个角度进行改进，不断提升支撑膜的产品性能。

（二）其他重要工作情况

1、实施股份回购

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资 者合法权益，增强投资者信心，报告期内公司继续实施并完成股份回购计划，公 司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份2,738,800 股，回购成交的最高价为35.33 元/股，最低价为22.24 元/股，支付资金总额为 人民币8,009.06 万元。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能在三年内转让完毕， 则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

2、实施光伏事业合伙人计划

为激励公司及子公司与光伏材料业务相关的员工，激发员工的工作积极性和

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增强员工的团队稳定性，共同促进股份公司光伏材料业务的可持续发展，2023 年度公司召开董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会和股东大会，审议通过 了光伏事业合伙人计划。具体内容详见公司于2023 年12 月14 日在上海证券交 易所网站披露的《福斯特：杭州福斯特应用材料股份有限公司光伏事业合伙人计 划（2023 年度-2025 年度）（草案）》。报告期内，公司2023 年度光伏事业合伙人 计划实施完毕。具体内容详见公司分别于2024 年4 月12 日、2024 年5 月16 日、 2024 年7 月8 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于《2023 年度光伏 事业合伙人计划》实施方案的提示性公告》（公告编号：2024-029）、《福斯特： 2023 年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划（草案）》、《福斯特：关于公司2023 年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号： 2024-053）。

四、报告期内公司核心竞争力分析

1、技术研发优势

公司自成立以来，一直致力于新材料的研发、生产和销售。研发投向除了材 料和配方之外，还包括对设备和工艺的投入。公司建有福斯特新材料研究院和电 子材料研发技术中心，配备先进的实验仪器和检测设备，具备浙江省重点企业研 究院、浙江省光伏封装材料工程技术研究中心、博士后科研工作站、CNAS 检测 中心、浙江省高企研发中心等资质。截至2024 年12 月31 日，公司及子公司申 请的发明专利和实用新型专利分别为742 和189 项，其中授权有效的发明专利和 实用新型专利分别为301 项和136 项，核心技术覆盖光伏材料、电子材料、功能 膜材料、工艺优化及设备创新等领域。2024 年度，公司新增国外专利申请16 项， 重点布局欧美日韩等目标市场，为全球化技术壁垒的构建提供了有力支撑。报告 期末，公司技术研发人员715 人，在总员工人数中占比15.29%，其中硕士及以 上学历技术研发人员128 人，在技术研发人员中占比17.90%。强大的研发平台 及研发团队，有效保障公司长期具备技术优势，助力公司不断横向拓展业务。

2、行业格局优势

公司光伏胶膜产品全球市场占有率长期保持50%左右，大幅领先于竞争对手， 在光伏产业链中是极少数的单一龙头环节。在过去的5 年，光伏行业经历一轮大

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幅的周期波动，产业链中产品价格也经历了暴涨暴跌。公司已经向市场充分证明 了控格局的能力，行业高景气度阶段公司能获取更高的利润，行业景气度下行阶 段公司能够保持合理的盈利水平。公司稳健的经营风格，进一步加深了海内外组 件客户对公司的信任和认可，增加了客户粘性，相信随着光伏行业走过本轮周期 底部，在下一个行业景气度上行阶段，公司将收获更好的经营成果。

3、装备自制优势

公司依托对产品配方和生产工艺的理解，构建了涵盖流延挤出加工、精密涂 布、可控交联、高分子异质界面粘接等全工艺流程的单/多层聚合物功能薄膜材 料制备技术体系，具备产业链核心设备自主研发设计能力、生产及品质控制全流 程自主开发能力，是业内少数具备自主研发成套设备能力的高新技术企业。公司 向供应商定制零部件装配产线，一方面投资成本低于外购整线的竞争对手，另一 方面保障了产品持续快速更新能力，并有效防止核心技术和工艺扩散。

4、产品质量优势

公司以强大的技术创新能力不断扩大客户合作资源的同时，通过持续的技术 创新深化、方案能力提升、产品质量强化等举措，提升产品性能和品质，不断契 合客户对产品性能、品质及应用需求，因此产品及服务得到客户广泛好评，形成 了良好的口碑和品牌形象，具备强大的品牌影响力。公司光伏和电子材料产品在 下游客户生产过程中的品质稳定性表现优异，具备竞争优势和客户粘性。公司产 品的技术改进及提升速度快，可以贴近客户的需求开发定制化的产品，未来将朝 着高端的产品加快开展技术研发，不断拓展公司产品序列。

5、成本控制优势

凭借可靠的原材料供应链管控能力、稳定高效的生产经营能力和客户需求保 障能力，公司推动了主要产品的市场份额持续增长，并进一步摊低制造费用。公 司通过产品配方、工艺和设备联动的开发理念，以及长期积累形成的生产控制经 验，可以做到超高的原材料使用率和产品良率，有效控制生产成本，形成核心的 市场竞争优势。公司已经在电子材料领域布局上游原材料碱溶性树脂、聚酰亚胺 胶和特种薄膜，原材料自供可以在行情波动时有效控制电子材料的生产成本，并 且有利于公司掌握产品的核心技术。

6、客户资源优势

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公司在光伏封装材料领域深耕近二十年，凭借优异的产品性能和可靠的产品 服务体系，基本实现了国内外主要光伏组件企业的全覆盖，建立了强大的客户资 源壁垒，根据北极星太阳能光伏网数据，中国光伏企业2024 年组件出货量排名 前十的企业中，晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技、通威太阳能、正泰 新能、阿特斯、协鑫集成、一道新能、东方日升、横店东磁和英利能源均为公司 长期合作的大客户，同时具备影响力的海外光伏组件企业First solar（美国）、 韩华QCell（韩国）、Reliance Industries（印度）等也是公司的核心客户。公 司通过自主研发生产的高品质电子材料产品，已经成功覆盖健鼎电子、鹏鼎控股、 东山精密、沪电股份、深南电路、景旺电子、生益电子、建滔集团、南亚电路板、 瀚宇博德、超颖、安捷利美维等行业知名客户，随着公司电子材料业务规模扩大 和产品升级，未来将突破更多高端客户。

7、全球化布局优势

公司是光伏胶膜行业内率先在海外布局产能的企业，公司首个海外生产基地 选址泰国，于2018 年正式投入使用，公司于2022 年启动越南基地的建设，并于 2024 年开始逐步释放光伏胶膜产能，同时启动泰国基地的二期扩产项目建设， 公司海外的光伏胶膜产能仍在逆势扩张。公司的光伏胶膜属于光伏组件封装的核 心辅材，受近期国际贸易壁垒提升的影响较小，并且公司拥有数量最多的海外组 件客户，在客户资源、产品技术和成本控制等方面有巨大的领先优势，因此泰国 基地和越南基地的生产经营情况良好，助力公司在当前复杂多变的行业背景下保 持稳定的出货。未来公司将把海外产能扩张作为重点的发展战略，积极评估其他 国家和地区建设光伏胶膜和光伏背板产能的可行性和必要性，顺应光伏行业的发 展趋势，继续开展全球化的布局，进一步巩固公司在全球光伏封装材料领域的领 先地位。

五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）报告期内公司所处行业情况

• 1、光伏行业

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公司产品

光伏胶膜

用于晶硅太阳能组件电池片正反面 及薄膜太阳能组件发电层封装和保 护的材料，由原材料及制备工艺的 不同分为EVA胶膜、白色EVA胶膜、 EPE胶膜、POE胶膜等品类。 光伏背板 光伏胶膜 光伏背板 用于太阳能组件背面的耐候 性保护材料。

下游应用

光伏组件 光伏组件是将太阳能转化为电能的装置，由多个太阳能电池片、 玻璃、背板和框架等组成，是光伏发电系统的核心部分。

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光伏组件
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终端应用
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集中式电站 工商业分布式 用户分布式
集中式电站 工商业分布式 用户分布式
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报告期内，虽然全球光伏新增装机仍然保持增长，但由于前期光伏产业链各 个环节新增了大量的产能，导致行业整体供过于求，各类光伏产品的价格持续下 跌，行业呈现增量不增利的现状。当前光伏行业属于经历前期爆发式增长后的阶 段性调整阶段，并且由于全行业的充分竞争和降本增效，目前光伏发电的成本在 印度、东南亚、中东、中亚、非洲等新兴市场也开始具备良好的经济效益，标志 着光伏行业即将进入下一个发展阶段，从传统的欧美高盈利市场转向全球更具潜 力的新兴市场，全世界都将受益于中国光伏产业二十几年的技术发展和产业投入， 让光伏发电从最初的需要政策引导和政府补贴才能推行的新兴行业，变成全人类 可以自主选择和灵活应用的新能源。

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数据来源：CPIA《2024-2025 年中国光伏产业发展路线图》

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数据来源：CPIA《2024-2025 年中国光伏产业发展路线图》

作为全球年度新增光伏装机体量最大的市场，中国光伏市场的发展对全球光 伏行业影响巨大。2024 年度中国光伏新增装机再创新高，达277.57GW，同比增 长28.33%，近些年过高的装机增速和庞大的装机基数，对国家电网的消纳能力

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提出了更高的挑战，因此中国市场的光伏装机在2025 年度将出现下滑，但基于 国家风光电大基地项目的政策保障、社会用电量需求的增长、AI 等新兴产业的 发展对用电量的巨大需求，中国的光伏新增装机仍将保持一定的韧性。

2、电子电路行业

公司产品

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感光干膜 挠性覆铜板&FCCL 感光覆盖膜
用于刚性、柔性印刷线路板、 用于柔性印刷线路板的基 用于印刷线路板、
高密度互连板及封装载板图 板材料。 MiniLED、Micro-LED、摄
形转移的薄膜材料。 像头模组领域精细线路的
绝缘保护材料。
感光干膜 挠性覆铜板&FCCL 感光覆盖膜
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下游应用

印刷线路板

印刷线路板（PCB）是用于连接和支持电子元件的基板，通过 导电线路实现电气连接，是电子设备的核心组件。

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印刷线路板
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终端应用
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消费电子 通讯设备 新能源汽车 AI算力设施 人形机器人
AI
消费电子 通讯设备 新能源汽车 AI算力设施 人形机器人
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根据Prismark 的报告，2024 年全球PCB 行业呈现出结构分化的复苏态势， 预计全年产值将达到733.46 亿美元，同比增长5.5%。

从下游来看，2024 年上半年AI 赛道表现出色，其中服务器和数据中心是增 长最快的领域。消费电子如手机和PC 行业实现了约6.6%的弱复苏；而通信行业

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需求依然疲软，有线和无线基础设施分别下降了3.1%和7.4%，短期内未见显著 好转，后续表现将主要依赖于投资力度的恢复；工业和医疗行业表现平稳，分别 增长了3.1%和5.2%。

从PCB 行业的表现来看，AI 相关公司的业绩最为突出，与人工智能、高速 网络、数据存储密切相关的公司经营状况良好。从产品结构上看，HDI 板和高多 层高速板市场表现出色，增长迅速，而常规多层板和封装基板市场则表现不佳， 面临需求不足、竞争加剧和价格下行的挑战。

