HANDYSOFT, Inc.

AGM Information • Mar 27, 2025

핸디소프트/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,144		- 매출액
- 부채총계	14,371		- 영업이익	718
- 자본금	9,704		- 당기순이익	1,527
- 자본총계	70,773		*주당순이익(원)	79
나. 연결	- 자산총계	83,808		- 매출액
- 부채총계	15,228		- 영업이익	-1,990
- 자본금	9,704		- 당기순이익	598
- 자본총계	68,580		*주당순이익(원)	44
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제3호의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 이사 중임의 건(사내이사 이준희) -> 원안대로 승인(가결) 제4-2호의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 홍승억) -> 원안대로 승인(가결) 제5호의안 : 감사 중임의 건(감사 최준호) -> 의결정족수 부족으로 부결 제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제7호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다. 감사 중임의 건은 의결정족수 부족으로 인해 부결됨에 따라, 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됩니다.
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준희	1957-09	3	재선임	한국방송통신대학교 국어국문학과 졸업 명지대학교 공업경영학과 졸업 연세대학교 사회교육원 수료 현, ㈜핸디소프트 대표이사 현, 메이븐클라우드서비스(주) 대표이사 현, ㈜지오환경 대표이사 전, 대우캐피탈㈜ 경영전략담당 임원
홍승억	1961-06	3	신규선임	서울대학교 공과대학 전기공학 학사 KAIST 전기및전자공학 박사 (전) LG전자기술원 책임연구원 (전) 엠엠씨테크놀러지 대표이사 (전) ㈜오상헬스케어 사장 / 대표이사