HANDYSOFT, Inc.

AGM Information • Mar 28, 2024

핸디소프트/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,108		- 매출액
- 부채총계	5,862		- 영업이익	1,055
- 자본금	9,704		- 당기순이익	5,178
- 자본총계	69,246		*주당순이익(원)	267
나. 연결	- 자산총계	75,143		- 매출액
- 부채총계	7,161		- 영업이익	-967
- 자본금	9,704		- 당기순이익	1,706
- 자본총계	67,982		*주당순이익(원)	107
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제15기(2023.01.01 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이상엽 중임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안 : 사내이사 이승택 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2-3호 의안 : 사내이사 김유상 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 강철훈 중임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이아닙니다.
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상엽	1970-01	3	재선임	전, (주)핸디소프트 영업본부장 상무이사 전, (주)핸디소프트 연구본부장 전무이사 현, (주)핸디소프트 사업총괄 전무이사
이승택	1976-08	3	신규선임	전, (주)핸디데이타 경영관리본부 현, (주)핸디소프트 경영기획실 이사 현, 메이븐클라우드서비스(주) 경영총괄 이사
김유상	1965-07	3	신규선임	미국 시카고대학교 경제학 / MBA 전, 미국 Refco 외환 딜러 전, 홍콩 SG IB Asia 총괄 현, 홍콩 PAC Investment CEO
강철훈	1961-06	3	재선임	전, 경희대학교 동서의학대학원 대학원장 전, 경희대학교 동서의과학과 생화학 교수 전, (주)오상헬스케어 사외이사 현, (주)오상헬스케어 사장(CTO) 현, (주)핸디소프트 기타비상무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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