Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 25, 2022

证券代码：300768 证券简称：迪普科技

公告编号：2022-031

杭州迪普科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议的会 议通知于2022年4月14日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2022 年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 1.审议《关于公司2021 年度总经理工作报告的议案》

总经理工作报告详细、准确的总结了公司2021 年度公司生产经营、研发、管理等 方面工作及取得的成果，公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

2.审议《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》，全体董事会成员认为董事 会工作报告客观、真实地反应了公司董事2021 年度的履职状况与工作成果，通过了董 事会审计委员会年度履职情况。独立董事向董事会提交了独立董事2021年度述职报告， 并将在公司2021 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董 事述职报告》等相关公告。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 3.审议《关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会审核公司2021 年年度报告全文及摘要后，认为公司2021 年年度报告全 文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，陈述事项真实、准确、 完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 4.审议《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021 年的 财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审 计报告。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

• 本议案需提交公司股东大会审议。

• 5.审议《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理机构和健全的内部控制体 系，制定了比较完善、合理、针对性的内部控制制度，保证了公司各项经营业务活动的 有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，保证会计资料、财务报表等各类信息的 真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。公司的各项内控制度在公司运营的 各个环节得到了严格执行，没有发现内部控制的重大缺陷，实现了内部控制的整体目标。

全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

• 6.审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》，公司独立董事 就此议案发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关审计 说明。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

• 7.审议《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据深圳证券交易所发布的《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第2 号——公告格式》等有关规定，公司编制了《2021 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。董事会认为公司2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募 集资金管理制度》的有关规定。

保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

• 8.审议《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》

综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，为积极回报 股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2021 年度利润分配预案为：

以公司总股本429,252,293 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.40 元人民币 （含税），合计派发现金红利人民币60,095,321.02 元，同时，以资本公积向全体股东 每10 股转增5 股，本次利润分配不送红股。

根据上述利润分配方案，公司注册资本、股份总数将发生变更，公司拟对此修订《公 司章程》相关条款。本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变 化时，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的 原则对分配总额进行相应调整。资本公积转增股本数以中国证券登记结算有限公司实际 登记为准。同时，董事会提请股东大会授权董事会、管理层实施与本次权益分派、工商 变更等具体事宜，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。董事会认为利润分配方 案合法、合规。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议《关于公司及子公司2022 年分别向金融机构申请授信额度及为授信额度内 贷款提供担保的议案》

经审议，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，满足 公司生产经营及资金等的需求，董事会同意公司和子公司分别向金融机构申请授信额度 及为授信额度内贷款提供担保。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2022年分别向金融机构申请授信 额度及为授信额度内贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

10.审议《关于公司续聘2022 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，独立董事事前认可，董事会同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构，具体审计费用提请股东大会同意董 事会授权管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11.审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

经审议，董事会同意《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）的议案》， 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴） 的公告》。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议《关于为公司员工提供购房借款的议案》

为提高公司凝聚力，践行公司文化，在不影响公司业务开展及资金使用的前提下， 公司及子公司拟使用不超过人民币2,000 万元的自有资金向员工提供借款（公司董事、 监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其关联人 除外），本次为公司员工提供购房借款事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全 体股东合法权益的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

13.审议《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》

因激励对象离职等个人原因导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废。根据 公司经审计的2021年度财务报告，公司2021年未满足业绩考核目标，首次授予第一个归 属期的归属条件未成就，董事会决定作废公司2021年限制性股票激励计划首次授予尚未 归属的172.71万股限制性股票。

律师发表了法律意见，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

14.审议《关于2022年第一季度报告的议案》

公司编制2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

15.审议《关于回购公司股份方案的议案》

同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于 股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币0.5 亿元（含）且不超过人民币 1.0 亿元（含），回购价格不超过人民币40.00 元/股（含）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

• 具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

• 16.审议《关于提议召开2021 年度股东大会的议案》

董事会提议于2022 年5 月17 日在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 杭州迪普科技股份有限公司2021 年度股东大会。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

• 1.公司第二届董事会第十三次会议决议；

• 2.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日