Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

May 16, 2023

证券代码：300768

证券简称：迪普科技

公告编号：2023-036

杭州迪普科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年5月 16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，全体监事同意豁免会议通知时间要 求，会议相关内容于当日通过电话或口头等方式告知各监事。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人。本次会议由全体监事推荐监事关巍主持，高级管理人员列席了会议。本次会议 召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.审议《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

选举关巍为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

监事会

2023年5月16日