Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. — AGM Information 2014

Nov 7, 2014

杭州福斯特光伏材料股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会

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会 议 资 料

2014 年11 月18 日

杭州福斯特光伏材料股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会会议资料

会议资料目录

一、2014 年第三次临时股东大会议程 ...................................... 3 二、股东大会会议须知................................................... 5 三、股东大会表决说明................................................... 6 四、股东大会议案

议案一：《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》.............. 7 议案二：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》.................. 9

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2014 年第三次临时股东大会议程

网络投票时间：2014 年11 月18 日（星期二）上午9:30~11:30，下午 13:00~15:00

现场会议时间：2014 年11 月18 日（星期二）下午14:00 开始

现场会议地点：浙江省临安市西墅街407 号·杭州福斯特光伏材料股份有限 公司三楼培训室

大会主持人：董事长林建华

大会议程：

• 一、大会主持人宣布股东大会会议开始。

• 二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所 持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加 现场会议的其他人员。

• 三、宣读《股东大会会议须知》。

• 四、宣读《股东大会表决说明》。

• 五、宣读本次股东大会各项议案

• 1、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

• 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

• 六、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。

• 七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。

• 八、监票人统计表决票和表决结果。

• 九、监票人宣读现场会议表决结果。

• 十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结

十一、宣读股东大会决议。

• 十二、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

• 十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。

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十四、大会主持人宣布股东大会会议结束。

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股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《杭州福斯特光伏材料股份有限公司股东大会议事规则》 的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处 理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会 务组登记，并填写 “股东大会发言登记表”，股东（或股东代表）临时要求发言 或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可 进行。

五、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东 代表）发言不得超过2 次，每次发言时间不超过5 分钟。

六、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发 言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。

八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门 查处。

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股东大会表决说明

• 一、本次股东大会将进行2 项议案的表决。

• 二、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。

• 三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。 监票人具体负责以下工作：

• 1、核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决

• 权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；

• 2、清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；

• 3、统计表决票。

四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票 时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股 份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“○”号标记，以 明确表决意见。

• 五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。

• 六、不使用本次股东大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊

• 无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出

现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。

• 八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。

• 九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

• 十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结

果。

十一、本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票。

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议案一：

《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和 募集资金安全的前提下，公司本次拟对最高额度不超过8.5 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，具体情况如下：

一、基本概况

1、资金来源及投资额度

公司本次拟对最高额度不超过8.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买保本型银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的商业银

行，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

3、投资期限

单项理财产品期限最长不超过一年。

4、实施方式

授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并 签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的银行理财产 品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或 者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等。

二、风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限 和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

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2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展 情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投 资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资 金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集 资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一 定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本项议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会 审议。

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董事会

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议案二：

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东及股东代表：

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下， 公司及子公司本次拟对最高额度不超过5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，具 体情况如下：

一、基本概况

1、资金来源及投资额度

公司及子公司本次拟对最高额度不超过5 亿元的闲置自有资金进行现金管

理，用于购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保 本型理财产品。

3、投资期限

单项理财产品期限最长不超过一年。

4、实施方式

授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并 签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

二、风险控制措施

1、财务部根据生产经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选 择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展 情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投 资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

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三、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司 使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投 资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本项议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会 审议。

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