Hangzhou Cogeneration Group Co., Ltd. — Call Transcript 2024

Nov 12, 2024

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-071

杭州热电集团股份有限公司

关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州热电集团股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日下午 14:00-15:00 通过网络平台“价值在线”（www.ir-online.cn）召开 了公司 2024 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2024 年 10 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《杭州热电集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2024 年 11 月 12 日，公司董事长刘祥剑先生，总经理俞峻先生，独立董事倪明 江先生，董事会秘书徐佳女士出席了本次说明会。参会人员就公司 2024 年第三 季度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

问题 1：新国九条要求将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系。 目前不少央国企已经将市值管理纳入考核指标，并作为 2024 年重点任务。请问 贵公司是否有此考虑？

回复 1：尊敬的投资者，您好。公司始终把做好企业经营作为价值创造的核 心，重视可持续发展和股东的长远利益；未来，公司将积极顺应国家政策导向， 更加重视市值管理和投资者回报，采取措施切实“提质增效重回报”，树立良好 的市场形象，持续推进高质量发展。感谢您对公司的关注。

问题 2：公司最新的募集资金使用情况是怎么样的？

回复 2：尊敬的投资者，您好。公司的募投项目之一“浙江安吉天子湖热电

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燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”已实施完毕，达到预定可使用状态， 该项目已结项。（具体可详见公司于 10 月 1 日披露的《关于首次公开发行部分 募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的公告》）；其余最新的募集资 金使用情况详见公司在上交所披露的《杭州热电：2024 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》及后续的进展公告。感谢您对公司的关注。

问题 3：请问公司利润分配政策是怎么样的？会每年高分红吗

回复 3：尊敬的投资者，您好。公司的利润分配政策可以参照披露的《公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体分配情况届时将根据公 司所处阶段、盈利情况及资金需求等视情形决定。感谢您对公司的关注。

问题 4：公司是否会并购重组扩大公司规模和行业地位

回复 4：尊敬的投资者，您好。公司若筹划重大事项，将按照相关法律法规 的要求及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注。

问题 5：公司在成本管控方面做了哪些努力？

回复 5：尊敬的投资者，您好。公司修订了《公司财务管理制度》《公司全 面预算管理办法》，将进一步提高财务管理和内控水平，优化管理以提升企业经 营业绩和盈利能力，实现“高质量，高水平，可持续”发展；同时公司将加大自 动化、信息化拓展力度，通过科技赋能，全面实现“安全生产、节能降耗、提质 增效、绿色环保”的目标。感谢您对公司的关注。

问题 6：尊敬的董秘您好！目前市场推出的公司回购贷、股东增持贷引起市 场高度关注，带来很好的市场曝光率和美誉度，请问公司是否有这方面的考虑？ 回复 6：尊敬的投资者，您好。公司若筹划重大事项，将按照相关法律法规 的要求及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注。

问题 7：独立董事在公司治理上如何发挥作用？

回复 7：尊敬的投资者，您好。公司着力加强董事队伍建设，配齐配强外部 独立董事，切实发挥独立董事在科学决策和监督的作用，扎实做好独立董事履职 服务支撑，促进公司高质量运行和规范运作。感谢您对公司的关注。

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问题 8：公司 9 月 30 日的股东人数是多少？

回复 8：尊敬的投资者，您好。为保证信息披露的公平性，根据相关披露要 求，公司在定期报告中会披露股东人数。截至报告期末公司普通股股东总数为 28,069 户。感谢您对公司的关注。

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容，投资者可以通过价值在线（www.ironline.cn） 或易董 app 查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者 表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 13 日

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