Hangxiao Steel Structure Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 6, 2010

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2010-033

浙江杭萧钢构股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的催告通知

本公司曾于 2010 年 6 月 25 日在上海证券报上刊登了关于召开 2010 年第二次临时股东 大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络 形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求， 现再次公告股东大会通知。

• 1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2010 年 7 月 12 日 14：00 时

— — 网络投票时间：2010 年 7 月 12 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00

• 2、股权登记日：2010 年 7 月 2 日

• 3、现场会议召开地点：浙江省杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 5 楼会议室

• 4、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台， 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

（3）委托独立董事投票：操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《浙江杭萧钢构 股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通 过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他 投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

5、会议审议内容

序号	表决议案	对应的申报价格
1	股票期权激励计划（草案）·修订稿
（1）	激励对象	1元
（2）	激励计划的股票来源和股票数量	2元
（3）	激励对象及期权分配情况	3元
（4）	激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期	4元
（5）	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	5元

1

（6）	股票期权的获授条件和行权条件	6元
（7）	激励计划的调整方法和程序	7元
（8）	股权激励会计处理方法及对业绩的影响	8元
（9）	实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序	9元
（10）	公司与激励对象各自的权利与义务	10元
（11）	激励计划变更、终止	11元
2	浙江杭萧钢构股份有限公司股权激励计划考核办法	12元
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计 划相关事宜的议案	13元

6、出席会议的对象

（1）截止 2010 年 7 月 2 日星期五下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师；

（3）因故不能参加本次会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。

7、会议登记办法

（1）登记手续：个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人 身份证、委托授权书、委托人的股票帐户及持股凭证；法人股东持股票帐户卡、持股凭证、 企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或 传真方式登记。

• （2）登记时间：2010 年 7 月 8 日、9 日，上午 8：30-11：30，下午 13：00-16：30。 （3）登记地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 5 楼公司证券办

8、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会 审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事颜春友先生已发出征集投票 权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征 集投票权授权委托书，请见与本股东大会通知同时公告的《浙江杭萧钢构股份有限公司独立 董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事颜春友先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议 案进行投票，请填妥《浙江杭萧钢构股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于 本次现场会议登记时间截止之前送达。

2

9、其他事项：

（1）出席会议代表交通及食宿费用自理。

（2）联系方式

联系地址：浙江杭州市中河中路 258 号瑞丰大厦 5 楼，

邮政编码：310003

联系电话：（0571）87246788-8118，传真：（0571）87247920 联系人：叶静芳

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二○一○年七月五日

3

附：股东大会委托授权书

授 权 委 托 书

兹授权___先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江杭萧钢构股份 有限公司 2010 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）行使表决权：

1、 对公告所载列入股东大会议程的第____项议案投赞成 票；

2、 对公告所载列入股东大会议程的第____项议案投反对 票；

3、 对公告所载列入股东大会议程的第____项议案投弃权 票；

4、 对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）反对票 （ ）弃权票（ ）。 若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

委托人持股数：

委托人股东帐户卡号：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书复印有效）

4

附：网络投票的操作流程

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证 券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 7 月 12 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

• （2）截止 2010 年 7 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。 （3）股东投票代码：738477；投票简称：杭萧投票

• （4）股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 99.00 元代 表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事 项的顺序号及对应得申报价格如下表：

序号	表决议案	对应的申报价格
1	股票期权激励计划（草案）·修订稿
（1）	激励对象	1元
（2）	激励计划的股票来源和股票数量	2元
（3）	激励对象及期权分配情况	3元
（4）	激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期	4元
（5）	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	5元
（6）	股票期权的获授条件和行权条件	6元
（7）	激励计划的调整方法和程序	7元
（8）	股权激励会计处理方法及对业绩的影响	8元
（9）	实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序	9元
（10）	公司与激励对象各自的权利与义务	10元
（11）	激励计划变更、终止	11元
2	浙江杭萧钢构股份有限公司股权激励计划考核办法	12元
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相 关事宜的议案	13元

5

全部议案

99 元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例：

股权登记日持有“杭萧钢构”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报 如下：

如下：
投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
738477	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“杭萧钢构”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均 投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
738477	买入	99.00元	1股

E、投票注意事项：

对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

6