Hangzhou Everfine Photo-E-Info Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 19, 2017

证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2017-003

杭州远方光电信息股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、会召集人：杭州远方光电信息股份有限公司董事会

经杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）开第三届董事会第四次 会议审议通过，决定于2017年2月10日（星期五）下午在杭州远方光电信息股份有限 公司会议室召开2017年第一次临时股东大会（以下简称股东大会）。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召 开股东大会，会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年2月10日（星期五）下午14:00；

网络投票时间为：2017年2月9日（星期四）下午15:00至2017年2月10日下午15:00；

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月10日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为2017年2月9日下午15:00至2017年2月10日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有的公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2017年2月6日（星期一）下午收市时， 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会，

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并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股 东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：杭州市滨江区滨康路669号，公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益2 号”员工持股计划（草案）》

• 及其摘要；

• 2、《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益2 号”员工持股计划管理办法》；

• 3、《关于提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有限公司“远方长

• 益2 号”员工持股计划相关事宜的议案》；

• 4、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 5、《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》；

• 5.1《选举邹建军先生为公司第三届董事会非独立董事》；

• 5.2《选举陆捷先生为公司第三届董事会非独立董事》；

• 注：议案5 采取累积投票制。

上述议案已经第三届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见2017 年1 月20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.szse.cn)上披露的《第三届董事会 第四次会议决议公告》及相关公告。

三、 会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身 份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、 法人股东股票账户卡办理登记手续；

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（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登 记手续；

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附 件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字 样），不接受电话登记。公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真： 0571—86673318，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

2、登记时间：2017年2月7日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：30）；采取 信函或传真方式登记的须在2017年2月7日16：30 前送达或传真到公司董事会秘书办 公室方为有效。

3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市滨江区滨康路669号，杭州远方光电 信息股份有限公司董事会办公室，邮编：310053。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并于会前 半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 其他事项

1、联系方式：

联系人：夏奇芳 联系电话：0571—88990665 传真：0571—86673318

电子邮箱：board@everfine.cn

通讯地址：杭州滨江区滨康路669号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会秘书

办公室

邮编：310053

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

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2、深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《股东参会登记表》 附件三：《授权委托书》

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日

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附件一：

一、 参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365306”，投票简称为“远方投 票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编号
议案1	《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益2号”员工持股计 划（草案）》及其摘要	1.00
议案2	《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益2号”员工持股计 划管理办法》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有 限公司“远方长益2号”员工持股计划相关事宜的议案》	3.00
议案4	《关于修订<公司章程>的议案》	4.00
议案5	《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票 制
5.1	《选举邹建军先生为公司第三届董事会非独立董事》	5.01
5.2	《选举陆捷先生为公司第三届董事会非独立董事》	5.02

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥 有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差 额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所 投的选举票均视为无效投票。

选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股 东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配， 但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

累计投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
对候选人A投X1票	X1 股
对候选人B投X2票	X2 股
合计	该股东持有的可表决的股份总数

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• （3）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年2月10日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月9日（现场股东大会召开前一日） 下午15:00，结束时间为2017年2月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

杭州远方光电信息股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号
股东账号		截至股权登记日收 盘时的持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件三：

授权委托书

杭州远方光电信息股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州远方光电信息 股份有限公司2017 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票， 该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行 表决：

序号	审 议 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益2 号”员工持股计划（草案）》 及其摘要
2	《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益2 号”员工持股计划管理办 法》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理杭州远方光电信息股份有限公司“远 方长益2号”员工持股计划相关事宜的议案》
4	《关于修订<公司章程>的议案》
5	《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》	同意票数
5.1	《选举邹建军先生为公司第三届董事会非独立董事》
5.2	《选举陆捷先生为公司第三届董事会非独立董事》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。 委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 1、非累积投票制议案：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”，欲 投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”，如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相 应地方填上“○”；累积投票制议案：请直接填报投给某候选人的选举票数。股东可表决的股份 总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人， 也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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