从区域市场表现来看，出海逻辑依旧明显，进入欧美大客户（如AI 领域的 英伟达、AMD、亚马逊和汽车领域的特斯拉）供应链的公司收入和利润均表现良 好，国内市场竞争激烈，面临类似的需求不足、激烈竞争和价格压力。

从长远来看，预计到2028 年全球PCB 行业市场规模将达到904.13 亿美元， 2023 至2028 年的复合增长率为5.4%。特高层高速板（18 层及以上）、高阶HDI 板和封装基板领域预计将实现高于行业平均水平的增长，预期到2028 年市场规 模分别为27.80 亿、153.26 亿和180.65 亿美元，复合增长率分别为10.0%、7.8% 和7.6%。高速、高密度和高集成将是行业未来发展的主要驱动力，也是AI 行业 发展的主要趋势。

因此，公司的电子材料业务将迎来下游行业转型升级和高速增长的时代机遇， 公司将充分发挥多年积累的技术基础和产能优势，完成产品的技术升级，提升在 全球头部PCB 客户中的供应占比，公司的电子材料业务将进入量利齐增的发展阶 段。

3、锂电和水处理膜行业

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当前，国产铝塑膜主要应用于消费电池的封装，在动力电池和储能电池的封 装应用占比较小。随着锂电池技术从液态锂离子电池向半固态和固态电池技术路 线发展，铝塑膜的可延展性尤其适用于半固态和固态电池锂离子电池充放电时正 负极产生的膨胀和收缩，因此国产铝塑膜将伴随锂离子电池技术的变化迎来爆发 式增长的契机。

水资源的保护和利用一直是环境保护的重要课题，近些年，全球范围内自然 灾害和极端气候频发，如何保障人类饮用水安全显得尤为重要。科学合理的运用

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水处理膜对自然水和污水进行过滤处理，可以快速获得洁净的水源和开展循环使 用。同样在工业领域和医疗领域，对纯水的需求和过滤血液制品等也需要大量高 端的超滤膜、微滤膜和纳滤膜。因此，全球水处理膜业务近年来均保持高速增长。

（二）报告期内公司从事的业务情况

1、主营业务

公司自成立以来，主要致力于薄膜形态功能高分子材料的研发、生产和销售。 公司目前拥有光伏材料事业部、电子材料事业部和功能膜材料事业部，未来将根 据业务的拓展情况新设更多的材料事业部。

光伏材料事业部负责光伏胶膜和光伏背板的研发、生产和销售，产品应用于 光伏组件的封装、增效和保护；

电子材料事业部负责感光干膜、FCCL 和感光覆盖膜的研发、生产和销售， 产品应用于PCB 和FPC 的制成；

功能膜材料事业部负责铝塑膜和RO 支撑膜的研发、生产和销售，产品分别 应用于锂电池的封装和保护、水处理膜支撑的基础材料。 2、主要产品

（1）光伏封装材料

• 1.1 光伏胶膜

光伏组件常年工作在露天环境下，要求光伏胶膜需要有在多种环境下的良好 耐侵蚀性，其耐热性、耐低温性、耐氧化性、耐紫外线老化性对组件的质量有着 非常重要的影响，一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池易失效报废。 再加上光伏电池的封装过程具有不可逆性，所以电池组件的运营寿命通常要求在 25 年以上，对光伏胶膜的耐侵蚀性也有同样的长期要求。因此光伏胶膜是决定 光伏组件产品质量、寿命的关键性材料。

光伏胶膜是以树脂为主体材料，通过添加合适的交联剂、抗老化助剂，经熔 融挤出、流延成膜而得，产品使用时需交联。

类别 主要原料 常用场景 特点

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透明 EVA 胶膜	EVA 树脂	组件双 面封装 或正面 封装		高透光率，高 抗紫外湿热黄 变性，抗蜗牛 纹；与玻璃和 背板的粘结性 好，因此工艺 匹配性较好
白色 EVA 胶膜	EVA 树脂 白色填料	组件背 面封装		高反射率、提 高太阳能组件 的发电效率
EPE 胶膜	POE 树脂 EVA 树脂	双玻组 件或N 型组件 封装		一定程度上兼 顾了POE 胶膜 和EVA 胶膜的 性能
POE 胶膜	POE 树脂			更好的耐老化 性，更低的水 蒸汽通过率， 抗PID 能力强； 组件生产效率 较低、抗滑性 较低

1.2 光伏背板

与EVA 胶膜相似，光伏背板的主要作用是保护太阳能电池，水汽阻隔、绝缘、 耐候是该产品的三大基本功能，使太阳能电池能够在恶劣的环境下长时间正常工 作。另外，背板还应具有在光伏组件层压温度下外观不形变，与硅胶及EVA 胶膜 粘合牢固等特性。

光伏背板是一种多层结构膜，中间层为高绝缘低透湿的改性PET，内外两层 为耐候耐老化的含氟材料。层与层之间可通过胶粘剂复合的方法进行加工，也可 直接涂覆而得。

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类别	主要原料	结构	结构	特点
复合 型光 伏背 板	PVF 膜 PVDF 膜 PET 氟树脂	TPC KPC		以抗水解型PET 作为中间基 材，以PVF 膜、PVDF 膜、氟树 脂为表层，采用自动化精密涂 布、贴合工艺而成。在反射、 粘结、耐磨及耐候性等方面具 有优异的性能，应用于强紫外 高风沙荒漠地区的地面电站
涂覆 型光 伏背 板	PET 氟树脂	CPC		以抗水解型PET 作为中间基 材，以氟树脂为表层。EVA 面 具有多元的定制化功能特点 如白色高反射率高、黑色高反 射率、高透明强等，空气面具 有优异的耐候性，应用于地面 光伏组件、分布式光伏组件、 建筑光伏组件
隔离 条	PET 氟树脂 EVA 树脂	E/CP C/E		该类绝缘条具有优异的粘结 性、电气绝缘和耐紫外性能， 置于组件中两条汇流条之间 起到很好的绝缘和定位作用。 同时，产品与EVA/POE 间还具 有很好的兼容性，层压后可保 证绝缘条位置处无气泡产生

（2）电子材料

2.1 感光干膜

感光干膜是一种PCB 光刻胶。光刻胶（Photoresist）按下游应用领域可分 为PCB 光刻胶、面板显示光刻胶、半导体光刻胶和其他等四类，而PCB 光刻胶又 包含了干膜光刻胶、湿膜光刻胶（又称抗蚀剂/线路油墨）和光成像阻焊油墨三 类产品。其中，感光干膜即干膜光刻胶，是由预先配制好的光刻胶在万级净化车 间，使用高精密涂布机均匀涂布在载体聚酯薄膜（PET 膜）上，经烘干、冷却后， 再覆上聚乙烯薄膜（PE 或PP 膜），收卷而成卷状的薄膜型光刻胶。

在PCB 制造加工过程中，感光干膜被热压贴合在覆铜板上，经紫外线/激光 照射后发生光化学反应，附着于铜板上形成高分子胶黏物，从而达到阻挡电镀、 刻蚀和掩孔等功能，实现PCB 和FPC 设计线路的图形转移。因此感光干膜的产品 特性会较大幅度影响PCB 和FPC 板加工的精度，其性能对于电路板的质量起到重

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要作用，是印制电路板线路加工的关键耗材。

公司控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司经过多年的技术研发和沉淀， 已经开发并量产了多系列的感光干膜产品，包括为PCB 行业开发的新型水溶性干 膜、为FPC 柔性线路板开发的新型水溶性干膜、为激光直接成像开发的新型水溶 性干膜、为高密度互连板（HDI）开发的新型水溶性LDI 干膜、为BGA、CSP 等半 导体封装基板线路形成而开发的LDI 干膜，上述感光干膜产品具有高感度、高解 析、高附着、显影无残渣、优异的盖孔性能和耐电镀性能（金、铜、锡、镍）、 适用于微细线路蚀刻和半加成法（mSAP）工艺等特点。

类别	主要原料	结构	应用
感光 干膜	PE 感光层 PET

2.2 FCCL

挠性覆铜板（FCCL）是柔性电子核心材料，广泛应用于智能手机、可穿戴设 备、汽车电子及航空航天等领域。其通过聚酰亚胺（PI）或聚酯薄膜基材与铜箔 复合，具备轻薄、可弯曲、耐高温等特性，满足电子产品微型化与柔性化需求。 近年来，受5G 通信、折叠屏手机及新能源汽车爆发式增长驱动，全球FCCL 市场 规模持续扩大。

公司控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司经过多年的技术研发，已经开 发并生产了多系列的FCCL 产品，包括无胶单/双面挠性覆铜板、增厚型无胶单/ 双面挠性覆铜板、有胶单/双面挠性覆铜板。其中无胶挠性覆铜板为公司的特色 产品，使用公司自主开发的PI 胶合成技术，可用于制造高精度的多层板和软硬 结合板。

类别 主要原料 结构 特点

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无胶 单面 挠性 覆铜 板	聚酰亚胺 铜箔	PI 胶 铜箔		单面挠性覆铜板，采用自 主研发的聚酰亚胺作为 绝缘材料，具有高剥离强 度和高拉伸强度，以及优 异的尺寸稳定性和耐热 性，可用于制造高性能单 面板和多层板
无胶 双面 挠性 覆铜 板	聚酰亚胺 铜箔	铜箔 PI 胶 铜箔		双面挠性覆铜板，采用自 主研发的热塑性聚酰亚 胺作为绝缘材料，具有优 异的尺寸稳定性、耐热性 和可靠性，可用于制造高 精度的多层板和软硬结 合板
增厚 型无 胶单 面挠 性覆 铜板	聚酰亚胺 铜箔	PI 膜 PI 胶 铜箔		增厚型以及高频/ 高速 MPI 系列，适用于FPC 产 业单面及多层组合产品 的使用，具有耐高温，绝 缘，高可靠度，以及低损 耗等良好材料特性
增厚 型无 胶双 面挠 性覆 铜板	聚酰亚胺 铜箔	铜箔 PI 胶 PI 膜 PI 胶 铜箔		增厚型以及高频/ 高速 MPI 系列，适用于FPC 产 业单面及多层组合产品 的使用，具有耐高温，绝 缘，高可靠度，以及低损 耗等良好材料特性
有胶 单面 挠性 覆铜 板	聚酰亚胺 环氧树脂 铜箔	PI 膜 胶黏剂 铜箔		常规款有胶单面挠性覆 铜板，具有优异的尺寸稳 定性、较高的剥离强度， 以及良好的耐热性和可 靠性，可应用于常规FPC、 高精度的多层板和软硬 结合板

