Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Apr 24, 2023

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2023-029

杭州迪普科技股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第二届董事 会第十七次会议，公司董事会决定于2023年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司2022年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022年度股东大会

2.股东大会召集人：董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。

4.股东大会召开时间：

（1）现场会议：2023年5月16日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年5 月16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年5 月16 日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：

现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6.股权登记日：2023年5月10日

• 7.出席对象：

（1）截至2023年5月10日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现 场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东） 或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：杭州市滨江区月明路595号迪普科技会议室。

二、会议审议事项

• 1.本次会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票议案
1.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议 案》	应选人数6 人
1.01	选举郑树生先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举邹禧典先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举钱雪彪先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举徐卫武先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举李强先生为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举黄海波先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	选举王匡先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举谭晓生先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举杨汉明先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议 案》	应选人数2 人
3.01	选举关巍先生为第三届非职工代表监事	√
3.02	选举陈忠良先生为第三届非职工代表监事	√

	非累积投票议案
4.00	审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》	√
5.00	逐项审议《关于制定公司部分制度的议案》	作为投票对象 的子议案数： （6）
5.01	审议《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
5.02	审议《关于修订董事会议事规则的议案》	√
5.03	审议《关于修订监事会议事规则的议案》	√
5.04	审议《关于修订独立董事工作制度的议案》	√
5.05	审议《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
5.06	审议《关于修订募集资金管理制度的议案》	√
6.00	审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	√
7.00	审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	√
8.00	审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
9.00	审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
10.00	审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
11.00	审议《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》	√
12.00	审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）的议案》	√
13.00	审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2.各议案审议与披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过， 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是 指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）。

4.议案4以及议案5.01、5.02、5.03属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括 代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、会议登记事项

1.登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记，不接受电话登记。

2.现场登记时间：2023年5月12日上午9:00至11:30。采取电子邮件方式登记的须在2023 年5月12日上午11:30之前发送邮件到公司电子邮箱（public@dptech.com），主题注明“迪 普科技2022年度股东大会”字样，并请电话确认。

• 3.现场登记地点：杭州市滨江区月明路595号迪普科技3楼会议室。

• 4.出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印 件；②证券账户卡复印件。

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人 身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书原件；④证券账户卡复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提 交：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖 公章）；③法人证券账户卡复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代 理人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件；④法人证券账户卡复印件。

（5） 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件 。公司董事会秘书指 定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人 或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的 证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文 件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

5.会议联系方式

联系人：武礼堂

电话：0571-2828 1966

传真：0571-2828 0900

电子邮箱：public@dptech.com

• 6.注意事项

会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理 人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、备查文件

• 1.公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350768

• 2.投票简称：迪普投票

• 3.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项 提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年5 月16 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023 年5 月16 日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则 指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

杭州迪普科技股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

杭州迪普科技股份有限公司：

兹全权委托_女士/先生代表本人（本单位）出席于_年_月____日 召开的杭州迪普科技股份有限公司 股东大会，并代表本人（本单位）对 会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。本授权委托书的有效期限为自委托书签 署日起至本次股东大会闭会时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票议案
1.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事的议案》	应选人数 6 人	同意票数
1.01	选举郑树生先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举邹禧典先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举钱雪彪先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举徐卫武先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举李强先生为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举黄海波先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事的议案》	应选人数 3 人	同意票数
2.01	选举王匡先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举谭晓生先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举杨汉明先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 工代表监事的议案》	应选人数 2 人	同意票数
3.01	选举关巍先生为第三届非职工代表监事	√
3.02	选举陈忠良先生为第三届非职工代表监事	√
	非累积投票议案
4.00	审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变 更的议案》	√
5.00	逐项审议《关于制定公司部分制度的议案》	作为投票 对象的子	同意	反对	弃权

		议案数： （6）
5.01	审议《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
5.02	审议《关于修订董事会议事规则的议案》	√
5.03	审议《关于修订监事会议事规则的议案》	√
5.04	审议《关于修订独立董事工作制度的议案》	√
5.05	审议《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
5.06	审议《关于修订募集资金管理制度的议案》	√
6.00	审议《关于公司2022 年度董事会工作报告的议案》	√
7.00	审议《关于公司2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
8.00	审议《关于公司2022 年度财务决算报告的议案》	√
9.00	审议《关于公司2022 年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案》	√
10.00	审议《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》	√
11.00	审议《关于公司续聘2023 年度审计机构的议案》	√
12.00	审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津 贴）的议案》	√
13.00	审议《关于2022 年度监事会工作报告的议案》	√

说明：

• 1.对于非累积投票提案：在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内

• 打“√”。如需回避，在“同意”、“反对”、“弃权”三栏内均打“O”。投票人只能表 明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票 无效，按弃权处理。

• 2.委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，法定代表

• 人签字（或盖章）并加盖法人单位印章。

• 3.授权委托书下载或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）/法定代表人签名（或盖章）：

委托人盖章（法人股东）：

年 月 日