Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

杭州电魂网络科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为杭州 电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司2018 年 10 月22 日召开的第三届董事会第一次会议审议的相关事项，通过审阅相关资料， 了解相关情况，基于独立判断立场，我们发表独立意见如下：

1、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、法规的规定，合法、合规，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚 在禁入期的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条 件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们同意聘任胡建平先生担任公司总经理，聘任余晓亮先生、胡 玉彪先生、郝杰先生担任公司副总经理，聘任朱小素女士担任公司财务总监，聘 任任锋先生担任公司董事会秘书，上述人员任期与公司第三届董事会一致。

（以下无正文）

（本页无正文，为杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第一次会议相关事项的独立意见的签字页）

独立董事签字：

张淼洪 潘惠强 潘增祥

年 月 日