Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — AGM Information 2015

Dec 21, 2015

杭州福斯特光伏材料股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会

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会议资料

2015 年12 月28 日

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料

会议资料目录

一、2015 年第二次临时股东大会议程............................................................................. 3 二、股东大会会议须知...................................................................................................... 5 三、股东大会表决说明...................................................................................................... 6 四、股东大会议案 议案一：《关于审议独立董事津贴的议案》............................................................ 7 议案二：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》................................ 8 议案三：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》.................................. 10 议案四：《关于选举公司第三届监事会监事的议案》.......................................... 12

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2015 年第二次临时股东大会议程

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年12 月28 日至2015 年12 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议时间：2015 年12 月28 日（星期一）下午14:30 开始

现场会议地点：浙江省临安市西墅街407 号·杭州福斯特光伏材料股份有限 公司会议室

大会议程：

一、大会主持人宣布股东大会会议开始。

二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所 持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加 现场会议的其他人员。

三、宣读《股东大会会议须知》。

四、宣读《股东大会表决说明》。

• 五、宣读本次股东大会各项议案

  • 1、《关于审议独立董事津贴的议案》；

  • 2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

  • 3、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

  • 4、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

• 六、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。

• 七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。

• 八、监票人统计表决票和表决结果。

• 九、监票人宣读现场会议表决结果。

• 十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结

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果。

十一、宣读股东大会决议。

十二、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

十四、大会主持人宣布股东大会会议结束。

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股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《杭州福斯特光伏材料股份有限公司股东大会议事规则》 的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处 理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会 所审议的议案，简明扼要。

四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东 代表）发言不得超过2 次，每次发言时间不超过5 分钟。

五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发 言。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。

七、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。 对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权 予以制止，并及时报告有关部门查处。

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股东大会表决说明

• 一、本次股东大会将进行4 项议案的表决。

• 二、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。

• 三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。 监票人具体负责以下工作：

• 1、核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决

• 权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；

  • 2、清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；

  • 3、统计表决票。

四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票 时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股 份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“○”号标记，以 明确表决意见。本次股东大会议案二、议案三、议案四为累积投票议案，投票方 法可参见股东大会通知相关提示。

• 五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。

• 六、不使用本次股东大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊

• 无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。

• 八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。

• 九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

• 十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结

果。

十一、本次股东大会共审议4 项议案，将对中小投资者的表决单独计票。

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议案一：

《关于审议独立董事津贴的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司所处行业、所处地区并结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考 核委员会审核通过，公司第三届董事会各独立董事的津贴拟定为税前6 万元/年。

本项议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会 审议。

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董事会

2015 年12 月28 日

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议案二：

《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期至2015 年11 月30 日届满。鉴于候选人的提名工作 尚未完成，公司于2015 年11 月27 日在上海证券交易所网站披露《福斯特关于 第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2015-062），决定将 第二届董事会延期换届，同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相 应顺延。

现经公司董事会提名委员会审核通过，提名林建华先生、张虹女士、胡伟民 先生、毛根兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，各候选人的简历如下：

林建华先生： 中国国籍，1962 年 8 月出生，本科学历，高级工程师。1982 年至 1994 年在浙江临安化肥厂（国营）先后任技术员、技术科长、副厂长；1994 年至 1998 年任杭州 永丰塑料有限公司经理；1998 年至 2003 年任临安天目高分子材料厂副厂长；2003 年至 2011 年 7 月任杭州福斯特光伏材料股份有限公司（及其前身杭州福斯特热熔胶膜有限公司）董事 长兼总经理。现任杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事长。

张虹女士： 中国国籍，1960 年 12 月出生，大专学历，会计师。1977 年至 1986 年任临 安化肥厂记账会计，1986 年至 2011 年 4 月在临安市青山航道工程处财务部工作。现任杭州 福斯特光伏材料股份有限公司董事。

胡伟民先生 ：中国国籍，1962 年 4 月出生，大专学历。1982 年至 1997 年任临安钢铁厂 车间主任；1997 年至 1998 年任杭州永丰塑料有限公司副经理；1998 年至 2003 年任临安天 目高分子材料厂主任；2003 年至 2009 年 12 月先后任杭州福斯特热熔胶膜有限公司车间主 任、副总经理。现任杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事兼副总经理。

