Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 13, 2020

证券代码：300768 证券简称：迪普科技

公告编号：2020-028

杭州迪普科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2020 年5月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。全体董事同意豁免会议 通知时间要求，通知于当日通过电话或口头等方式告知各董事。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。本次会议由董事郑树生主持，全体监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1．审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

选举郑树生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会相同。郑树生简历详见 附件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

• 2．审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

选举产生各专门委员会委员及主任委员，组成如下：

战略委员会：由3名董事组成，由郑树生担任主任委员（召集人），成员为周顺林、 王匡；

审计委员会：由3名董事组成，由独立董事张龙平担任主任委员（召集人），成员 为郑树生、王匡；

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提名委员会：由3名董事组成，由独立董事王匡担任主任委员（召集人），成员为 郑树生、肖冰；

薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事肖冰担任主任委员（召集人）， 成员为郑树生、张龙平；

以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。上述专门委员会委员简历 详见附件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

• 3．审议通过《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代

• 表的议案》

公司第二届董事会聘任郑树生为总经理；

• 聘任邹禧典任公司董事会秘书，邹禧典已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符

• 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及《公司章程》等有关规定；

• 经总经理提名，聘任周顺林、钱雪彪、陈瑾瑾、康亮、李治为公司副总经理； 经总经理提名，聘任邹禧典为公司财务负责人；

• 聘任武礼堂任公司证券事务代表，武礼堂已取得董事会秘书资格证书。

• 上述人员简历详见附件。独立董事对公司聘任高级管理人员发表了明确同意的独立

• 意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

• 4．审议通过《关于授权管理层及具体人员办理本次会议相关工商备案手续的议案》 同意授权管理层及具体经办人办理本次会议相关工商备案手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

• 1．《杭州迪普科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

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• 2．《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2020年5月13日

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附件：简历

郑树生先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于浙江大 学通信与电子专业，获博士学位。曾荣获“浙江软件行业杰出人才”、“杭州市劳动模范”、 “杭州工业兴市十年十大突出贡献企业家”等荣誉。1993 年至2003 年，任职于华为技 术有限公司，历任研发项目经理、中试部总监、生产部总监、技术支持部总监、交换事 业部总裁、国内营销管理办公室主任、公司常务副总裁；2003 年至2012 年，任杭州华 三通信技术有限公司总裁；2013 年至2016 年，任杭州迈尚股权投资有限公司董事长； 2012 年起，任职于本公司，历任执行董事，2016 年至今，任本公司董事长兼总经理。 兼任杭州宏杉科技股份有限公司董事长、苏州光格设备有限公司董事。

截至公告日，郑树生先生直接持有193,611,490.00 股，占公司股份48.40%，间接 持有8.86%，其直接持有发行人48.40%的股份，通过思道惟诚间接控制7.86%的股份， 合计控制发行人56.26%的股份，为公司实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股 东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情 形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形， 不存在被列为失信被执行人的情形。

周顺林先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于北京科 技大学流体控制专业，获学士学位；1995 年毕业于北京航空航天大学自动控制专业，获 硕士学位。1995 年至1999 年，任中国科学院空间中心工程师；1999 年至2003 年，任 华为技术有限公司产品研发经理；2003 年至2011 年，任职于杭州华三通信技术有限公 司，历任研发副总监、软件部部长；2011 年起，历任本公司首席技术官、公司副总裁， 2016 年至今，任本公司董事、副总经理。

截至公告日，周顺林先生直接持有公司31,535,715.00 股，占公司股份7.88%。与 其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情 形。

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邹禧典先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于哈尔滨 工业大学工业会计专业，获学士学位；1998 年毕业于中南财经大学（现中南财经政法大 学）会计学专业，获硕士学位。1998 年至2003 年，任职于华为技术有限公司财务部； 2003 年至2011 年，任杭州华三通信技术有限公司财务副总裁；2011 年起，历任本公司 财务负责人、公司副总裁，2016 年至今，任本公司董事、董事会秘书兼财务负责人。兼 任杭州迪普信息技术有限公司执行董事。

截至公告日，邹禧典先生直接持有公司6,306,758.00 股，占公司股份1.58%，间接 持有1.87%。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信 被执行人的情形。

钱雪彪先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于陕西师范 大学物理学专业，获学士学位；2003 年毕业于电子科技大学光学工程专业，获硕士学位。 2003 年至2012 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任软件工程师、项目经理、 系统工程师；2012 年起，任本公司软件开发部部长，2016 年至今，任本公司副总经理。 兼任杭州迪普信息技术有限公司总裁。

截至目前，钱雪彪先生间接持有0.25%。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任相关职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

