Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

May 16, 2023

证券代码：300768

证券简称：迪普科技

公告编号：2023-037

杭州迪普科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开了公司2022 年度股东大会，第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、 监事会换届选举和高级管理人员及其他人员的聘任。现将相关情况公告如下：

一、第三届公司董事会组成情况

董事长：郑树生

非独立董事：郑树生、邹禧典、钱雪彪、徐卫武、李强、黄海波

独立董事：王匡、谭晓生、杨汉明

董事会各专门委员会组成情况：

董事会专业委员会	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	郑树生	郑树生、邹禧典、王匡
审计委员会	杨汉明	杨汉明、郑树生、王匡
提名委员会	王匡	王匡、郑树生、谭晓生
薪酬与考核委员会	谭晓生	谭晓生、邹禧典、杨汉明

董事会专门委员会成员任期与第三届董事会任期一致。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在 禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不 属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格在公司2022 年度股东大会召开前已经深圳证券交易所 备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、第三届公司监事会组成情况

监事会主席：关巍

非职工代表监事：陈忠良

职工代表监事：黄成

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入 期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于 失信被执行人。公司第三届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理 人员职务，且职工代表监事的比例不低于三分之一。

三、高级管理人员及其他人员聘任情况

总经理：邹禧典

副总经理：钱雪彪、徐卫武、李瑞、王振、李治

财务总监：夏蕾

董事会秘书：邹禧典

证券事务代表：武礼堂

上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不 得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书邹禧典、证券事务代表武礼堂已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书资格证，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审 核无异议。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹禧典	武礼堂
联系地址	杭州市滨江区月明路595 号迪普科技	杭州市滨江区月明路595 号迪普科技
电话	0571-2828 1966	0571-2828 1966
传真	0571-2828 0900	0571-2828 0900
邮箱	public@dptech.com	public@dptech.com

四、部分董事、高管届满离任情况

因任期于2023 年5 月13 日届满，公司独立董事张龙平先生、肖冰先生，董事周 顺林先生不再担任公司董事职务和董事会各专门委员会委员职务，亦不再担任公司其 他职务。副总经理陈瑾瑾女士离任后，不再担任公司任何职务。

截至公告日，张龙平先生、肖冰先生未持有公司股份；周顺林先生直接持有 45,146,076 股，占公司股份7.01%；陈瑾瑾女士间接持有公司1.17%股份，上述人员所 持股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的 相关承诺进行管理。

张龙平先生、肖冰先生、周顺林先生、陈瑾瑾女士任职期间勤勉尽责，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司对他们任职期间为公司所做的贡献表示衷心的 感谢!

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会 2023年5月16日

附件：相关人员简历

1.第三届董事会非独立董事简历

郑树生先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于浙江大 学通信与电子专业，获博士学位。1993 年至2003 年，任职于华为技术有限公司，历任 研发项目经理、中试部总监、生产部总监、技术支持部总监、交换事业部总裁、国内营 销管理办公室主任、公司常务副总裁；2003 年至2012 年，任杭州华三通信技术有限公 司总裁；2013 年至2016 年，任杭州迈尚股权投资有限公司董事长；2012 年起，历任执 行董事、总经理，现任本公司董事长。兼任杭州宏杉科技股份有限公司董事长、苏州光 格科技股份有限公司董事。

截至公告日，郑树生先生直接持有290,417,235 股，占公司股份45.11%，间接持有 8.11%。郑树生先生直接持有公司45.11%的股份，通过5%以上股东杭州思道惟诚投资管 理合伙企业（有限合伙）间接控制7.35%的股份，合计控制公司52.46%的股份，为公司 实际控制人。董事、高级管理人员徐卫武先生是郑树生先生的外甥。郑树生先生与其他 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。

邹禧典先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于哈尔滨 工业大学工业会计专业，获学士学位；1998 年毕业于中南财经大学（现中南财经政法大 学）会计学专业，获硕士学位。1998 年至2003 年，任职于华为技术有限公司财务部； 2003 年至2011 年，任杭州华三通信技术有限公司财务副总裁；2011 年起，历任本公司 财务负责人、公司副总裁，现任本公司董事、总经理、董事会秘书。兼任杭州迪普信息 技术有限公司执行董事。

截至公告日，邹禧典先生持有公司7,131,206 股，占公司股份1.11%；间接持有1.47%， 其中，通过5%以上股东杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有0.02%股 份。与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职

