HANDYSOFT, Inc. — AGM Information 2025

Aug 25, 2025

핸디소프트/주주총회소집결의/(2025.08.25)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.07.21
3. 정정사유	임시주주총회 안건 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 미확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이해석 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 조정완 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근감사 이성엽 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
이사 선임 세부내역	-	세부내역 기입
감사 선임 세부내역	-	세부내역 기입
사업목적 변경 세부내역	-	세부내역 기입

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-09
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22, 4층(관양동) (주)핸디소프트 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이해석 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 조정완 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근감사 이성엽 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입) - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시, 공시예정입니다. - 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.
※관련공시	2025-07-21 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성우	1973-08	3	신규선임	- 現 (주)폴라리스오피스 회장 - 現 (주)폴라리스세원 회장 - 現 (주)폴라리스우노 회장 - 現 (주)폴라리스에이아이 회장 - 現 (주)폴라리스에이아이파마 회장
지준경	1980-09	3	신규선임	- 現 (주)폴라리스오피스 대표이사 - 現 (주)폴라리스세원 사내이사 - 現 (주)폴라리스우노 사내이사 - 現 (주)폴라리스에이아이 대표이사 - 現 (주)폴라리스에이아이파마 사내이사
이해석	1980-06	3	신규선임	- 現 (주)폴라리스오피스 사업본부장 - 現 폴라리스오피스그룹 최고AI책임자(CAIO)
조정완	1982-06	3	신규선임	- 現 (주)폴라리스오피스 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성엽	1979-09	3	신규선임	비상근	- 現 (주)폴라리스세원 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 - 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 - 블록체인 관련사업 및 연구개발업 - 블록체인 플랫폼 개발사업 - ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 - 컨텐츠 제작, 투자, 배급업 - 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 - 해외 투자자본의 투자주선 업무 - 기업인수합병의 알선 및 중개업 - 신기술사업자에 대한 투자 - 신기술사업투자조합의 설립 - 경영컨설팅업 - 위 각호의 연구개발과 컨설팅업		사업다각화 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 부동산 임대업 - 도매인 등록, 관리 및 서비스업	- 부동산 임대업, 매매업 및 컨설팅업 - 도메인 등록, 관리 및 서비스업	조문정비
사업목적 삭제	- 측량업 - 지리정보데이타베이스 구축업 - u-City 사업(지아이에스 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 자문업) - u-Government 사업(국토, 토지, 교통계획 및 설계, 분석, 연구, 자문활동에 관한 사업) - 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업 - 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 - 국내외의 의,생명과학 및 제약업체 등에 대한 유가증권 등 투자 또는 공동사업운영 - 임상시험 기술개발 및 용역업		미영위사업 삭제