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	有胶 双面 挠性 覆铜 板	聚酰亚胺 环氧树脂 铜箔	铜箔 胶黏剂 PI 膜 胶黏剂 铜箔		常规款有胶双面挠性覆 铜板，具有优异的尺寸稳 定性、较高的剥离强度， 以及良好的耐热性和可 靠性，可应用于常规FPC、 高精度的多层板和软硬 结合板

2.3 感光覆盖膜

感光覆盖膜是电子制造中的关键材料，主要用于PCB、柔性电路板（FPC） 及半导体封装，通过光刻工艺实现高精度电路图形转移，兼具阻焊、绝缘及保护 功能。其核心材料为聚酰亚胺（PI）基材与感光树脂复合层，具备耐高温、高分 辨率及抗化学腐蚀特性，广泛应用于智能手机、可穿戴设备、汽车电子及航空航 天领域。

公司控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司经过多年的技术研发，已经开 发并生产了多系列的感光覆盖膜产品，包括为PCB 以及FPC 开发的黑色防焊干膜， 有望替代传统阻焊油墨的感光性保护膜；为LED、mini-LED 背光模组开发的白 色感光覆盖膜；为智能手机等高精细柔性印刷电路板(FPC)开发的黄色感光覆盖 膜；为ITO 或者透明基材开发的低模量透明感光覆盖膜，上述产品具有绿色环保、 高解析度、优越的耐弯折性等特点。

类别 主要原料 结构 应用

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PE/PP
感光
覆盖 感光层
膜
PET
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（3）功能膜材料
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3.1 铝塑膜

铝塑膜是一种多层复合包装材料，由外至内通常由尼龙层（PA）、铝箔层（Al） 和热封层（CPP/MPP）通过粘合剂复合而成。铝塑膜凭借轻便、高阻隔和耐冲击 特性，广泛应用于新能源、食品、医疗等领域。

公司全资子公司杭州福斯特功能膜材料有限公司拥有先进的设备和自主知 识产权的铝箔处理技术，采用先进的干法工艺和热法工艺生产两个系列的软包锂 电池用铝塑膜，最大限度的匹配3C 消费类电池、储能电池、动力电池等对性能 的不同需求，为软包锂电池安全性能提供更稳定、重量更轻便、形状更多样化的 设计服务。

类别 主要原料 结构 特点

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干法 铝塑 膜	尼龙保护 层 铝箔 CPP 耐电 解液层		干法铝塑膜的优势在于 冲深性能好，防短路性能 好，外观、裁切性能优。 多用于消费电子类锂电 池（如手机、笔记本电脑） 的封装，满足轻量化的要 求。
热法 铝塑 膜	尼龙保护 层 铝箔 MPP 耐电 解液层		热法铝塑膜的优势在于 耐电解液性能、水汽阻隔 性能更加突出。多用于电 力电池（如电动汽车）及 高能量密度电池，其更高 冲深和抗穿刺性可满足 复杂结构封装及长期循 环需求。

3.2 RO 支撑膜

膜支撑材料是由超细超短PET 化学纤维经过均匀堆叠组成的多孔材料，是水 处理膜中起关键支撑作用的基材，适用于聚砜、聚醚砜、聚偏氟乙烯等高分子树 脂溶液的涂覆，形成高分子多孔层。

公司全资子公司杭州福斯特功能膜材料有限公司通过自主开发的湿法造纸 技术和热压技术，开发出一系列具有不同克重、厚度、透气度等技术指标的支撑 膜，匹配不同的客户需求。

类别	主要原料	常用场景	常用场景	特点
RO 支 撑膜	超细超短 PET 化学 纤维	反渗透 膜、纳 滤膜、 超滤膜 和微滤 膜的基 础材料		优异的力学性 能、耐温性和 化学稳定性； 稳定的克重均 匀性和厚度均 一性；微米级 的多孔结构利 于形成足够的 界面强度。

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（三）公司发展战略

未来，公司将坚定地推进实施“立足光伏主业、大力发展其他新材料产业” 的发展战略。

虽然光伏行业当前面临各种困难，处于周期底部，但公司坚信光伏行业未来 拥有更加广阔的发展前景，可以为全人类带去经济、低碳和可持续的绿色能源。 因此面对当前激烈的市场竞争，公司将充分利用技术研发优势和成本控制优势， 开发各种新产品、新技术、新工艺，为客户创造更高的附加值，助力客户持续开 展降本增效，提升光伏发电的经济性和可靠性。公司将加快海外光伏胶膜产能的 扩张，快速响应规避国际贸易壁垒风险的需求，扩大对海外光伏组件客户的销售， 稳定全球光伏胶膜的行业格局。公司将积极关注光伏背板产品在东南亚及中东等 地的分布式光伏系统中的应用提升，以及在BC 技术光伏组件封装中的占比提升， 推动透明背板和一体化背板在光伏组件封装中的应用，继续提升公司光伏背板产 品的全球市占率。此外，公司将结合丁基胶、绝缘胶、皮肤膜等辅助封装材料的 综合应用，为光伏组件客户提供各种类型的一体化封装方案。

电子材料作为公司目前重要的第二成长曲线，其主要应用为电子电路领域的 PCB 和FPC 的制成环节。当前，全球PCB 产业正在发生重大变革，传统的消费电 子需求正在复苏，汽车智能化、AI 算力基础设施、人形机器人等新兴产业正属 于爆发式增长的前夕。公司将抓住电子电路产业发展的时代机遇，充分发挥现有 的产能和技术的优势，将产品结构进行转型升级，在中高端产品领域加大研发投 入和客户拓展，使感光干膜、感光覆盖膜、FCCL 产品相互之间形成客户协同效 应，从而带动整个电子材料业务的持续发展，争取3~5 年内成为全球领先的电子 材料供应商。

铝塑膜和RO 支撑膜都是重要的进口替代材料，其中铝塑膜公司已经具备良 好的技术基础和客户群体，未来将在液体锂电池向半固态和固态锂电池的技术发 展中发挥出更大的潜力，RO 支撑膜属于填补国内空白的新产品，随着全球环境 的极端变化，预计将产生更多的水处理应用需求，公司将持续对产品进行投入， 发挥公司技术研发和产业化开发的综合能力，为全球水资源利用和保护贡献力量。 除了上述公司已经实施产业化开发并形成规模的材料业务以外，公司还将利

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用长期积累形成的树脂合成、树脂改性、精密涂布、金属箔加工、光学增透等领 域的技术平台，在电子显示、高端封装等领域开展更多的研究开发，不断延伸公 司新材料开发的技术边界，使公司真正成为一家具备可持续发展能力的新材料的 平台型技术企业。

（四）经营计划

2025 年度公司将秉承“稳中求进”的经营理念，巩固老业务，发展新业务， 依托公司良好的财务状况和强大的运营能力，围绕年度经营目标开展以下工作：

1、有序开展产能扩张

2025 年公司将同步实施光伏材料和电子材料相关的多个扩产和技改项目， 其中光伏材料包括泰国基地的光伏胶膜、临安总部的光伏胶膜、苏州基地的光伏 胶膜、江门基地的光伏胶膜的产能扩张和技术改造；电子材料包括临安总部的 FCCL、江门基地的感光干膜的产能扩张。公司会根据经营策略和市场需求，科学 合理的安排各个项目的实施进度，有序的开展工程施工和设备制造等工作，逐步 释放各个基地的产能，增强公司各类产品的规模优势和就近配套的供应优势。

2、加大各项研发投入

光伏行业当前正处于各种技术的叠加以推进行业极致降本增效的阶段，除了 多样化的电池片和组件技术（N 型TopCon、N 型HJT、XBC、钙钛矿、钙钛矿晶硅 叠层）以外，还包括0BB 等焊带技术变化带来的对薄型封装胶膜的影响。公司会 通过不同品类的光伏胶膜（POE 胶膜、EPE 胶膜/EP 胶膜、白色EVA 胶膜、普通 EVA 胶膜、一体膜、连接膜）及光伏背板组合，为组件客户创造出性价比最佳的 封装方案。

随着AI 算力基础设施和人形机器人等新兴产业的发展，传统的PCB 产业未 来将迎来新的发展机遇，公司高端的感光干膜和感光覆盖膜，目标客户是生产 IC 载板、类载板、封装基板的头部客户，公司要突破电子材料原有的供应体系， 高品质的产品性能是决定性的因素。

公司的功能膜材料铝塑膜和RO 支撑膜也具备广阔的发展前景，铝塑膜的延 展性尤其适用于固态锂电池的封装，RO 支撑膜适用于各种类型的水处理膜，2025 年度公司将继续深入铝塑膜和RO 支撑膜的产品性能提升、设备优化、客户拓展

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等工作，为行业未来的需求爆发做好准备。

3、强化事业部管理体系

公司各个事业部分别负责各自业务的研发、生产和销售，尤其是光伏材料事 业部，目前在国内有4 个生产基地和1 个在建基地，在海外有2 个生产基地，近 些年光伏行业周期性波动加剧，组件客户的个性化需求提升，导致各个基地之间 的生产排单、物料运转、质量控制、人员管理等难度加大。公司及时强化了事业 部管理体系，强调了光伏材料事业部研发、生产、质量、销售、设备等部门的总 部职能，统筹安排各个生产基地的运营管理。2025 年度光伏材料事业部将继续 深化总部和各生产基地之间的业务沟通，充分调动事业部体系内的优势资源，进 一步提高事业部的管理效率。

4、提升信息化管理水平

公司成立了专业的数字化团队，自研了覆盖公司及各子公司主要产品的ERP、 MES、WMS、EAM 系统，并获得了五项软件著作权；公司外购了OA、SRM、TMS 等 专业软件，通过软件开发人员打通了各个系统之间的联系，通过软件采购与自研 并举，在公司的生产、经营中发挥着重要的作用，软件开发人员结合应用物联网、 数字孪生技术，边缘网关计算技术等，为公司提升管理效率、提高产能发挥了积 极作用。公司未来将继续专注于工业软件的开发应用，积极拥抱和应对信息化和 智能化社会带来的变化和机遇，提升公司信息化管理水平。

（五）可能面对的风险

1、光伏行业增速放缓的风险

光伏行业在发展过程中存在一定的周期性，尤其是近5 年来，随着全球对新 能源产业的关注度提高和产业链发展不均衡等因素影响，光伏行业的周期性波动 愈加剧烈。2020 年至2022 年，由于上游硅料产能阶段性不足导致价格暴涨、俄 乌战争导致欧洲能源危机等内外部因素影响，光伏行业进入量价齐升通道，产业 链各环节蓬勃发展，扩张了大量的产能。进入2023 年，随着硅料产能的大规模 释放，光伏产品价格进入下行通道，叠加前期扩张的大量产能导致市场竞争加剧， 光伏组件的价格从年初至年末下跌约50%，产业链价格的下跌充分刺激了前期由 于高价组件抑制的光伏装机需求，因此2023 年全球光伏装机容量同比增长