资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

钱雪彪先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于陕西师 范大学物理学专业，获学士学位；2003 年毕业于电子科技大学光学工程专业，获硕士学 位。2003 年至2012 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任软件工程师、项目经 理、系统工程师；2012 年起，历任本公司软件开发部部长、研究开发部总裁，现任本公 司董事、副总经理。兼任杭州迪普信息技术有限公司总裁。

截至公告日，钱雪彪先生间接持有0.2%股份。与本公司控股股东、实际控制人、其 他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。

徐卫武先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于浙江大 学国际贸易学专业，获经济学硕士学位；2006 年8 月至2011 年7 月，任杭州华三通信 技术有限公司销售经理；2011 年7 月至2013 年4 月，任杭州智为科技有限公司总经理； 2013 年4 月至今，历任公司市场部副总裁、职工代表监事、市场部总裁等职务，现任公 司副总经理。

截至公告日，徐卫武先生间接持有公司1.01%股份。徐卫武先生是持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人、董事长郑树生先生的外甥。徐卫武先生与其他持有公 司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得 担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

李强先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于吉林大学 计算机软件专业，获学士学位；2002 年毕业于吉林大学计算机应用专业，获硕士学位。 1994 年至1996 年，任吉林省粮油进出口公司职员；1996 年至1999 年，任中国建设银 行吉林省分行职员；2000 年至2003 年，任华为技术有限公司企业网经理；2003 年至 2012 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任北京分部部长、政府系统部总监；2013 年至2020 年1 月，历任公司市场部总裁、公司副总裁、公司副总经理；2020 年5 月至 今，任公司董事。

截至公告日，李强先生间接持有公司0.39%股份。与本公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存 在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定。

黄海波先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于西安交 通大学计算机软件专业，获学士学位；1995 年毕业于北京交通大学计算机网络专业，获 硕士学位；2001 年毕业于北京交通大学产业经济学专业，获博士学位。1989 年至1997 年，任内蒙古工业大学讲师；2001 年至2012 年，任中国移动通信集团公司经理；2012 年至2015 年，任中国移动通信集团山东有限公司总经理助理；2015 年至今，任中移国 投创新投资有限公司董事总经理；2016 年12 月至今，任本公司董事。兼任北京深演智 能科技股份有限公司董事、恒安嘉新（北京）科技股份公司董事、亚信安全科技股份有 限公司董事。

截至公告日，黄海波先生未直接持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存 在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定。

2.第三届董事会独立董事简历

王匡先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士研究生，浙 江大学教授、博士生导师，中国共产党党员。2002 年3 月至2005 年9 月历任浙江大学 信息与电子工程学系系主任、浙江大学信息学院副院长；2003 年11 月至2010 年9 月历 任华数数字电视传媒集团有限公司董事；2015 年5 月至2017 年6 月历任杭州慧芯投资 管理有限公司董事长；2001 年1 月至今历任杭州国芯科技股份有限公司总经理、董事 长、董事；2004 年8 月至今任杭州华视数字技术有限公司副董事长；2006 年3 月至今 任杭州碧海银帆科技有限公司董事；2016 年12 月至2022 年12 月任北京流金岁月文化 传播股份有限公司独立董事；2018 年1 月至今任浙江国信泰一数据科技有限公司副董 事长等。2020 年5 月至今，任公司独立董事。

截至公告日，王匡先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持 有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。

谭晓生先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中国共产党 党员。历任北京奇虎科技有限公司技术总裁、首席安全官； 2019 年11 月至今，任菁云 慧（北京）投资有限公司任执行董事、总经理；2022 年5 月至今任北京数安行科技有限 公司董事；2020 年5 月至今任郑州市景安网络科技股份有限公司董事；2022 年1 月至 今任云基智慧工程股份有限公司独立董事；2021 年8 月至今任优刻得科技股份有限公 司独立董事；2020 年10 月至今任清创领悟（北京）科技有限公司监事；2019 年7 月至 今任北京景铄信息科技有限公司执行董事、总经理；2020 年2 月至今任赛博英杰（珠海 市横琴新区）股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年2 月至今任赛博英豪 （珠海市横琴新区）投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年3 月至今，任 北京赛博英杰科技有限公司执行董事、总经理。

