Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — AGM Information 2021

Dec 20, 2021

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会

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会 议 资 料

2021 年12 月27 日

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料

会议资料目录

一、2021 年第五次临时股东大会议程 ...................................... 3 二、股东大会会议须知................................................... 5 三、股东大会表决说明................................................... 6 四、股东大会议案 议案一：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》................ 7 议案二：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》.................. 9 议案三：《关于选举公司第五届监事会监事的议案》..................... 10

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杭州福斯特应用材料股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料

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2021 年第五次临时股东大会议程

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年12 月27 日至2021 年12 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议时间：2021 年12 月27 日14:00 开始

现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8 号·杭州福斯特应 用材料股份有限公司会议室。

大会主持人：董事长林建华

大会议程：

一、大会主持人宣布股东大会会议开始。

二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所 持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员。

• 三、宣读《股东大会会议须知》。

• 四、宣读《股东大会表决说明》。

• 五、宣读本次股东大会各项议案

• 1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

• 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

• 3、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

• 六、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。

• 七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。

• 八、监票人统计表决票和表决结果。

• 九、监票人宣读现场会议表决结果。

• 十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结

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果。

• 十一、宣读股东大会决议。

• 十二、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

• 十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

• 十四、大会主持人宣布股东大会会议结束。

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股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东大会议事规则》 的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处 理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会 所审议的议案，简明扼要。

四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东 代表）发言不得超过2 次，每次发言时间不超过5 分钟。

五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发 言。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。

七、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。 对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权 予以制止，并及时报告有关部门查处。

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年第五次临时股东大会会议资料

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股东大会表决说明

• 一、本次股东大会将进行3 项议案的表决。

• 二、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。

• 三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。 监票人具体负责以下工作：

• 1、核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决

• 权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；

• 2、清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；

• 3、统计表决票。

四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票 时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股 份数判定。本次股东大会全部3 项议案均为累积投票议案，投票方法可参见股东 大会通知相关提示。

• 五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。

• 六、不使用本次股东大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊

• 无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出

现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。

• 八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。

• 九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

• 十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结

果。

十一、本次股东大会的所有议案将对中小投资者的表决单独计票。

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年第五次临时股东大会会议资料

议案一：

《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期至2021 年12 月27 日届满。现公司股东提名林建华 先生、张虹女士、胡伟民先生、周光大先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，各候选人的简历如下：

林建华先生： 中国国籍，1962 年 8 月出生，本科学历，高级工程师。1982 年至 1994 年在浙江临安化肥厂（国营）先后任技术员、技术科长、副厂长；1994 年至 1998 年任杭州 永丰塑料有限公司经理；1998 年至 2003 年任临安天目高分子材料厂副厂长；2003 年至 2011 年 7 月任杭州福斯特应用材料股份有限公司董事长兼总经理；2011 年 7 月至今担任杭州福 斯特应用材料股份有限公司董事长。林建华先生现任公司董事长。

张虹女士： 中国国籍，1960 年 12 月出生，大专学历。1977 年至 1986 年任临安化肥厂 记账会计，1986 年至 2011 年 4 月在临安市青山航道工程处财务部工作；2009 年至今任杭州 福斯特应用材料股份有限公司董事。张虹女士现任公司董事。

胡伟民先生 ：中国国籍，1962 年 4 月出生，大专学历。1982 年至 1997 年任临安钢铁厂 车间主任；1997 年至 1998 年任杭州永丰塑料有限公司副经理；1998 年至 2003 年任临安天 目高分子材料厂主任；2003 年至今先后任杭州福斯特应用材料股份有限公司车间主任、副 总经理、董事。胡伟民先生现任公司董事兼副总经理。

周光大先生： 中国国籍，1981 年 2 月出生，博士研究生学历，高级工程师。2008 年 3 月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司技术总监、董事会秘书、副总经理、总经 理。周光大先生现任公司总经理。同时兼任中国光伏行业协会第二届常务理事、中国可再生 能源行业协会光电专委会委员、IECTC82 专家组专家等社会职务。

以上非独立董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

本项议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大 会审议。

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董事会

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议案二：

《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期至2021 年12 月27 日届满。现公司董事会提名刘梅 娟女士、孙文华先生、李敬科先生为公司第五届董事会独立董事候选人，各候选 人的简历如下：

刘梅娟女士： 中国国籍，1970 年1 月出生，博士研究生学历，教授职称。1995 年至今 在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学专业负责人。刘 梅娟女士现任浙江聚力文化发展股份有限公司、浙文互联集团股份有限公司独立董事及本公 司独立董事。

孙文华先生： 中国国籍，1963 年4 月出生，博士研究生学历，中国科学院化学研究所 二级研究员。曾在日本北海道大学、德国明斯特大学、日本名古屋大学、法国路易斯帕斯卡 大学及斯特拉斯堡大学担任访问教授。1999 年至今在中国科学院化学研究所从事高分子科 学研究工作。

李敬科先生 ：中国国籍，1977 年9 月出生，本科学历。曾任华通电脑(惠州)有限公司、 汕头超声二厂、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司工程师，负责开发过系统HDI 应用、埋铜项目研究、PCB 高频局部混压技术等项目，是PCB 行业材料质量专家级工程师。 李敬科先生现任广东科翔电子科技股份有限公司顾问。

以上独立董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

本项议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大 会审议。

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议案三：

《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期至2021 年12 月27 日届满，现公司股东提名杨楚峰 先生、孙明冬女士为公司第五届监事会监事候选人，各候选人的简历如下：

杨楚峰先生： 中国国籍，1981 年12 月出生，硕士研究生学历。2008 年7 月至2013 年 3 月先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司研发工程师、研发经理，2013 年4 月至2019 年3 月担任苏州福斯特光伏材料有限公司总经理助理，2019 年4 月至今担任杭州福斯特应 用材料股份有限公司新材料总监。杨楚峰先生现任公司监事会主席。

孙明冬女士： 中国国籍，1981 年1 月出生，本科学历。2005 年7 月至2018 年4 月先后 担任杭州福斯特应用材料股份有限公司销售助理、外贸主管，销售部副经理、销售部经理。 2018 年年4 月至2020 年3 月担任杭州福斯特应用材料股份有限公司销售总监，2020 年4 月至今担任杭州福斯特应用材料股份有限公司供应链中心总监。

以上监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。入选监事将与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本项议案已经公司第四届监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大 会审议。

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监事会

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