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69.57%，达到390GW 规模，为最近五年最大的行业增速。进入2024 年，国际贸 易壁垒提升、国内电网消纳问题等因素影响，光伏装机容量增速放缓，导致光伏 行业的市场竞争进一步加剧，产业链各环节的产品价格继续下跌，呈现增量不增 利的情况。公司由于所处的光伏胶膜环节竞争格局较好，继续实现盈利，但如果 光伏行业增速放缓并且其他环节产能出清周期拉长，也将影响到公司的生产经营。 公司将继续加大研发投入开发更高附加值的产品，加强精益化生产严格控制生产 成本，扩大对海外光伏组件企业的销售平衡国内装机增速放缓的风险。同时，公 司将重点发展其他新材料业务，例如应用于电子电路产业的电子材料等，全球 PCB 和FPC 产业在传统领域实现复苏，并在人工智能等新兴领域将实现高速增长， 新产业的时代机遇将促使公司电子材料业务进入高速增长的通道，将帮助公司增 加营收和净利润来源。

2、经营业绩波动的风险

由于下游光伏组件客户的排产存在淡旺季的波动行情，公司的主要原材料光 伏树脂的采购价格也随之发生波动。由于原材料成本占比高，如何做好科学合理 的原材料库存管理和客户订单保障显得尤为重要。整体来说，在光伏行业景气度 大幅波动的情况下，相较于其他胶膜企业，公司的产品出货表现更加稳定，产品 盈利表现更加突出，充分体现了光伏胶膜龙头企业的优势。未来，公司的经营业 绩仍将受到光伏行业景气度波动的影响，公司将进一步夯实光伏胶膜产品的综合 竞争优势，扩大出货并控制成本，努力降低业绩波动的幅度。另外，随着公司电 子材料和功能膜材料业务的持续发展，未来也将给公司带来新的盈利增长点，有 利于公司平衡光伏业务带来的经营业绩波动。

3、市场竞争加剧的风险

随着全球双碳目标的推进，光伏行业作为可再生能源的重要组成部分，越来 越受到各行各业及各种资本的关注，近些年，有多家企业分别在硅料、硅片、电 池片、组件、光伏胶膜、光伏玻璃、逆变器、光伏树脂等环节发布并实施了大量 的扩产计划，同时，由于当前全球光伏装机阶段性增速放缓，导致光伏行业呈现 供过于求的现状，从业企业为了保证持续经营，不得不卷入更加激烈的市场竞争 中。虽然公司凭借综合竞争优势，在光伏胶膜业务中表现稳健，市占率稳中有升， 光伏胶膜行业格局稳定，公司的盈利能力进一步领先于竞争对手，但还是发生销

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售量增长但营收和净利润下降的情况。未来公司将充分发挥光伏胶膜产品的技术 研发优势和成本控制优势，不断推出差异化的产品加强和客户的战略合作，通过 工艺控制和供应链管控能力，获得相较于竞争对手更大的成本优势，努力保持光 伏胶膜市占率的稳定，稳扎稳打穿越周期，继续伴随着光伏行业一起成长，静待 未来更加健康和广阔的市场到来。

4、信用减值损失波动的风险

由于光伏行业在发展过程中面临行情波动较大的情况，发展历程中也曾有头 部组件企业被破产重组的情况发生，为谨慎起见，公司对光伏行业的应收款项制 定严格的坏账准备计提政策，各报告期末的应收款项余额情况以及信用结构（是 否逾期）情况将对坏账准备计提余额产生较大影响，并且由于光伏行业市场竞争 加剧导致2024 年度有多家组件企业发布业绩预亏的公告，未来公司可能会发生 应收账款逾期甚至是无法回收的风险，如果未来报告期末公司的应收款项余额发 生较大波动或应收款项信用结构发生较大变化，将导致计提（或冲回）较大金额 的坏账准备，将对经营业绩产生较大影响。一直以来，公司通过一系列措施对光 伏行业客户的应收款项实施了有效的管控，未来公司仍将继续加强对客户的跟踪 分析，制定合理的信用政策，利用自身行业龙头的地位，加强应收款项的催收力 度，同时通过和保险公司签订保险合同等措施以规避或降低坏账损失。

5、经营性现金流波动的风险

公司光伏封装材料的客户覆盖了国内外主要的太阳能电池组件制造企业，并 保持着长期稳定的合作关系，公司对客户的销售收款方式主要为“账期+票据” 模式，该收款方式使得公司货款的变现时间较长；同时，公司主要的原材料光伏 树脂的供应商为海内外大型石化企业，公司对原材料供应商的付款方式主要为 “资金现付”模式，该付款方式使得公司支付原材料采购款时间较短，因此存在 报告期末经营性现金流大幅波动的情况。2024 年之前由于经营规模的扩大以及 原材料平均单价基本处于高位等原因，公司的经营性现金流长期偏低甚至在个别 报告期出现负值的情况。2024 年度由于公司主要原材光伏树脂价格处于低位购 买商品支付的现金较上年同期减少，而销售与回款间的时间差加上营业收入在不 同时期的波动导致本期销售商品收到的现金较上年同期增加，二者共同影响致导 致本报告期经营活动产生的现金净流入增加。未来如果原材料价格保持相对平稳

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并且公司的经营规模继续扩大，公司的经营性现金流仍将出现大幅低于净利润的 情况。公司的经营性现金流波动是由于行业特性导致的，跟公司相同业务的企业 都会面临同样的问题。公司将持续关注经营性现金流的变化情况，充分利用光伏 胶膜龙头企业的综合竞争优势，在货款催收和支付原材料采购款时积极采取各项 措施，力争保持经营性现金流的相对合理和稳定。

6、国际关税政策变化的风险

当前国际关税政策正呈现显著的“去全球化”趋势，2025 年初，特朗普政 府推出“对等关税”政策，要求贸易伙伴国与美国关税完全对等，其中对中国商 品征收34%的关税，同时对越南、泰国等东南亚国家分别征收46%和36%的高额 关税。虽然公司及子公司直接对美国进出口业务在整体业务中占比很小，但贸易 保护主义引发的全球供应链重构和贸易战风险，可能会对公司境内基地以及泰国 和越南基地的后续的发展产生不利影响。公司将积极关注国际关税政策的变化， 采取必要的措施来适应新的国际贸易环境。

7、项目建设的综合风险

公司目前正同步在海内外开展多个材料项目的扩产及新建项目，若在项目建 设过程中出现不可控因素导致无法按预期进度完成，或项目建成后的市场环境发 生不利变化导致行业竞争加剧、产品价格下滑、产品市场需求未保持同步协调发 展，或公司产品市场开发效果不及预期，将可能导致项目产生效益的时间晚于预 期或实际效益低于预期水平，同时也新增了固定资产折旧和新增产能消化的风险。 在项目实施过程中，公司将通过优化设计、加强现场管控等方式严格控制项目成 本，并且密切关注市场和技术的变化，及时对项目进行合理的调整，加强产品研 发和客户开拓，采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资 回报。

8、专业人才短缺的风险

随着公司海内外业务规模和业务范围的不断扩大，目前的人才储备未能匹配 公司的高速发展，可能存在因人员不足导致部分业务及项目进展缓慢的风险。未 来公司会重点培养和引进更多有关产品研发、工艺设计、产业转化、生产控制、 市场营销、工程管理、软件开发等方面的专业人才，推出更加完善的薪酬福利机 制，充分发挥上市公司股权激励的作用，在保持现有员工队伍的稳定的同时，积

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极引进外部专家及团队，为公司的生产经营配备综合素质高的各类人才，促进公 司的可持续发展。

2025 年，公司董事会将继续秉承忠诚、勤勉的宗旨，进一步优化公司战略 布局，不断加强和规范公司治理，提升管理和运营水平，实现公司健康、稳定、 快速发展。

本项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审

议。

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董事会 2025 年4 月30 日

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2024 年度独立董事述职报告（刘梅娟）

作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将2024 年度履职情况报告 如下：

一、基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘梅娟，中国国籍，1970 年1 月出生，博士研究生学历，教授职称。1995 年至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计 学科负责人。本人现任浙江聚力文化发展股份有限公司、浙文互联集团股份有限 公司独立董事及本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法 规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独 立客观判断的关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本 人独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，公司共召开股东大会6 次、董事会会议17 次。本人均亲自出席 会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取

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公司股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，独立、客观、审慎 地行使各项表决权，并提出合理的意见和建议。2024 年度本人对公司董事会各 项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

独董姓 名	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加股东 大会情况
	本年应参 加董事会 次数	亲自出席 次数	通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席次数
刘梅娟	17	17	14	0	0	否	6

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人应出席并实际出席专门委员会会议12 次、独立董事专门会 议1 次。

作为董事会审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会的委员，本人亲自出 席了报告期的所有相关会议，并在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格 按照相关规定行使职权。

（三）与公司内审部及天健会计师事务所的沟通情况

关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所 （特殊普通合伙）及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，听取了会计师事务 所的年度审计情况及关注事项的汇报，对年审会计师的审计进展情况、应收账款 情况、存货减值准备情况等进行了询问。

（四）切实维护中小股东合法权利

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需 董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识 做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护 中小股东的合法权益。

报告期内，本人积极参与公司业绩说明会3 次，解答投资者针对性问题，并 以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。 （五）进行现场工作的时间、内容情况

2024 年，本人认真听取公司管理层对相关事项介绍，保持与公司经营管理 人员沟通，对公司的经营情况和财务状况情况等进行了解；本人关注外部环境及

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市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公 司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。本人在工作中保持客观独立性， 在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

作为公司独立董事，基于独立、认真、谨慎的立场，本人认为公司向公司控 股股东杭州福斯特科技集团有限公司租赁办公场所是基于公司实际经营、业务发 展的需要，该日常关联交易事项公平、公正，定价原则公允，不存在损害公司及 仝体股东特别是中小股东利益的情形,对公司的独立性不构成重大影响。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况 本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进 行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部 控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、 内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发 现重大违法违规情况。

（三）聘任会计师事务所情况

作为公司独立董事，本人事前就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司2024 年度审计机构和内部控制审计机构的事项向公司管理层了解了具体 情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。本人认为天健会计 师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计 服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。在董事会审议 该项议案时，本人出具了明确的同意意见。公司2023 年度股东大会审议通过了 续聘会计师事务所的议案，报告期内公司未发生改聘会计师事务所的情况。公司 本次续聘会计师事务所审议程序的履行充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。

（四）聘任上市公司财务负责人情况

报告期内，公司聘任财务负责人的提名程序及聘任程序符合《公司法》《公

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司章程》等有关规定，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形，具备履行职 责所必须的专业能力，有利于公司的发展，不存在损害中小股东利益的情形。

（五）提名董事，聘任高级管理人员情况

报告期内，公司第五届董事会进行了换届选举，经核查，本次非独立董事候 选人、独立董事候选人的提名以及高级管理人员的提名符合《公司法》《上市公 司治理准则》等法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》《公司独立董事制度》 等规章制度的要求，提名程序合法有效。

被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力，其任职资格均符合 《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在《公司法》中不得担任 公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 在禁入期的情形。

