HANDYSOFT, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

핸디소프트/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		다산타워 지하2층 다목적홀
3. 의안 주요내용		(1) 보고 사항     가. 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태 보고        (2) 부의안건 제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건    제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 정영진 기타비상무이사 선임의 건   3-2호 의안 : 황원희 사외이사 선임의 건   제4호의안 : 감사 중임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영진	1973-12	3	신규선임	현, 법무법인 현 파트너 변호사 현, 핸디소프트 사외이사(사임 예정) 전, 법무법인 광장 파트너 변호사 전, 서울남부지방검찰청 검사 전, 전주지검 남원지청 검사 전, 광주지방검찰청 검사 제44회 사법시험 합격 및 제34기 사법연수원 수료

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황원희	1965-06	3	신규선임	현, 리안회계법인 고문 현, 핸디소프트 기타비상무이사 (사임 예정) 전, ㈜필링크(코스닥) 감사 전, ㈜네오엠텔(現 이트론, 코스닥) 사외이사 전, 보드웰 인베스트먼트 투자회사 파트너 전, 씨데코 구조조정 전문회사 이사 전, 현대증권 밀레이엄팀 및 기획실 근무 전, 동양증권 영업부 근무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류영재	1960-03	3년	재선임	비상근	2006.09 ~ 현재 ㈜서스틴베스트 대표이사 2018.01 ~ 현재 대통령직속 국민경제자문회의 위원 2017.11 ~ 현재 금융위원회 산하 금융발전심의위원회 위원(자본시장분과) 2017.11 ~ 현재 카이스트 MBA 대우교수 2012.06 ~ 현재 Hermes Pensions Fund in London 수석고문 2013.06 ~ 현재 (사)루트임팩트 이사 2013.01 ~ 현재 (재)한국사회투자 이사 2007.04 ~ 현재 (사)한국사회책임투자포럼(KoSIF) 이사 및 동 포럼 연구소 소장 2011.04 ~ 2012.12 지식경제부 산하 지속가능경영포럼 위원 2009.01 ~ 2014.12 유엔 글로벌컴팩 한국위원회 운영위원 2011.02 ~ 2013.12 동반성장위원회, 동반성장지수실무위원회 위원