HANGZHOU ARCVIDEO TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 3, 2021

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2021-003

杭州当虹科技股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会 议于 2021 年 1 月 28 日以通讯方式发出通知，于 2021 年 2 月 2 日在公司会议室 以现场及通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席王大伟先生主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事孙波先生以通讯方式出席会议，董事 会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》 公司第一届监事会任期已届满，为确保监事会的正常运作，公司同意提名王 大伟先生和项晨梦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对 监事候选人进行投票表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-002）。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生

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产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利 能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，履行了必要的审议 程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途 的情形和损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意该议案。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司 监事会 2021 年 2 月 4 日

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