Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Apr 20, 2020

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2020-021

杭州迪普科技股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开了第一届董事 会第十七次会议，公司董事会决定于2020年5月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司2019年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2019年度股东大会

2.股东大会会议召集人：董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.股东大会召开时间：

（1）现场会议：2020年5月13日下午14:00（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达 开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2020年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6.股权登记日：2020年5月6日

• 7.出席对象：

（1）截至2020年5月6日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场 会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东） 或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：杭州市滨江区通和路68号中财大厦7楼杭州迪普科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

• 1.01选举郑树生先生为第二届董事会非独立董事

• 1.02选举周顺林先生为第二届董事会非独立董事

• 1.03选举邹禧典先生为第二届董事会非独立董事

• 1.04选举李强先生为第二届董事会非独立董事

• 1.05选举黄海波先生为第二届董事会非独立董事

• 1.06选举钱雪彪先生为第二届董事会非独立董事

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进 行表决。

2.01选举张龙平先生为第二届董事会独立董事

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• 2.02选举肖冰先生为第二届董事会独立董事

• 2.03选举王匡先生为第二届董事会独立董事

• （三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表候选人的议案》

• 3.01选举关巍先生为第二届监事会非职工代表监事

• 3.02选举陈忠良先生为第二届监事会非职工代表监事

• （四）审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案》

• （五）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

• （六）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

• （七）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

• （八）审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

• （九）审议《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

• （十）审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

• （十一）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• （十二）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

• （十三）审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

• （十四）审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

• （十五）审议《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

• （十六）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

• （十七）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过， 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。

《关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案》为特别决议事项，需经出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

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三、 提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票议案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》	应选人数6人
1.01	选举郑树生先生为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举周顺林先生为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举邹禧典先生为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举李强先生为第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄海波先生为第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举钱雪彪先生为第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》	应选人数3人
2.01	选举张龙平先生为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举肖冰先生为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举王匡先生为第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表候选 人的议案》	应选人数2人
3.01	选举关巍先生为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈忠良先生为第二届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票议案
4.00	《关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
6.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
7.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
8.00	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√
9.00	《关于第二届独立董事津贴的议案》	√
10.00	《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》	√
11.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
12.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
13.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√
14.00	《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》	√
15.00	《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》	√
16.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
17.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√

四、会议登记事项

1.登记方式：现场登记；异地股东通过传真、邮寄、电子邮件方式登记，以抵达本公 司的时间为准；不接受电话登记。

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2.现场登记时间：2020年5月8日上午9:00至11:30。采取电子邮件方式登记的须在2020 年5月8日上午11:00之前发送邮件到公司电子邮箱（public@dptech.com），主题注明“迪 普科技2019年度股东大会”字样。

3.现场登记地点：杭州市滨江区通和路68号中财大厦6楼杭州迪普科技股份有限公司会 议室。

4.出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人 身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（原件、传真件 或通过电子邮件发送的扫描件）进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人持本 人身份证、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照 复印件，法定代表人出具的委托授权书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人 股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”； 按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指 定的传真号0571-2828 0900，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认 “本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提 供电子邮件发送的扫描件的，扫描件必须直接发送至本通知制定的邮箱public@dptech.com， 并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”； 除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被 视为有效证件。

（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指 定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人 或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的

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证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文 件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

5.会议联系方式

联系人：武礼堂

电话：0571-2828 1966 传真：0751-2828 0900

电子邮箱：public@dptech.com

6.注意事项

会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理 人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续，谢绝未按会议登 记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

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2020年4月21日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：365768

• 2.投票简称：迪普投票

• 3.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在 差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不 同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1票	X1
对候选人B 投X2票	X2
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次议案采用累计投票制进行表决，股东在“填报”项下填报投给某位候选人的选举 票数。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举第二届董事会非独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份 总数×6，股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意 分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举第二届董事会独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总 数×3，股东可以将票数平均分配3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

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选举第二届监事会非职工代表监事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的 股份总数×2，股东可以将票数平均分配2 位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人 中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年5 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5 月13 日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

杭州迪普科技股份有限公司

2019年度股东大会授权委托书

杭州迪普科技股份有限公司：

兹全权委托____女士/先生代表本人（本单位）出席于2020年5月13日召开的杭 州迪普科技股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提 案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权 委托书的有效期限为自委托书签署日起至2019年度股东大会闭会时止。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同 意	反 对	弃 权
提案编码	提案名称
累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非 独立董事候选人的议案》	应选人数6 人，选举票数（票）
1.01	选举郑树生先生为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举周顺林先生为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举邹禧典先生为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举李强先生为第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄海波先生为第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举钱雪彪先生为第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独 立董事候选人的议案》	应选人数3 人，选举票数（票）
2.01	选举张龙平先生为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举肖冰先生为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举王匡先生为第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非 职工代表候选人的议案》	应选人数2 人，选举票数（票）
3.01	选举关巍先生为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈忠良先生为第二届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记	√

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	的议案》
5.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
6.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
7.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
8.00	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√
9.00	《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》	√
10.00	《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》	√
11.00	《关于公司2019 年度董事会工作报告的议案》	√
12.00	《关于公司2019 年度财务决算报告的议案》	√
13.00	《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》	√
14.00	《关于公司2019 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》	√
15.00	《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》	√
16.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
17.00	《关于2019 年度监事会工作报告的议案》	√

说明：

• 1.对于非累积投票提案：在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内

• 打“√”。如需回避，在“同意”、“反对”、“弃权”三栏内均打“○”。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决 票无效，按弃权处理。

2.对于累积投票提案：请在空格内填上对应的选举票数。股东可以将所拥有的选举票 数任意分配，可以平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别 投给某几位候选人，不投票者视为放弃表决权。

3.委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，法定代表 人签字并加盖法人单位印章。

• 4.授权委托书下载或按以上格式自制均有效。

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附件3：

杭州迪普科技股份有限公司

2019 年度股东大会参会登记表

个人股东姓名或法人股 东名称		个人股东身份证号码/法人 股东营业执照号码
股东账号		持股数量
与会人员姓名		身份证号码
与会人员联系电话		股东电子邮箱
是否委托
联系地址

说明：

• 1.请用正楷字填上全名（须与股东名册上所载相同），通过专人送达、邮寄、传真或

• 发送电子邮件方式到公司，参会文件以公司在登记时间内收到的为准，不接受电话登记。

• 2.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

日期： 年 月 日

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