毛根兴先生： 中国国籍，1957 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。2000 年至 2005 年任浙江江山化工股份有限公司技术研发中心副主任、树脂项目部经理，2005 年至 2008 年 2 月任江山江环化学工业有限公司副总经理，2008 年 2 月至今先后任苏州福斯特光伏材料有 限公司副总经理、总经理。现任杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事兼副总经理。

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以上非独立董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

本项议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会 审议。同时公司对第二届董事会各位非独立董事在任职期间的辛勤工作表示衷 心感谢！

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议案三：

《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期至2015 年11 月30 日届满。鉴于候选人的提名工作 尚未完成，公司于2015 年11 月27 日在上海证券交易所网站披露《福斯特关于 第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2015-062），决定将 第二届董事会延期换届，同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相 应顺延。

现经公司董事会提名委员会审核通过，提名杨德仁先生、俞竣华先生、刘晓 松先生为公司第三届董事会独立董事候选人，各候选人的简历如下：

杨德仁先生： 中国国籍，1964 年 4 月出生，毕业于浙江大学，博士研究生学历，浙江 大学教授，博士生导师。曾在日本东北大学金属材料研究所、德国FREIBERG 工业大学等国 外著名研究机构从事研究工作。2000 年被聘为教育部长江奖励计划特聘教授，2002 年获“国 家杰出青年基金”。1998 年在浙江大学硅材料国家重点实验室工作至今。

俞竣华先生： 中国国籍，1972 年10 月出生，毕业于浙江大学，大专学历，经济师、会 计师、注册税务师。曾任万向集团公司审计主管，杭州新世纪信息技术股份有限公司副总经 理、财务总监、董事会秘书。现任杭州联络互动信息科技股份有限公司副总经理、董事会秘 书，上海阿波罗机械股份有限公司董事。

刘晓松先生 ：中国国籍，1973 年 10 月出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，高级会 计师，拥有中国注册会计师、注册资产评估师及注册税务师专业资格。曾任浙江东方会计师 事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理。现任浙江大立科技股份有限公司董事、董 事会秘书、财务总监，同时担任杭州炬华科技股份有限公司独立董事，贝因美婴童食品股份 有限公司独立董事。

以上独立董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

本项议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会

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审议。同时公司对第二届董事会各位独立董事在任职期间的辛勤工作表示衷心 感谢！

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议案四：

《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会任期至2015 年11 月30 日届满。鉴于候选人的提名工作 尚未完成，公司于2015 年11 月27 日在上海证券交易所网站披露《福斯特关于 第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2015-062），决定将 第二届监事会延期换届。

现公司股东提名项关源先生、孔晓安先生为公司第三届监事会监事候选人， 各候选人的简历如下：

项关源先生 ：中国国籍，1954 年 7 月出生，高中学历。1996 年至 1998 年任坎山镇提花 布厂副厂长，2003 年至 2009 年 12 月先后任杭州福斯特热熔胶膜有限公司生产经理、总经 理助理。现任杭州福斯特光伏材料股份有限公司监事会主席、生产顾问。

孔晓安先生： 中国国籍，1955 年 10 月出生，本科学历，工程师。1972 年至 1991 年， 在临安丝绸建化总厂先后担任动力设备科长、生产技术科长、副厂长、厂长兼书记。1991 年至 1998 年，在临安市二轻工业总公司工作，1998 年至 2004 年，在临安市工业发展总公 司担任经济运行科长，办公室主任。2004 年 6 月至 2005 年 4 月，被临安市外经贸局聘用。 2005 年至 2008 年，被临安市审计局聘用。2008 年至 2009 年 12 月，任杭州福斯特热熔胶膜 有限公司投资发展部经理。曾任临安（县）市第十届人大代表、临安市轻工协会会长、临安 市企业家学会、理事会副秘书长。现任杭州福斯特光伏材料股份有限公司监事。

以上监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。入选监事将与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

本项议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会 审议。同时公司对第二届监事会各位监事在任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！

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监事会

2015 年12 月28 日

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