截至公告日，谭晓生先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。

杨汉明先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师非执业 会员，中国共产党党员。2020 年6 月至今任湖北能源集团股份有限公司独立董事；2021 年1 月至今任湖北绿色家园材料技术股份有限公司独立董事；2021 年5 月至今任武汉 金运激光股份有限公司独立董事；2023 年3 月至今任武汉当代明诚文化体育集团股份 有限公司独立董事；现任中南财经政法大学会计学院教授，博士研究生导师。

截至公告日，杨汉明先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公

司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。

3.第三届监事会监事简历

关巍先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于南开大学 信息科学专业，获学士学位。2001 年至2002 年，任华为技术有限公司软件工程师；2002 年至2003 年，任港湾网络有限公司测试工程师；2003 年，任三一通讯技术有限公司测 试工程师；2003 年至2013 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任测试工程师、 测试经理、软件开发部项目经理、测试中心测试系统工程师；2013 年起，历任本公司测 试中心部长、北京运作支撑部部长，2016 年至今，任公司监事会主席。

截至公告日，关巍先生间接持有公司0.15%股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门 的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，符 合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

陈忠良先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 毕业于浙江大学 光学仪器专业，获学士学位；1997 年毕业于浙江大学光电仪器专业，获硕士学位。1997 年至2003 年，任东方通信股份有限公司软件工程师；2003 年至2013 年，任杭州华三通 信技术有限公司软件系统工程师；2013 年起，历任本公司软件架构及算法首席专家、杭 州运作支撑部部长，2016 年至今，任公司监事。

截至公告日，陈忠良先生间接持有公司0.13%股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形， 符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

黄成先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于浙江大学 物理电子技术专业，获学士学位；1999 年毕业于浙江大学通信与电子系统专业，获硕士

学位。1994 年至1999 年，任浙江省无线通信局（浙江长城移动通信有限公司）网络工 程师（技术部经理）；2000 年至2007 年，任朗讯科技（中国）有限公司销售总监；2007 年至2013 年，任阿尔卡特朗讯（中国）有限公司销售总监；2013 年起，历任本公司运 营商市场部总裁、市场部副总裁等职务。2017 年至今，任本公司职工监事。

截至公告日，黄成先生间接持有公司0.15%股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门 的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，符 合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

4.高级管理人员及其他人员简历

邹禧典先生、钱雪彪先生、徐卫武先生之简历详见董事简历。

李瑞先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于德国汉诺 威大学电子信息专业，获硕士学位。2006 年至2011 年，任杭州华三通信技术有限公司 产品经理、产品主管、HP 全球路由器产品线经理；2011 年至今，任公司安全检测与服 务产品BU 总裁，现任公司副总经理。

截至公告日，李瑞先生间接持有公司0.12%股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门 的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

王振先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于北京交通 大学交通信息工程及控制专业，获硕士学位。2004 年至2006 年，任软通动力信息技术 （集团）股份有限公司工程师；2006 年至2012 年，任杭州华三技术通信有限公司系统 工程师；2012 年至今，历任安全防护研发部部长、安全防护产品BU 总裁。现任公司副 总经理。

截至公告日，王振先生间接持有公司0.16%股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门 的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

夏蕾女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于中国人民 大学会计专业，获学士学位。1998 年至2003 年，任职于华为技术有限公司财务部；2003 年至2008 年，任职于华三通信技术有限公司财务部；2008 年至2009 年，任浙江口碑网 络技术有限公司财务经理；2009 年至2011 年，任网易（杭州）网络有限公司财务经理； 2011 年至今，历任本公司财务经理，财务副总监。现任公司财务总监。兼任杭州迪普信 息技术有限公司监事。

截至公告日，夏蕾女士间接持有公司0.11%股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门 的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

李治先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于南京大学 计算机应用专业，获学士学位。1999 年至2003 年，任职于华为技术有限公司，历任软 件工程师、产品开发代表、质量工程师、项目经理；2003 年至2012 年，任职于杭州华 三通信技术有限公司，历任产品开发团队经理、项目经理；2012 年起，历任公司交换机 产品部部长、技术支援部总监，2016 年至今，任公司副总经理。

截至公告日，李治先生间接持有公司0.18%股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门 的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

武礼堂先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于安徽科 技学院财务会计专业，获学士学位，会计师，注册会计师。2007 年至2013 年在浙江天 马轴承股份有限公司财务部任职；2013 年至2018 年在杭州迪普科技股份有限公司财务 部任职；2019 年至今，任公司证券事务代表。

截至公告日，武礼堂先生间接持有公司0.01%股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得任职的情形，符合有关 法律、行政法规等要求的任职资格。