Hangzhou Chang Chuan Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 6, 2018

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-044

杭州长川科技股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会 议审议通过，决定于2018 年8 月22 日（星期三）召开公司2018 年第一次临时 股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、

• 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

• （1）现场会议召开时间：2018 年8 月22 日（星期三）下午14:30

• （2）网络投票时间：2018 年8 月21 日—2018 年8 月22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年8 月 22 日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票 的具体时间为：2018 年8 月21 日15:00—2018 年8 月22 日15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

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参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至2018 年8 月14 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该 股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：杭州市滨江区江淑路799 号3 幢杭州长川科技股份有限 公司3 楼会议室

8、股权登记日：2018 年8 月14 日（星期二）

• 9、会议主持人：董事长

• 10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。 二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案，均由公司第二届董事会第三次会议、第二届监事 会第二次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下： 1、审议《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》；

特别提示说明： 上述议案，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权半数 以上通过。国家产业基金作为本次交易关联方，对本事项的审议回避表决。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议 并且通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、提案编码

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本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
	非累计投票提案
1.00	《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》	√

四、会议登记办法

• 1、现场登记时间：2018 年8 月21 日（星期二：8:30-11:30、14:00-17:00）

2、现场登记地点：公司前台。

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交 代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印 件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登 记。信函或传真方式须在2018 年8 月21 日17:00 前送达本公司。

4、通信地址：

邮编：310051 联系人：赵游 联系电话：0571-85096193 联系传真：0571-88830180

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未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项 没有表决权。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人: 赵游

联系电话：0571-85096193 联系传真：0571-88830180 联系邮箱：zhaoyou@hzcctech.cn

联系地点：杭州市滨江区江淑路799 号3 幢杭州长川科技股份有限公司3 楼会议室

邮政编码：310051

七、备查文件

《杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

《杭州长川科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此通知！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2018 年8 月6 日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365604

• 2、投票简称：长川投票

• 3、具体流程：

非累积投票议案，填写表决意见，同意、反对、弃权；

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年8 月22 日（星期三）的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年8 月21 日（现场股东大会召 开前一日）15:00，结束时间为2018 年8 月22 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：

http://wltp.cninfo.com.cn ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席杭州长川科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（注册号）：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
	非累计投票提案
1.00	《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》	√

注： 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自 然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃 权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人：

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附件三

杭州长川科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业 执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

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