（六）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司召开了董事会薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管 理人员2023 年度薪酬情况及2024 年度薪酬方案进行审核，本人认为：公司董事、 高级管理人员的薪酬遵循了“与市场平衡、与个人贡献匹配”的薪酬分配原则， 有助于公司增强薪酬体系的激励作用。

（七）制定员工持股计划情况

报告期内，公司实施了《2023 年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划》， 该计划符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该 计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计 划的情形。

四、总体评价和建议

作为杭州福斯特应用材料股份有限公司的独立董事，本人严格遵守相关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效的履行了独立董事职 责，充分发挥了本人在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实 维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益，尽到了勤勉尽责的义务。

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本人将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续独立公正、谨慎、 认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发 展提供更多积极有效的意见和建议，充分提示风险、化解风险，促进公司科学决 策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事签字：刘梅娟 2025 年4 月8 日

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2024 年度独立董事述职报告（孙文华）

作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将2024 年度履职情况报告 如下：

一、基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孙文华，中国国籍，1963 年4 月出生，博士研究生学历，中国科学院化学 研究所二级研究员。曾在日本北海道大学、德国明斯特大学、日本名古屋大学、 法国路易斯帕斯卡大学及斯特拉斯堡大学担任访问教授。1999 年至今在中国科 学院化学研究所从事高分子科学研究工作。因公司第五届董事会任期届满，本人 于2024 年12 月26 日起不再担任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

任期内，作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以 及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中 国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本 人进行独立客观判断的关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任 何影响本人独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

任期内，2024 年度公司共召开股东大会6 次、董事会会议15 次。本人均亲 自出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认

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2024 年年度股东大会会议资料

真听取公司股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，独立、客观、 审慎地行使各项表决权，并提出合理的意见和建议。2024 年度本人对公司董事 会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情 形。

形。
独董姓 名	参加董事会情况						参加股东 大会情况
	本年应参 加董事会 次数	亲自出席 次数	通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席次数
孙文华	15	15	14	0	0	否	6

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议工作情况

任期内，2024 年度本人应出席并实际出席专门委员会会议3 次、独立董事 专门会议1 次。

作为提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员，本人亲自出席了 报告期的所有相关会议，并在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照 相关规定行使职权。

（三）与公司内审部及天健会计师事务所的沟通情况

关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所 （特殊普通合伙）及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，听取了会计师事务 所的年度审计情况及关注事项的汇报，对年审会计师的审计进展情况、应收账款 情况、存货减值准备情况等进行了询问。

（四）切实维护中小股东合法权利

任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董 事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做 出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中 小股东的合法权益。

（五）进行现场工作的时间、内容情况

任期内，本人认真听取公司管理层对相关事项介绍，保持与公司经营管理人 员沟通，对公司的经营情况和财务状况情况等进行了解；本人关注外部环境及市 场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司 各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。本人在工作中保持客观独立性，在

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健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

任期内，作为公司独立董事，基于独立、认真、谨慎的立场，本人认为公司 向公司控股股东杭州福斯特科技集团有限公司租赁办公场所是基于公司实际经 营、业务发展的需要，该日常关联交易事项公平、公正，定价原则公允，不存在 损害公司及仝体股东特别是中小股东利益的情形,对公司的独立性不构成重大影 响。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况 本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进 行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部 控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、 内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发 现重大违法违规情况。

（三）聘任会计师事务所情况

任期内，作为公司独立董事，本人事前就续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司2024 年度审计机构和内部控制审计机构的事项向公司管理层了 解了具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。本人认为 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市 公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。在董 事会审议该项议案时，本人出具了明确的同意意见。公司2023 年度股东大会审 议通过了续聘会计师事务所的议案，报告期内公司未发生改聘会计师事务所的情 况。公司本次续聘会计师事务所审议程序的履行充分、恰当，不存在损害公司及 全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（四）聘任上市公司财务负责人情况 任期内，公司未改聘财务负责人。

（五）提名董事情况

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任期内，公司第五届董事会进行了换届选举，经核查，本次非独立董事候选 人、独立董事候选人的提名符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、 《公司章程》《董事会议事规则》《公司独立董事制度》等规章制度的要求，提名 程序合法有效。

被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力，其任职资格均符合 《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在《公司法》中不得担任 公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。 （六）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司召开了董事会薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管 理人员2023 年度薪酬情况及2024 年度薪酬方案进行审核，本人认为：公司董事、 高级管理人员的薪酬遵循了“与市场平衡、与个人贡献匹配”的薪酬分配原则， 有助于公司增强薪酬体系的激励作用。

（七）制定员工持股计划情况

报告期内，公司实施了《2023 年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划》， 该计划符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该 计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计 划的情形。

四、总体评价和建议

任期内，作为杭州福斯特应用材料股份有限公司的独立董事，本人严格遵守 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效的履行了独 立董事职责，充分利用了自身的专业知识，切实维护了公司的整体利益，尤其是 中小股东的合法权益，尽到了勤勉尽责的义务。

独立董事签字：孙文华 2025 年4 月8 日

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2024 年度独立董事述职报告（李敬科）

作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将2024 年度履职情况报告 如下：

一、基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李敬科，中国国籍，1977 年9 月出生，本科学历。曾任华通电脑(惠州)有 限公司、汕头超声二厂、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司工程师，负 责开发过系统HDI 应用、埋铜项目研究、PCB 高频局部混压技术等项目，是PCB 行业材料质量专家级工程师。因公司第五届董事会任期届满，本人于2024 年12 月26 日起不再担任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

任期内，作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以 及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中 国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本 人进行独立客观判断的关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任 何影响本人独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

任期内，2024 年度公司共召开股东大会6 次、董事会会议15 次。本人均亲 自出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认

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2024 年年度股东大会会议资料

真听取公司股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，独立、客观、 审慎地行使各项表决权，并提出合理的意见和建议。2024 年度本人对公司董事 会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情 形。

形。
独董姓 名	参加董事会情况						参加股东 大会情况
	本年应参 加董事会 次数	亲自出席 次数	通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席次数
李敬科	15	15	14	0	0	否	6

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议工作情况

任期内，2024 年度本人应出席并实际出席专门委员会会议14 次、独立董事 专门会议1 次。

作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，本人 亲自出席了报告期的所有相关会议，并在所任职的各专门委员会上积极发表意见， 严格按照相关规定行使职权。

（三）与公司内审部及天健会计师事务所的沟通情况

关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所 （特殊普通合伙）及公司管理层召开了年度审计工作沟通会，听取了会计师事务 所的年度审计情况及关注事项的汇报，对年审会计师的审计进展情况、应收账款 情况、存货减值准备情况等进行了询问。

（四）切实维护中小股东合法权利

任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董 事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做 出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中 小股东的合法权益。

（五）进行现场工作的时间、内容情况

任期内，本人认真听取公司管理层对相关事项介绍，保持与公司经营管理人 员沟通，对公司的经营情况和财务状况情况等进行了解；本人关注外部环境及市 场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司 各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。本人在工作中保持客观独立性，在

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2024 年年度股东大会会议资料

健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

任期内，作为公司独立董事，基于独立、认真、谨慎的立场，本人认为公司 向公司控股股东杭州福斯特科技集团有限公司租赁办公场所是基于公司实际经 营、业务发展的需要，该日常关联交易事项公平、公正，定价原则公允，不存在 损害公司及仝体股东特别是中小股东利益的情形,对公司的独立性不构成重大影 响。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况 本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进 行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部 控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、 内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发 现重大违法违规情况。

（三）聘任会计师事务所情况

任期内，作为公司独立董事，本人事前就续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司2024 年度审计机构和内部控制审计机构的事项向公司管理层了 解了具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。本人认为 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市 公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。在董 事会审议该项议案时，本人出具了明确的同意意见。公司2023 年度股东大会审 议通过了续聘会计师事务所的议案，报告期内公司未发生改聘会计师事务所的情 况。公司本次续聘会计师事务所审议程序的履行充分、恰当，不存在损害公司及 全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（四）聘任上市公司财务负责人情况 任期内，公司未改聘财务负责人。

（五）提名董事情况

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2024 年年度股东大会会议资料

任期内，公司第五届董事会进行了换届选举，经核查，本次非独立董事候选 人、独立董事候选人的提名符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、 《公司章程》《董事会议事规则》《公司独立董事制度》等规章制度的要求，提名 程序合法有效。

被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力，其任职资格均符合 《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在《公司法》中不得担任 公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。 （六）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司召开了董事会薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管 理人员2023 年度薪酬情况及2024 年度薪酬方案进行审核，本人认为：公司董事、 高级管理人员的薪酬遵循了“与市场平衡、与个人贡献匹配”的薪酬分配原则， 有助于公司增强薪酬体系的激励作用。

（七）制定员工持股计划情况

报告期内，公司实施了《2023 年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划》， 该计划符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该 计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计 划的情形。

四、总体评价和建议

任期内，作为杭州福斯特应用材料股份有限公司的独立董事，本人严格遵守 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，积极有效的履行了独 立董事职责，充分利用了自身的专业知识，切实维护了公司的整体利益，尤其是 中小股东的合法权益，尽到了勤勉尽责的义务。

独立董事签字：李敬科 2025 年4 月8 日

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2024 年年度股东大会会议资料

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2024 年度独立董事述职报告（李伯耿）

作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将2024 年度履职情况报告 如下：

一、基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李伯耿，中国国籍，1958 年9 月出生，博士研究生学历，1994 年至今任浙 江大学教授，1995 年被批准为博士生导师。曾任中国化工学会常务理事兼化学 工程专业委员会副主任委员、浙江省化工学会理事长等职务。

本人于2024 年12 月26 日起当选为公司第六届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法 规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独 立客观判断的关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本 人独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

任期内，公司共召开董事会会议2 次。本人均亲自出席会议并充分履行独立 董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司股东、公司经营

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2024 年年度股东大会会议资料

管理层对公司重大决策事项发表的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权， 并提出合理的意见和建议。2024 年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均 投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

独董姓 名	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加股东 大会情况
	本年应参 加董事会 次数	亲自出席 次数	通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席次数
杨志坚	2	2	1	0	0	否	1

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议工作情况

任期内，2024 年度本人应出席并实际出席专门委员会会议1 次。

作为董事会提名委员会的主任委员、战略与可持续发展委员会的委员，本人 亲自出席了报告期的所有相关会议，并在所任职的各专门委员会上积极发表意见， 严格按照相关规定行使职权。

（三）切实维护中小股东合法权利

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需 董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识 做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护 中小股东的合法权益。

（四）进行现场工作的时间、内容情况

2024 年，本人认真听取公司管理层对相关事项介绍，保持与公司经营管理 人员沟通，对公司的经营情况和财务状况情况等进行了解；本人关注外部环境及 市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公 司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。本人在工作中保持客观独立性， 在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）聘任高级管理人员情况