张龙平先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年毕业于中南财 经大学会计学专业，获学士学位；1987 年毕业于中南财经大学会计学专业，获硕士学位； 1994 年毕业于中南财经大学会计学专业，获博士学位。1987 年至今，任职于中南财经 政法大学（原中南财经大学）会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授、会计硕士教 育中心主任、副院长、院长、专任教授；2016 年至今，任本公司独立董事。兼任中国会 计学会副会长、中国审计学会常务理事、中国会计准则委员会和中国企业内部控制标准 委员会咨询专家、审计署国家审计准则技术咨询专家组成员、中国注册会计师审计准则

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委员会资深委员、深圳市财富趋势科技股份有限公司董事、九州通医药集团股份有限公 司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，路德环境科技股份有限公 司独立董事等。

截至公告日，张龙平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董 事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在 被列为失信被执行人的情形。

肖冰先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于中国人民 大学计划系，获学士学位；1995 年毕业于广州暨南大学金融学专业，获硕士学位。1990 年至1992 年，任湖南省计委工业处科员；1995 年至2001 年，任香港中旅经济开发有限 公司副总经理；2001 年至2002 年，任湖南电广传媒股份有限公司总经理助理；2002 年 至今，任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事、总经理；2016 年至今，任本公司 独立董事。兼任山东舒朗服装服饰股份有限公司董事、盛景网联科技股份有限公司董事、 新瑞鹏宠物医疗集团有限公司董事、深圳萨摩耶互联网金融服务有限公司董事、厦门达 晨海峡创业投资管理有限公司董事长、厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）执 行事务合伙人委派代表、湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司董事、上海达晨恒胜 创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、达晨银雷高新（北京）创业投资 有限公司董事长、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司董事及总经理、华丰达晨（北 京）投资管理有限公司董事、厦门南讯股份有限公司董事、广州尚品宅配家居股份有限 公司董事、深圳市俊达成科技发展有限公司董事、东莞汉为智能技术有限公司董事、茁 壮技术(深圳)有限公司董事、昆山华东现代后勤有限公司副董事长、慧择保险经纪有限 公司董事、深圳市慧择保险经纪有限公司、武汉国英种业有限责任公司监事等。

截至公告日，肖冰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在被 列为失信被执行人的情形。

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王匡先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士研究生，浙 江大学教授、博士生导师，中国共产党党员。2002 年3 月至2005 年9 月历任浙江大学 信息与电子工程学系系主任、浙江大学信息学院副院长；2003 年11 月至2010 年9 月历 任华数数字电视传媒集团有限公司董事；2015 年5 月至2017 年6 月历任杭州慧芯投资 管理有限公司董事长；2001 年1 月至今历任杭州国芯科技股份有限公司总经理、董事长； 2004 年8 月至今历任杭州华视数字技术有限公司副董事长；2006 年3 月至今历任杭州 碧海银帆科技有限公司董事；2016 年12 月至今历任北京流金岁月文化传播股份有限公 司独立董事；2018 年1 月至今历任浙江国信泰一数据科技有限公司副董事长等。

截至公告日，王匡先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、 监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在被 列为失信被执行人的情形。

陈瑾瑾女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于浙江大 学风景建筑专业，获学士学位。2001 年至2003 年，任中国林科院亚热带林业研究所科 员；2003 年至2012 年，任杭州华三通信技术有限公司总裁助理；2012 年起，历任本公 司人力资源部总监、公司副总裁，2016 年至今，任本公司副总经理。

截至公告日，陈瑾瑾女士间接持有1.49%。与其他持有公司5%以上股份的股东、控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任相关职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

康亮先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于上海交通 大学机械制造及自动化专业，获学士学位；2000 年毕业于上海交通大学机械制造及自动 化专业，获硕士学位。2000 年至2003 年，任华为技术有限公司网络工程师；2003 年至 2013 年，任职于杭州华三通信技术有限公司，历任产品部总工、解决方案部部长；2013 年起，历任本公司市场部副总裁、公司副总裁，2016 年至今，任本公司副总经理。

截至公告日，康亮先生间接持有0.2%。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股

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股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 相关职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条 所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

李治先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于南京大学 计算机应用专业，获学士学位。1999 年至2003 年，任职于华为技术有限公司，历任软 件工程师、产品开发代表、质量工程师、项目经理；2003 年至2012 年，任职于杭州华 三通信技术有限公司，历任产品开发团队经理、项目经理；2012 年起，历任本公司交换 机产品部部长、技术支援部总监，2016 年至今，任本公司副总经理。

截至公告日，李治先生间接持有0.23%。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任相关职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

武礼堂先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于安徽科 技学院财务会计专业，获学士学位，会计师，注册会计师。2007 年至2013 年在浙江天 马轴承股份有限公司财务部任职；2013 年至2018 年在杭州迪普科技股份有限公司财务 部任职；2019 年至今，任本公司证券事务代表。

截至公告日，武礼堂先生间接持有0.01%。与其他持有公司5%以上股份的股东、控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任相关职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

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