Hangxiao Steel Structure Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 20, 2016

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2016-077

杭萧钢构股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年8月5日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年8 月5 日 14 点30 分

召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年8 月5 日

至2016 年8 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2	关于杭萧钢构股份有限公司2016 年度非公开发行 股票预案的议案	√
3.00	关于公司2016 年度非公开发行股票的方案的议案	√
3.01	本次发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式	√
3.03	发行对象	√
3.04	认购方式	√
3.05	发行价格及定价依据	√

3.06	发行数量	√
3.07	限售期	√
3.08	本次非公开发行前公司未分配利润的安排	√
3.09	上市地点	√
3.10	本次发行决议的有效期	√
3.11	募集资金金额及用途	√
4	关于杭萧钢构股份有限公司2016 年度非公开发行 股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
5	关于拟向万郡房地产（包头）有限公司增资的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案	√
7	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
8	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填 补措施、相关主体承诺的议案	√
9	关于杭萧钢构股份有限公司房地产业务自查报告 和相关承诺的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 相关议案已经公司于 2016 年 7 月 20 日召开的第六届董事会第六次会议通过， 会议决议公告和相关议案公告已于 2016 年 7 月 21 日刊登在本公司指定披露 媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1；2；3.00；4；5；6；7；8；9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600477	杭萧钢构	2016/8/1

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

• 1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件

及复印件、股东账户卡原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人 须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（见 附件 1）、委托人股东账户卡原件及复印件。

2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证 明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账 户卡原件及复印件；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、 法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡 原件及复印件。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执 照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间：2016 年8 月4 日上午8：30-11：30，下午13：00-16：30。 （三）登记地点：杭州市中河中路258 号瑞丰国际商务大厦5 楼公司集团办公室

六、 其他事项

• 1、会议联系人：叶静芳、冯丽

电话：0571-87246788-8118/6045 传真：0571-87247920 邮编：310003

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，出席者交通、食宿费自理，授权委托书见 附件1。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会 2016 年 7 月 21 日

附件1：授权委托书

授权委托书

杭萧钢构股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年8 月5 日召 开的贵公司2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于杭萧钢构股份有限公司2016 年度非公开发行股票 预案的议案
3	关于公司2016 年度非公开发行股票的方案的议案
3.1	本次发行股票的种类和面值
3.2	发行方式
3.3	发行对象
3.4	认购方式
3.5	发行价格及定价依据
3.6	发行数量
3.7	限售期
3.8	本次非公开发行前公司未分配利润的安排
3.9	上市地点
3.10	本次发行决议的有效期
3.11	募集资金金额及用途
4	关于杭萧钢构股份有限公司2016 年度非公开发行股票 募集资金运用的可行性分析报告的议案

5	关于拟向万郡房地产（包头）有限公司增资的议案
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案
7	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
8	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措 施、相关主体承诺的议案
9	关于杭萧钢构股份有限公司房地产业务自查报告和相 关承诺的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。