HANGZHOU CENTURY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 3, 2013

证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2013-028

杭州中瑞思创科技股份有限公司

关于召开2013 年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013 年5 月23 日召开第二届董事会第十四次会议，决定于2013 年6 月14 日以现场投票和网络 投票相结合的方式召开公司2013 年度第一次临时股东大会，相关内容详见巨潮 资讯网公司第2013-026、2013-027 号公告。根据相关规定，现就本次临时股东 大会相关事项发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十四次会议 审议通过，决定召开2013年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2013年6月14日（星期五）上午10：00；

（2）网络投票时间：2013年6月13日至2013年6月14日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月14日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年6月 13日15:00至2013年6月14日15:00期间的任意时间。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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（五）股权登记日时间：2013年6月4日（星期二）

（六）会议出席对象：

（1）截至2013年6月4日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权 出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，也可以在网络投票时间 内参加网络投票表决；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。

（七）会议地点：杭州市莫干山路1418-48号，公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充 流动资金的议案》

2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

上述两项议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容 详见公司于2013年5月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代 表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手 续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身 份证办理登记手续；

（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《股东 参会登记表》（附件一），连同登记资料，于2013年6月7日17:00（星期五）前 到达公司证券投资部办公室。来信请寄：浙江省杭州市莫干山路1418-48号杭

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州中瑞思创科技股份有限公司证券投资部办公室，邮编：310011（信封请注 明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2013年6月5日至2013年6月7日，每日9:00-11:30、 13:30-17:00。

（三）登记地点：浙江省杭州市莫干山路1418-48号 杭州中瑞思创科技 股份有限公司证券投资部办公室。

（四）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股 东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具 体说明：

（一）通过深交所交易系统的投票程序：

• 1、投票代码：365078

• 2、投票简称：中瑞投票

• 3、投票时间：2013年6月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“中瑞投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次临时股东

• 大会审议的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100元代表总

• 议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下 表：

表：
议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100
	关于对募集资金投资项目结项并用剩余	1.00
1	募集资金及利息永久补充流动资金的议
	案

3

	2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	2.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

• 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意 见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年6月13日（现场股东大会召开前 一日）15：00，结束时间为2013年6月14日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的 “密 码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日 方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；

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如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期 有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系 统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈武军 夏亚芳

电 话：0571—28818665

传 真：0571—28818665

• 2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。

• 六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

杭州中瑞思创科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月四日

附件一、《股东参会登记表》 附件二、《授权委托书》

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附件一、

杭州中瑞思创科技股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码
股东账户		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

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附件 二 、

授 权 委 托 书

致：杭州中瑞思创科技股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席杭州中瑞思创科技股份 有限公司2013年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/ 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意” “反对” “弃权” 三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票 处理）

	处理）	处理）
						对弃权
	序号		议案	赞成	反	对	弃权
1	1	关于对募集资余募集资金及	金投资项目结项并用剩
			利息永久补充流动资金
		的议案
2		关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
委托人签字：委托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东账号：受托人签字：受托人身份证号码：委托日期： 年 月 日委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。）

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