Hangxiao Steel Structure Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 28, 2020

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2020-073

杭萧钢构股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年11月13日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年11 月13 日 14 点00 分 召开地点：浙江省杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年11 月13 日

至2020 年11 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案	√
2.01	关于本次发行股票的种类和面值的议案	√
2.02	关于发行方式和发行时间的议案	√
2.03	关于发行对象及认购方式的议案	√
2.04	关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案	√
2.05	关于发行数量及发行规模的议案	√
2.06	关于本次发行限售期的议案	√
2.07	关于本次上市地点的议案	√
2.08	关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案	√
2.09	关于本次发行募集资金投向的议案	√
2.10	关于本次非公开发行决议有效期的议案	√
3	关于公司2020 年非公开发行A 股股票预案的议案	√

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4	关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性 分析报告的议案	√
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
6	关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案	√
7	关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报与采取填补措 施及相关主体承诺的议案	√
8	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划 的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案	√
10	关于修订<独立董事工作制度>的议案	√
11	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
12	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十二次 会议审议通过，会议决议公告和相关议案公告已于 2020 年 10 月 29 日刊登在 本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

• 2 、 特别决议议案： 1-9 项议案

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1-9 项议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

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先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600477	杭萧钢构	2020/11/6

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户 卡、法定代表人身份证明及法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参 会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和 出席人身份证办理登记。个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理 登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委 托人身份证办理登记。异地股东可用信函（邮件）或传真方式登记。

（二）登记时间：2020 年11 月12 日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30。

（三）登记地点：杭州市中河中路258 号瑞丰国际商务大厦5 楼509 办公室。 （四）联系人：楼懿娜、郭佳文

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联系电话：0571-87246788-6045 邮箱：lou.yina@hxss.com.cn；guo.jiawen@hxss.com.cn 传真：0571-87247920 邮编：310003

六、 其他事项

与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会 2020 年 10 月 29 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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附件1：授权委托书

授权委托书

杭萧钢构股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年11 月13 日召开的贵公司2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2.00	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
2.01	关于本次发行股票的种类和面值的议案
2.02	关于发行方式和发行时间的议案
2.03	关于发行对象及认购方式的议案
2.04	关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
2.05	关于发行数量及发行规模的议案
2.06	关于本次发行限售期的议案
2.07	关于本次上市地点的议案
2.08	关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
2.09	关于本次发行募集资金投向的议案
2.10	关于本次非公开发行决议有效期的议案
3	关于公司2020 年非公开发行A 股股票预案的议案
4	关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可 行性分析报告的议案

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5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6	关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
7	关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报与采取填 补措施及相关主体承诺的议案
8	关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规 划的议案
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发 行A 股股票相关事宜的议案
10	关于修订<独立董事工作制度>的议案
11	关于修订<对外投资管理制度>的议案
12	关于修订<关联交易管理制度>的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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