报告期内，公司进行了换届选举，经核查，本次高级管理人员的提名符合《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》等规章制度的要求，提名

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2024 年年度股东大会会议资料

程序合法有效。

被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力，其任职资格均符合 《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在《公司法》中不得担任 公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形。

四、总体评价和建议

2024 年，本人在公司董事会任职时间较短。2025 年本人将加强与公司董事、 监事及管理层的沟通，独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职 责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，充 分提示风险、化解风险，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体 利益和中小股东的合法权益。

独立董事签字：李伯耿 2025 年4 月8 日

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2024 年年度股东大会会议资料

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2024 年度独立董事述职报告（杨志坚）

作为杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将2024 年度履职情况报告 如下：

一、基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨志坚，中国国籍，1969 年9 月出生，硕士研究生学历，拥有律师资格证 书。1996 年7 月至1998 年4 月担任浙江省经济体制改革委员会主任科员；1998 年4 月至2012 年8 月担任浙江证监局处长；2012 年9 月至今先后在浙江九仁资 本管理公司、浙江浙大联创投资管理合伙企业、永安国富资产管理有限公司、宁 波联创新兴投资管理合伙企业，从事证券投资、股权投资。

本人于2024 年12 月26 日起当选为公司第六届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司 及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行了自查，均符合中国法律法 规和上市公司监管规则关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独 立客观判断的关系，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本 人独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

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2024 年年度股东大会会议资料

任期内，公司共召开董事会会议2 次。本人均亲自出席会议并充分履行独立 董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司股东、公司经营 管理层对公司重大决策事项发表的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权， 并提出合理的意见和建议。2024 年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均 投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

独董姓 名	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加股东 大会情况
	本年应参 加董事会 次数	亲自出席 次数	通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席次数
杨志坚	2	2	1	0	0	否	1

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议工作情况

任期内，2024 年度本人应出席并实际出席专门委员会会议2 次。

作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员、审议委员会的委员、提名委员会 的委员，本人亲自出席了报告期的所有相关会议，并在所任职的各专门委员会上 积极发表意见，严格按照相关规定行使职权。

（三）切实维护中小股东合法权利

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需 董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识 做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护 中小股东的合法权益。

（四）进行现场工作的时间、内容情况

2024 年，本人认真听取公司管理层对相关事项介绍，保持与公司经营管理 人员沟通，对公司的经营情况和财务状况情况等进行了解；本人关注外部环境及 市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公 司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。本人在工作中保持客观独立性， 在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）聘任高级管理人员情况

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2024 年年度股东大会会议资料

报告期内，公司进行了换届选举，经核查，本次高级管理人员的提名符合《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》等规章制度的要求，提名 程序合法有效。

被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力，其任职资格均符合 《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在《公司法》中不得担任 公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形。

四、总体评价和建议

2024 年，本人在公司董事会任职时间较短。2025 年本人将加强与公司董事、 监事及管理层的沟通，独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职 责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多积极有效的意见和建议，充 分提示风险、化解风险，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体 利益和中小股东的合法权益。

独立董事签字：杨志坚 2025 年4 月8 日

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议案二

《关于审议<公司2024 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年度，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，从切实维护全体股东利益 出发，认真履行监督职责，对公司重大决策事项、重大经济活动及定期报告等积 极参与审核，对公司董事、经营管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督。 本年度公司监事会的主要工作如下：

一、监事会换届情况

公司第五届监事会由监事会主席杨楚峰先生、监事孙明冬和职工代表监事周 环清先生组成，并于2024 年12 月26 日届满。

报告期内，经公司2024 年第五次临时股东大会及第五届职工代表大会第四 次会议选举，第六届监事会由监事会主席杨楚峰先生、监事孙明冬女士和职工代 表监事周环清先生共同组成。

二、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开了14 次监事会会议，会议情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	第五届监事会 第三十会议	2024 年1 月8 日	1、关于终止境外发行全球存托凭证事项的 议案
2	第五届监事会 第三十一会议	2024 年2 月6 日	1、关于使用募集资金向子公司提供借款的 议案
3	第五届监事会 第三十二会议	2024 年4 月1 日	1、关于归还募集资金及继续使用募集资金 临时补充流动资金的议案
4	第五届监事会 第三十三会议	2024 年4 月10 日	1、关于审议<公司2023 年度监事会工作报 告>的议案 2、关于审议<公司2023 年度财务决算报告> 的议案 3、关于审议<公司2023 年年度报告及其摘 要>的议案

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			4、关于公司计提信用减值准备和资产减值 准备的议案 5、关于公司2023 年度利润分配预案的议案 6、关于审议<公司2023 年度内部控制评价 报告>的议案 7、关于2023 年度公司监事薪酬方案的议案 8、关于公司续聘会计师事务所的议案 9、关于公司2024 年度继续开展外汇衍生品 交易的议案 10、关于公司使用闲置自有资金进行现金管 理的议案 11、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案 12、关于审议<公司关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告>的议案 13、关于公司部分募投项目延期的议案 14、关于<2023 年度光伏事业合伙人计划> 实施方案的议案 15、关于公司<未来三年（2024 年-2026 年） 股东分红回报规划>的议案
5	第五届监事会 第三十四会议	2024 年4 月29 日	1、关于审议公司<2024 年第一季度报告>的 议案
6	第五届监事会 第三十五会议	2024 年5 月15 日	1、关于<2023 年度光伏事业合伙人计划>具 体实施方案的议案 2、关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年度光伏事业合伙人计划之员工持股 计划（草案）>及摘要的议案 3、关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年度光伏事业合伙人计划之员工持股 计划管理办法>的议案 4、关于核实公司2023 年度光伏事业合伙人 计划之员工持股计划持有人名单的议案
7	第五届监事会 第三十六会议	2024 年7 月29 日	1、关于重新审议公司日常关联交易的议案
8	第五届监事会 第三十七会议	2024 年8 月22 日	1、关于审议<公司2024 年半年度报告及其 摘要>的议案 2、关于公司计提信用减值准备和资产减值 准备的议案 3、关于审议<公司关于募集资金2024 年半 年度存放与使用情况的专项报告>的议案
9	第五届监事会 第三十八会议	2024 年9 月20 日	1、关于公司部分募投项目变更的议案
10	第五届监事会	2024 年10 月8 日	1、关于使用募集资金向子公司增资的议案

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	第三十九会议
11	第五届监事会 第四十会议	2024 年10 月30 日	1、关于审议公司<2024 年第三季度报告>的 议案
12	第五届监事会 第四十一会议	2024 年12 月10 日	1、关于选举公司第五届监事会非职工代表 监事的议案
13	第五届监事会 第四十二会议	2024 年12 月17 日	1、关于公司部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补流的议案 2、关于公司部分募投项目延期的议案
14	第六届监事会 第一次会议	2024 年12 月26 日	1、关于选举公司第六届监事会主席的议案 2、关于增加使用闲置自有资金进行现金管 理额度的议案

三、监事会对有关事项的意见

（一）公司规范运作情况

报告期内,监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等相关法律法规赋予 的职权，依法列席了公司2024年度召开的股东大会和董事会，审阅了相应会议的 会议材料，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况， 并对上述会议的召集程序、决议事项和执行情况进行了监督。监事会认为，公司 已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证 券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定。公司董事、 高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、《公司章程》和内部制度的 规定，没有出现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督、检查和审核，认 为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用 和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公 司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

（三）对公司计提信用减值准备、资产减值准备的意见

报告期内，公司计提信用减值准备、资产减值准备符合公司的实际情况和《企 业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

（四）审核公司利润分配预案

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公司本次利润分配预案符合《公司章程》《公司未来三年（2021年-2023年） 股东分红回报规划》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分 红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。本次预案在保证公司正常经营 的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司战略规划和发展预期， 且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配预案具备合理性、 可行性。

（五）员工持股计划情况

《杭州福斯特应用材料股份有限公司2023年度光伏事业合伙人计划之员工 持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利 于提升和完善公司经营管理激励机制，有利于有效调动公司管理层和员工的积极 性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展；公司 审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计 划的情形。

经核查，参加公司本次员工持股计划的对象均为公司员工，参加对象在公司 或控股子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。公司本次员工持股计划拟 定的持有人均符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《杭州福斯特应用材料股份 有限公司2023年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划（草案）》规定的持有人 范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

（六）公司日常关联交易情况

报告期内,监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事 会认为，公司重新审议与关联人发生的日常关联交易属于公司正常业务经营所需， 董事会在审议关联事项前，已经独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决， 其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易价格定价公允、合 理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不影响公司独立性，相关决策

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程序合法合规。

（七）募集资金使用及管理情况

报告期内，公司的募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规 或规范性文件的有关规定，不存在使用和管理违规的情形。

监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前 提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，可以提 高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会认为，公司使用募集资金对募投项目实施主体提供借款和增资，是基 于募投项目的实际需要，有助于加快募投项目实施，符合募集资金使用计划，不 存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。

监事会认为，公司使用募集资金临时补充流动资金，符合相关法律法规的规 定，不存在变相改变募集资金投向的行为，有利于满足公司日常经营对流动资金 的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东 的利益。同意公司将暂时闲置“福22转债”募集资金临时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（八）募投项目结项、延期及变更情况

报告期内，公司对“福22转债”部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 流以及部分募投项目延期，有利于提高募集资金使用效率和提升募投项目建设质 量，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合相关法律法规的规定， 不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

报告期内，公司变更“福22转债”部分募集资金投资项目的审议、表决程序 符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况、发展需求 以及公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，保障募集资 金投资项目的顺利实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况。

（九）对公司内部控制自我评价的意见

监事会对公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行

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情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执 行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。

2025 年度监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政 策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。同时，监事会成 员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内部监控措 施的有效执行，更好的保护全体股东的合法权益。

本项议案已经公司第六届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审 议。

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监事会 2025 年4 月30 日

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议案三

《关于审议<公司2024 年度财务决算报告>的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年度，全球光伏行业面临多重困境，光伏全产业链呈现“量增价减” 的态势，公司的生产经营也面临多种困难。但公司凭借全球光伏胶膜龙头的综合 优势，以及电子材料和功能膜材料业务的顺势增长，仍然取得了较好的经营业绩。 现将公司2024 年度财务决算情况汇报如下：

一、财务报表审计情况

报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司2024 年12 月31 日的合并及母公司财务状况及2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。

公司编制的2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标

2024 年，公司实现营业收入1,914,742.43 万元，比上年同期下降15.23%。 归属于上市公司股东的净利润130,755.95 万元，比上年同期下降29.33%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润128,266.54 万元，较上年同期下 降25.13%。

单位：元

主要会计数据及财务指标	2024 年/末	2023 年/末	本期比上年 同期增减(%)
营业收入	19,147,424,268.31	22,588,526,670.13	-15.23%
归属于上市公司股东的净 利润	1,307,559,524.96	1,850,161,937.63	-29.33%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	1,282,665,359.60	1,713,294,260.80	-25.13%
经营活动产生的现金流量 净额	4,388,751,851.15	-26,083,653.82	不适用

