HANDYSOFT, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2023

핸디소프트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	74,713		- 매출액
- 부채총계	10,645		- 영업이익	2,136
- 자본금	9,704		- 당기순이익	1,158
- 자본총계	64,068		*주당순이익(원)	60
나. 연결	- 자산총계	78,257		- 매출액
- 부채총계	12,091		- 영업이익	465
- 자본금	9,704		- 당기순이익	129
- 자본총계	66,166		*주당순이익(원)	54
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		14.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최승일 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김선기 중임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제5호의안 : 정관 개정의 건 -> 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다.
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승일	1964-06	3	재선임	한양대학교 물리학 학사 현, ㈜핸디소프트 영업본부장 전무 전, 코난테크놀로지 솔루션사업본부장 전, 넷플스 연구소장 전, 핸디데이타 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선기	1965-10	3	재선임	경북대학교 회계학과 학사 현, ㈜핸디소프트 기타비상무이사 현, 오상자이엘㈜ 대표이사 사장 전, 대우자동차 기획재무부문 관재팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	미토콘드리아 엔지니어링을 통한 신약후보물질 발굴 및 임상후 의약품 개발		미수행사업에 대한 목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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