Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 20, 2013

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

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证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2013-032

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013年12月6日（星期五）

• 股权登记日：2013年11月29日（星期五）

• 本次股东大会不提供网络投票

• 一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2013 年12 月6 日（星期五）13：30

• （四）会议的表决方式：现场投票

二楼多功能厅

二、会议审议事项

序号		提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案		否
		1) 发行规模	否
		2) 债券品种及期限	否
	关于发行公	3) 债券利率及确定方式	否
2	司债券方案	4) 发行方式	否
	的议案	5) 发行对象及向公司股东配售的安排	否
		6) 担保事项	否
		7) 赎回条款或回售条款	否

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		8) 募集资金用途	否
		9) 偿债保障措施	否
		10) 本次公司债券的承销方式	否
		11) 发行债券的上市	否
		12) 决议有效期	否
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案		否

三、会议出席对象

1、股权登记日为2013年11月29日，截止2013年11月29日下午交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通 知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托代理 人出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理 人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照 复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书 办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记 的股东请留联系电话号码（须在2013年12月2日下午4:30点前送达或传真至公司证 券部）。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2013 年12月2日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。

3、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团 证券部（董事会 办公室）

五、其他事项

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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：欧阳建国 电话：0571-83802671 传真：0571-83802049 毛剑秋 电话：0571-83802048

3、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编：311203

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十一日

附件：授权委托书

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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

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附件：

授权委托书

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司：

兹授权 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年12 月 6 日召开的贵公司2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托日期：2013 年 月 日

	序号	提议内容	提议内容	提议内容	提议内容	提议内容	是否为特别决议事项	是否为特别决议事项
	1	关于公司符合发行公司债券条件的议案					否
				1 ）发行规模			否
				2 ）债券品种及	期限		否
				）债券利率及	确定方式		否
				4 ）发行方式			否
				）发行对象及	向公司股东配	的安排	否
		关于发行公
				6 ）担保事项			否
	2	司债券方案的议案
				7 ）赎回条款或	回售条款		否
				8 ）募集资金用	途		否
				9 ）偿债保障措	施		否
				10）本次公司债	券的承销方式		否
				11）发行债券的	上市		否
				12）决议有效期			否
3关于提请股东相关事项的议案	3	关于提请股东相关事项的议案		会授权董事会	全权办理本次	发行公司债券
							否
				“	“”“	”	“
备注：（1）委托人应对于委托人在本授权委托项议案因涉及关联交易				在委托书中同意书中未作具体指示关联股东须回避表	、反对或的，受托人有权决	弃权意向中选按自己的意愿进	一个并打√
							行表决。（2）第

备注：（1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。（2）第3 项议案因涉及关联交易，关联股东须回避表决。

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