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归属于上市公司股东的净 资产	16,412,409,543.86	15,590,109,604.98	5.27%
总资产	21,211,809,320.40	21,836,416,332.98	-2.86%
基本每股收益（元／股）	0.50	0.71	-29.58%
稀释每股收益（元／股）	0.50	0.71	-29.58%
扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股）	0.49	0.66	-25.76%
加权平均净资产收益率 （%）	8.19	12.52	减少4.33个 百分点
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%）	8.04	11.59	减少3.55个 百分点

三、主要资产状况

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
交易性金融资 产	2,616,426,651.43			主要系本期投资 理财产品增加所 致
应收票据	14,499,577.71	31,517,949.32	-54.00	主要系本期末尚 未到期解付的商 业承兑汇票减少 所致
应收款项融资	1,894,059,555.64	3,685,771,094.33	-48.61	主要系本期末尚 未到期解付的银 行承兑汇票增加 所致
预付款项	318,447,353.00	207,362,892.17	53.57	主要系本期末预 付原材料款增加 所致
其他应收款	16,126,825.46	58,885,854.27	-72.61	主要系本期收到 原募投项目“年 产4.2 亿平方 米感光干膜项 目”和“年产 6.145 万吨合成 树脂及助剂项 目”土地使用权 处置款

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存货	1,868,284,937.26	3,089,888,250.87	-39.54	主要系本期末结 存原材料和发出 商品下降所致
其他流动资产	199,788,601.27	99,868,893.64	100.05	主要系本期待抵 扣增值税进项税 和投资理财产品 增加所致
长期股权投资	184,835,634.03			主要系本期投资 联营企业烟台万 旭新材料有限公 司所致
长期待摊费用	2,997,268.16	4,717,394.32	-36.46	主要系本期摊销 所致
其他非流动资 产	76,579,333.83	182,942,760.24	-58.14	主要系本期设备 采购预付款减少 所致
短期借款	66,478,399.95	951,155,153.83	-93.01	主要系本期归还 借款所致
交易性金融负 债	0.00	211,384.72	-100.00	主要系本期远期 结售汇合约到期 所致
应付票据	18,994,013.30	255,531,287.28	-92.57	主要系本期末支 付货款开具的未 到期解付银行承 兑汇票减少所致
应付账款	925,268,505.83	1,609,845,675.47	-42.52	主要系本期末应 付原材料采购款 下降所致
合同负债	51,369,280.63	30,673,915.41	67.47	主要系本期末预 收货款增加所致
一年内到期的 非流动负债	3,098,689.31	1,921,069.12	61.30	主要系本期末一 年内到期的长期 借款增加所致
长期借款	298,757,600.00	70,000,000.00	326.80	主要系本期控股 子公司华创光电 公司保证及抵押 借款增加所致
递延收益	93,544,558.56	42,578,694.67	119.70	主要系本期收到 的政府补助增加 所致
实收资本（或 股本）	2,608,736,456.00	1,864,165,011.00	39.94	主要系本期资本 公积转增所致
资本公积	2,154,645,271.55	2,899,182,496.93	-25.68	主要系本期资本 公积转增股本所

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				致
其他综合收益	25,023,000.15	19,429,476.00	28.79	主要系外币财务 报表折算差额增 加所致
专项储备	6,411,712.51	4,219,111.22	51.97	主要系本期计提 安全生产费增加 所致

四、经营成果分析

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减 （%）
营业收入	19,147,424,268.31	22,588,526,670.13	-3,441,102,401.82	-15.23
营业成本	16,324,755,205.89	19,281,512,246.12	-2,956,757,040.23	-15.33
税金及附加	85,028,162.49	47,709,847.46	37,318,315.03	78.22
销售费用	94,264,392.61	75,129,148.06	19,135,244.55	25.47
管理费用	285,833,906.62	278,703,459.45	7,130,447.17	2.56
研发费用	657,268,249.25	792,026,569.41	-134,758,320.16	-17.01
财务费用	-22,743,806.14	26,099,170.52	-48,842,976.66	-187.14
其他收益	117,579,423.45	136,915,306.75	-19,335,883.30	-14.12
投资收益	-7,558,071.60	80,767,649.32	-88,325,720.92	-109.36
信用减值损失	-248,191,890.10	-162,399,523.90	-85,792,366.20	不适用
资产减值损失	-69,043,295.87	-91,158,985.20	22,115,689.33	不适用
净利润	1,289,155,877.71	1,848,868,438.33	-559,712,560.62	-30.27

报告期内，公司主要产品营业收入实现情况如下：

单位：元

分产 品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减 （%）
光伏 胶膜	17,504,197,612.88	14,928,427,518.46	14.72	-14.54	-14.65	0.12

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光伏 背板	606,735,577.94	580,514,328.98	4.32	-54.26	-51.65	-5.18
感光 干膜	592,838,971.82	451,141,309.85	23.90	30.72	29.68	0.61
铝塑 膜	132,857,959.39	122,274,221.19	7.97	16.17	18.13	-1.52
其他	149,642,851.34	173,529,104.56	-15.96	121.27	144.90	-67.13
太阳 能发 电系 统	40,240,542.92	18,686,018.91	53.56	-21.23	-25.74	2.82

1、报告期内，公司实现营业收入1,914,742.43 万元，比上年同期下降15.23%。 其中其中主营业务收入1,902,651.35 万元，比上年同期下降15.42%。主营业务 中光伏胶膜营业收入1,750,419.76 万元，同比下降14.54%，光伏胶膜营业成本 1,492,842.75 万元，同比下降14.65%。光伏背板营业收入60,673.56 万元，同 比下降54.26%，光伏背板营业成本58,051.43 万元，同比下降51.65%。感光干 膜营业收入59,283.90 万元，同比增长30.72%，感光干膜营业成本45,114.13 万元，同比增长29.68%。铝塑膜营业收入13,285.80 万元，同比增长16.17%， 铝塑膜营业成本12,227.42 万元，同比增长18.13%

本期内公司主要产品光伏胶膜毛利率与上年同期基本持平，光伏背板毛利率 同比下降5.18%，感光干膜毛利率上升0.61%，铝塑膜毛利率下降1.52%。

2、本期公司发生销售费用9,426.44 万元，较上年同期增加1,913.52 万元， 上升25.47%，主要系本期职工薪酬、报关费、及产品测试费等增加所致。

3、本期公司发生研发费用65,726.82 万元，较上年同期减少13,475.83 万 元，下降17.01%，主要系本期原材料单价下降导致直接投入减少所致。

4、本期公司发生财务费用-2,274.38 万元，较上年同期下降4,884.30 万元， 主要系本期利息支出和汇兑损失减少，利息收入增加，共同影响所致。

5、本期公司发生其他收益11,757.94 万元，较上年同期减少1,933.59 万元， 下降14.12%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。

6、本期公司发生投资收益-755.81 万元，较上年同期减少8,832.57 万元， 主要系本期债务重组利得减少和投资联营企业烟台万旭新材料有限公司权益法 核算的长期股权投资亏损所致。

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7、本期公司发生公允价值变动收益-21.14 万元，较上年同期增加21.14 万 元，主要系本期远期结售汇的公允价值变动收益增加所致。

8、本期公司发生信用减值损失-24,819.19 万元，较上年同期增加8,579.24 万元，主要系本期应收票据应收票据坏账损失增加所致。

9、本期公司发生资产减值损失-6,904.33 万元，较上年同期增加2,211.57 万元，主要系本期存货跌价准备计提增加所致。

10、本期公司发生营业外支出4,207.42 万元，较上年同期增加3,931.11 万元，主要系本期发生火灾存货损失所致。

11、本期公司实现净利润128,915.59 万元，较上年同期减少55,971.26 万 元，下降30.27%，主要系本期光伏产品销售规模下降、投资收益下降、信用减 值损失增加所致。

五、现金流量分析

单位：元

科目	本期数	上年同期数	增减额
经营活动产生的现 金流量净额	4,388,751,851.15	-26,083,653.82	4,414,835,504.97
投资活动产生的现 金流量净额	-3,438,758,648.76	-457,107,523.26	-2,981,651,125.50
筹资活动产生的现 金流量净额	-1,231,018,979.03	-461,367,176.86	-769,651,802.17

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加441,483.55 万元，主 要系公司的收款方式主要为“账期+承兑汇票”，本期销售额下降，销售与回款间 的时间差导致本期销售商品收到的现金较上年同期增加；并且本期公司主要原材 光伏树脂价格处于相对低位购买商品支付的现金较上年同期减少，二者共同影响 致导致本报告期经营活动产生的现金净流入增加。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少298,165.11 万元，主 要系本期投资理财产品支出增加所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76,965.18 万元，主 要系本期取得借款减少所致。

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六、其他财务指标分析

指标名称	2024 年	2023 年	2022 年
主营业务毛利率（%）	14.46	14.47	15.44
流动比率（倍）	10.94	5.29	4.57
速动比率（倍）	9.44	4.28	3.52
母公司资产负债率（%）	24.17	29.18	31.59
应收账款周转率（次）	4.35	5.26	5.37
存货周转率（次）	6.58	5.84	5.34

注：存货周转率=营业成本/平均存货账面余额；应收账款周转率=营业收入/平均应收账 款账面余额。

本期主营业务毛利率14.46%，与上年基本持平。流动比率和速动比率本期 较上期有所上升。母公司资产负债率24.17%，较上年末下降5.01 个百分点。应 收账款周转率和存货周转率持续保持较高水平，公司运营能力仍较强。

综上所述，2024 年度公司业务仍主要集中于光伏封装材料行业，受光伏行 业周期波动的影响公司主营业务规模和盈利下降，但光伏胶膜产销量持续较保持 增长，电子材料和功能膜业务仍保持增长。2024 年末公司各项财务指标优良， 继续保持稳定良好的发展趋势。

本项议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审 议通过，现提请股东大会审议。

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议案四

• 《关于审议<公司2024 年年度报告及其摘要>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号—— 年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关 于做好主板上市公司2024 年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，现 就公司2024 年度整体情况报告如下，详细内容请参见公司于2025 年4 月10 日 在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的报告及摘要。

本项议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审 议通过，现提请股东大会审议。

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议案五

《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表：

一、2024 年年度利润分配预案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024 年度合并报表口径 实现的归属上市公司股东的净利润为1,307,559,524.96 元。公司2024 年度母公 司实现净利润777,428,621.55 元，按照10%计法定盈余公积77,742,862.16 元， 母公司当年实现可供分配利润699,685,759.39 元，母公司累计未分配利润为 7,586,486,052.09 元。

2024 年度利润分配预案：拟以2024 年末总股本2,608,736,456 股扣除公司 回购专用证券账户股份数（截至2024 年12 月31 日公司回购股份数为2,738,800 股）为基数，向全体股东按每10 股派发2.60 元（含税）现金红利，共计派发现 金红利677,559,390.56 元，剩余未分配利润结转至以后年度。2024 年度资本公 积金和盈余公积金不转增股本。2024 年度公司现金分红总额为677,559,390.56 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为51.82%。

