Hangzhou Anysoft Information Technology Co., Ltd. — AGM Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码： 300571 证券简称：平治信息 公告编号： 2020-039

杭州平治信息技术股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次 会议决定于2020年5月18日（星期一）召开2019年度股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、股东大会届次：2019年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年5月18日（星期一）下午14：00

（2）网络投票时间为：2020年5月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5 月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

1）股权登记日为2020年5月13日，截止2020年5月13日下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股 东代理人不必是公司股东。

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• 2）公司董事、监事及高级管理人员。

• 3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层公司

• 会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》

• 2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》

• 3、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

• 4、《关于2019年度财务决算报告的议案》

• 5、《关于2019年度利润分配预案的议案》

• 6、《2020年公司董事、高级管理人员薪酬方案》

• 7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

• 8、《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》

上述议案内容已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次 会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

鉴于公司实际控制人之一张晖女士通过深圳市兆能讯通科技有限公司的少 数股东福建兆鼎企业管理合伙企业(有限合伙)（原名为：“宁波兆鼎企业管理咨 询合伙企业(有限合伙)”）间接拥有深圳市兆能讯通科技有限公司的权益，与本 次股东大会议案八有利害关系的自然人股东郭庆先生、法人股东福建齐智兴股权 投资合伙企业（有限合伙）将对议案八回避表决，议案八属于股东大会特别决议 事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》 的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小 投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的 表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

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提案名称

备注

提案编码

		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2019年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《2020年公司董事、高级管理人员薪酬方案》	√
7.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的 议案》	√

四、现场会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

• （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权

• 委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附

• 件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异

• 地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

• － －

• 2、现场登记时间：2020年5月14日，9:00 12:00，13:00 17:30；

• 3、登记地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司董秘办

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

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六、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：潘爱斌、泮茜茜

联系电话：0571-88939703

地址：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层

• 2、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第十四次会议决议

• 2、第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365571，投票简称：平治投 票。

2. 填报表决意见

（1）本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决 提案。 对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意 见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项 议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相 关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9:15，结束时间为 2020年5月18日下午15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席杭州平治信息技术股 份有限公司2019年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东 大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2019年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《2020年公司董事、高级管理人员薪酬方 案》	√
7.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议 案》	√
8.00	《关于公司及子公司申请银行综合授信 暨担保事项的议案》	√

委托人签名（或盖章）：

委托人股东账户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有上市公司股份数量：

受托人姓名：

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受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时

止

备注：

• 1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，

• 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填 “ ”

• 上“√”；如欲回避提案，请在 回避 栏内相应地方填上“√”。

• 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

章。

• 3、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

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附件3：

杭州平治信息技术股份有限公司

2019 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股 东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

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