HANGZHOU CENTURY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 17, 2016

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2016-044

思创医惠科技股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：思创医惠科技股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审 议通过，决定召开2016年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2016年7月4日（星期一）上午10:00；

（2）网络投票时间：2016年7月3日至2016年7月4日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月4日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年7月3 日15:00至2016年7月4日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的 方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日时间：2016年6月28日（星期二）

• （七）会议出席对象：

• （1）截至2016年6月28日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算

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有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权 出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，也可以在网络投票时间 内参加网络投票表决；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

（八）会议地点：杭州市莫干山路1418-48号，公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于延长公司2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案》；

2、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015 年度非公开发行 股票工作相关事宜有效期的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次 会议审议通过，具体内容详见公司于2016年6月18日发布在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代 表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手 续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），连同登记资料，于2016年6月30日17:00（星期四）前到达公 司证券投资部办公室。

（二）登记时间：2016年6月29日至2016年6月30日，每日9:00-11:30、

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13:30-17:00。

（三）登记地点：浙江省杭州市莫干山路1418-48号 思创医惠科技股份 有限公司五楼证券投资部办公室。

（四）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股 东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具 体说明：

（一）网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365078”，投票简称为“思创投 票”

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	关于延长公司2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	1.00
2	关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案	2.00

（2）填报表决意见

本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、 反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对本次临时股东大会的所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年年7月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月3日（现场股东大会召开 前一日）下午3:00，结束时间为2016年7月4日（现场股东大会结束当日）下 午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：周为利 夏亚芳

电 话：0571—28818665

传 真：0571—28818665

2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十八日

附件一、《股东参会登记表》

附件二、《授权委托书》

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附件一、

思创医惠科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码
股东账户		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		是否本人参会
受托人姓名		备 注

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附件 二 、

授 权 委 托 书

致：思创医惠科技股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席思创医惠科技股份有限 公司2016年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 /本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行 使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	赞成	反对	弃权	回避
1	关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2	关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成” “反对” “弃权”三 个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处 理）

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位 公章。）

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