由于公司“福22 转债”已于2023 年5 月29 日进入转股期，上述利润分配 预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本存在增加的可能，公 司拟维持每股现金分红的金额不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量扣 除公司回购专用证券账户股份数为基数，相应调整现金分红总额。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	677,559,390.56 （预计数）	483,970,875.44	199,731,787.05
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,307,559,524.96	1,850,161,937.63	1,578,569,558.82
本年度末母公司报表未 分配利润（元）	7,664,228,914.25

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最近三个会计年度累计 现金分红总额（元）	1,361,262,053.05
最近三个会计年度累计 回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均 净利润（元）	1,578,763,673.80
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	1,361,262,053.05
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（D）是否低于5000万 元	否
最近三个会计年度现金 分红比例（%）	86.22
现金分红比例是否低于 30%	否
是否触及《股票上市规 则》第9.8.1条第一款第 （八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形	否

本项议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审 议通过，现提请股东大会审议。

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议案六

《关于2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事、监事、高级管理人员2024 年度薪酬情况总结，以及2025 年度薪 酬方案如下：

一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况

一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况	一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况	一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况	一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况
单位：万元（税前）
序号	姓名	2024 年度	职务
1	林建华	75.36	董事长
2	张虹	0.00	董事（换届离任）
3	胡伟民	57.83	董事（换届离任）
4	周光大	78.57	董事、总经理
5	许剑琴	69.11	董事（换届选举）、副总经理、财务 负责人
6	林天翼	60.97	董事（换届选举）、副总经理
7	刘梅娟	15.00	独立董事
8	孙文华	15.00	独立董事（换届离任）
9	李敬科	15.00	独立董事（换届离任）
10	李伯耿	0.00	独立董事（换届选举）
11	杨志坚	0.00	独立董事（换届选举）
12	杨楚峰	46.16	监事会主席
13	孙明冬	46.33	监事
14	周环清	30.13	监事
15	宋赣军	89.11	副总经理
16	潘建军	67.37	副总经理
17	熊曦	51.53	副总经理
18	章樱	56.78	董事会秘书

注：以上金额不包含2023 年度光伏事业合伙人奖励基金。

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二、2025 年度公司董事的薪酬方案

• 1、独立董事的津贴为人民币15 万元/年，按月度发放；

• 2、董事长的董事薪酬为88 万元/年，按月度发放；

• 3、除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬；

• 4、兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位

• 职务的薪酬制度领取报酬。

三、2025 年度公司监事的薪酬方案

• 1、公司不向监事支付监事薪酬；

• 2、兼任公司其他岗位职务的公司监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取

• 报酬。

四、2025 年度公司的高级管理人员的薪酬方案

• 1、总经理的基本月薪为4.90 万元；

• 2、副总经理的基本月薪为4.30 万元；

• 3、董事会秘书的基本月薪为3.60 万元。

五、其他

• 1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、公司高级管理人员的年度薪酬由年度内基本月薪和年度内绩效年薪两部 分组成，其中：基本月薪部分按月发放；绩效年薪则在次年发放，年末根据公司 绩效情况和个人工作贡献，经薪酬与考核委员会审核后确定；

3、公司董事、监事参加公司董事会会议、监事会会议、董事会专门委员会 会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

本项议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审 议通过，关联董事、监事及高级管理人员已回避表决，现提请股东大会审议。

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议案七

《关于公司续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司2025 年度审计机构和内部控制审计机构，具体情况 如下：

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2011 年7 月18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128 号
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员 数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2024 年（经审计） 业务收入	业务收入总额	34.83 亿元
	审计业务收入	30.99 亿元
	证券业务收入	18.40 亿元
2024 年上市公司 （含A、B 股）审 计情况	客户家数	707 家
	审计收费总额	7.20 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采 矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、

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		牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， 综合等	牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， 综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513 家

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金2 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过2 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年 存在 执业行为相关民事诉讼，在执 业行为相关民事诉讼中 存在 承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海 证券、天健会计 师事务所（特殊 普通合伙）	2024 年3 月6 日	天健会计师事务所（特殊普通合伙） 作为华仪电气2017 年度、2019 年度 年报审计机构，因华仪电气涉嫌财 务造假，在后续证券虚假陈述诉讼 案件中被列为共同被告，要求承担 连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所（特 殊普通合伙）需在5%的范围内 与华仪电气承担连带责任，天 健会计师事务所（特殊普通合 伙）已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对天 健会计师事务所（特殊普通合伙）的履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年1 月1 日至2024 年12 月31 日）因执业行为受到行政处罚4 次、监督管理措施13 次、自律监管措施8 次，纪律处分2 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受 到行政处罚12 人次、监督管理措施32 人次、自律监管措施24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚，共涉及67 人。

（二）项目信息

1、基本信息

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项目组成员	姓名	何时成为注 册会计师	何时开始从 事上市公司 审计	何时开始在 本所执业	何时开始为 本公司提供 审计服务	近三年签署 或复核上市 公司审计报 告情况
项目合伙人	曹毅	2012 年	2006 年	2012 年	2024 年	永新光学、 道明光学、 贵航股份等
签字注册会 计师	曹毅	2012 年	2006 年	2012 年	2024 年
	杜秀锋	2020 年	2016 年	2020 年	2023 年	星德胜、福 斯特
质量控制复 核人	盛金荣	1995 年	2001 年	2013 年	2024 年	强力新材、 福斯特

2、诚信记录

项目合伙人近三年存在因执业行为受到口头警示的自律监管措施一次，无其 他因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、证券交易所、行业协会等自律组织的自 律监管措施、纪律处分的情况，无不良诚信记录。

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受 到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2024 年度天健会计师事务所的财务审计报酬不含税金额为160.38 万元，内 部控制审计报酬不含税金额为47.17 万元，合计审计费用较上一期同比一致。 2025 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复 杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作 量以及事务所的收费标准最终协商确定。

本项议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审 议通过，现提请股东大会审议。

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议案八

《关于公司2025 年度向银行申请授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化 财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2025 年度公司及控股子公司计划向 银行申请总额度不超过人民币200 亿元（占公司最近一期经审计净资产的 121.86%）的综合授信融资业务（包括短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资 等），授信期限为1 年，时间自公司及全资子公司与银行签订融资合同之日起计 算。现提请授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度 内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

如上述综合授信融资需涉及抵押担保等业务，公司将根据相关法律法规实行 审批程序并及时履行信息披露义务。

本项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审

议。

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议案九

《关于<2024 年度光伏事业合伙人计划>实施方案的议案》

各位股东及股东代表：

一、背景及目的

为激励杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”） 及其控股子公司与光伏材料业务相关的员工，激发员工的工作积极性和增强员工 的团队稳定性，共同促进股份公司光伏材料业务的可持续发展，公司分别于2023 年12 月13 日、2023 年12 月29 日召开了第五届董事会第三十一次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司光伏事业合伙人计划（2023 年 度-2025 年度）（草案）>的议案》（以下简称“光伏事业合伙人计划”）。

根据光伏事业合伙人计划条款约定，当年度股份公司及其控股子公司合并后 的光伏材料业务加权平均净资产收益率＞6%时，公司计提一定比例的专项资金用 于实施当期计划，计提方式如下：

1、计提基数：股份公司合并报表光伏材料业务归属上市公司股东的净利润合并报表归属于上市公司股东的加权平均净资产*6%；

2、计提比例：

级数	累计计提基数	计提比例
1	不超过50,000 万元的部分	10%
2	超过50,000 万元至100,000 万元的部分	8%
3	超过100,000 万元至150,000 万元的部分	5%
4	超过150,000 万元至200,000 万元的部分	2%
5	超过200,000 万元的部分	1%

上述净利润及净资产均为与光伏材料业务相关的数据，需要股份公司财务中 心单独核算。股份公司董事会薪酬与考核委员会负责检查和核算财务中心提出的 专项资金金额，讨论通过后提交股份公司年度董事会审议。

二、具体方案

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公司财务中心根据2024 年度年审会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙） 的审计数据，核算得到与光伏材料业务相关的净利润数据为134,770.66 万元， 根据上述光伏事业合伙人计划的相关计提比例和计提基数计算后，得到2024 年 度专项资金上限为5,064.81 万元，经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二 次会议讨论通过，将公司2024 年度光伏事业合伙人计划计提的专项资金金额定 为不超过5,000 万元（税前，占最近一期经审计净利润的3.88%）。

2024 年度光伏事业合伙人计划税前专项资金将全部以股票形式发放的，实 施方式为员工持股计划，本次员工持股计划的资金来源50%为前述股票形式发放 的税前专项资金不超过5,000 万元，50%为员工的自筹资金，前述税前专项资金 和员工自筹资金合计金额用于本次员工持股。具体内容详见议案十。

三、对公司财务状况的影响

本次实际计提2024 年度光伏事业合伙人计划专项资金金额为4,995.64 万元， 将减少公司2024 年度净利润3,999.13 万元。本次计提事宜符合会计准则和相关 政策要求，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利 益的情形。

本项议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审 议通过，现提请股东大会审议。

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议案十

《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司2024 年度光伏事业合伙人计划之员 工持股计划（草案）>及摘要的议案》

各位股东及股东代表：

为激励杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“股份公司”）及其控股 子公司与光伏材料业务相关的员工，激发员工的工作积极性和增强员工的团队稳 定性，共同促进股份公司光伏材料业务的可持续发展。公司根据《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范 性文件的规定，同时依据《公司光伏事业合伙人计划（2023 年度-2025 年度）（草 案）》的要求，公司拟实施2024 年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划，具体 内容详见公司于2025 年4 月10 日在上海证券交易所网站披露的《杭州福斯特应 用材料股份有限公司2024 年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划（草案）》及 其摘要。

本项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表 决，现提请股东大会审议。

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议案十一

• 《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司2024 年度光伏事业合伙人计划之员 工持股计划管理办法>的议案》

各位股东及股东代表：

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根 据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法 律、法规及规范性文件的规定和要求，公司董事会拟定了《杭州福斯特应用材料 股份有限公司2024 年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划管理办法》，具体内 容详见公司于2025 年4 月10 日在上海证券交易所网站披露的《杭州福斯特应用 材料股份有限公司2024 年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划管理办法》。

本项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表 决，现提请股东大会审议。

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董事会 2025 年4 月30 日

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议案十二

• 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年度光伏事业合伙人计划之员工 持股计划相关事宜的议案》

各位股东及股东代表：

为了保证公司2024 年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划的顺利实施， 董事会将提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限 于以下事项：

• （1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划草案；

• （2）授权董事会实施本员工持股计划；

• （3）授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止；

• （4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

• （5）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

• （6）员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司

• 董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

• （7）授权董事会对本员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件；

• （8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

• 规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表

决，现提请股东大会审议。

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