Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 9, 2013

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

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证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2013-025

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013年10月25日（星期五）

• 股权登记日：2013年10月18日（星期五）

• 本次股东大会不提供网络投票

• 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2013 年10 月25 日（星期五）13：30 （四）会议的表决方式：现场投票

二楼多功能厅

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案	否

三、会议出席对象

1、股权登记日为2013年10月18日，截止2013年10月18日下午交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通 知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托代理 人出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。

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杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持 本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本 人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理 登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记 的股东请留联系电话号码（须在2013年10月21日下午4:30点前送达或传真至公司证 券部）。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2013 年10月21日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。

3、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团 证券部（董事会办公 室）

五、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：欧阳建国 电话：0571-83802671 传真：0571-83802049 毛剑秋 电话：0571-83802048 3、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编：311203

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一三年十月十日

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