Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 16, 2023

证券代码：300768 证券简称：迪普科技

公告编号：2023-042

杭州迪普科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的会议 通知于2023年8月3日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2023年8月 16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有 关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 1.审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

公司编制2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及其他有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况发表了同意的 独立意见。

具体内容详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘 要》，其中《2023年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

• 2.审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理办法》等相关 规定和要求存放与使用募集资金，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害 股东利益的情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

• 3.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意在不影响公司（含全资子公司，下同）正常运营的前提下，自董事会审议通过 之日起12个月内有效，根据公司的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司以余额 不超过7.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。单个投资产品的期限不超过12个月。在 上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司经营管理层行使该项 投资决策权，由财务部门负责组织实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

• 1.第三届董事会第二次会议决议；

• 2.独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日