HANGZHOU CENTURY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 14, 2015

证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-110

杭州中瑞思创科技股份有限公司

关于召开2015 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年8月28 日召开第三届董事会第八次会议，决定于2015年9月18日以现场和网络投票相 结合的方式召开公司2015年第四次临时股东大会，相关内容详见2015年8月29 日披露在巨潮资讯网的第2015-100、2015-106号公告。根据相关规定，现将 本次临时股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议 通过，决定召开2015年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2015年9月18日（星期五）上午10:00；

（2）网络投票时间：2015年9月17日至2015年9月18日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月18日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月 17日15:00至2015年9月18日15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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（五）股权登记日时间：2015年9月14日（星期一）

（六）会议出席对象：

（1）截至2015年9月14日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权 出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，也可以在网络投票时间 内参加网络投票表决；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

（七）会议地点：杭州市莫干山路1418-48号，公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于2015 年半年度利润分配方案的议案》

2、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同 日发布在巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委 托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），连同登记资料，于2015年9月17日17:00（星期四）前到达公 司证券投资部办公室。

（二）登记时间：2015年9月16日和2015年9月17日，每日9:00-11:30、

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13:30-17:00。

（三）登记地点：浙江省杭州市莫干山路1418-48号 杭州中瑞思创科技股份 有限公司证券投资部办公室。

（四）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代 理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体 说明：

（一）通过深交所交易系统的投票程序：

1、投票代码：365078

• 2、投票简称：中瑞投票

• 3、投票时间：2015年9月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“中瑞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，

• 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格 分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股

东大会具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
1	关于2015年半年度利润分配方案的议案	1.00
2	关于使用超募资金永久补充流动资金的议案	2.00
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下：

表决意见类型 委托数量

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3

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意 见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月17日（现场股东大会召开前 一日）15:00，结束时间为2015年9月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的 “密 码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后五分钟即可 使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激 活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类 似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：夏亚芳

电话：0571—28818665 传真：0571—28818665

• 2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。 特此公告。

杭州中瑞思创科技股份有限公司

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附件一、《股东参会登记表》 附件二、《授权委托书》

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附件一、

杭州中瑞思创科技股份有限公司

2015年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营 业执照号码
股东账户		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

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附件 二 、

授权委托书

致：杭州中瑞思创科技股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席杭州中瑞思创科技股份 有限公司2015年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成” “反对” “弃权”三 个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处 理）

理）
序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于2015 年半年度利润分配方案的议 案》
2	审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的 议案》
3	审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位 公章。）

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