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AGM Information • Mar 13, 2020

핸디소프트/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	15:00
2. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 549(청담동) 핸디소프트 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항  - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  ① 제1호의안 : 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건  ② 제2호의안 : 이사 선임의 건     2-1호 의안 : 기타비상무이사 김선기 선임의 건     2-2호 의안 : 사외이사 이종민 선임의 건     2-3호 의안 : 사외이사 김병천 선임의 건     2-4호 의안 : 사외이사 김동열 선임의 건  ③ 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  ④ 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 6주 전인 2월 11일 이메일로 이사 3인 선임에 대한 주주 제안이 있었음. 이메일 제안에는 이사후보자에 대한 구체적 의제 제안을 하지 않아 형식이 구비되지 못하였고, 2020년 2월 26 메일 발송으로 구체적 의제 제안을 한 사안은 절차상 하자에 해당될 수 있다고 판단됨. (정기주주총회 6주 이후 구체적 의제 제안 수취)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선기	1965-10	3년	신규선임	경북대학교 회계학과 졸업 전,대우자동차 기획재무부문 관재팀장 현,오상자이엘㈜ 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종민	1961-07	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 회계학 석사 전,한영회계법인 근무 전,대성합동회계사무소 근무 현,민 회계사무소 대표	-
김병천	1961-11	3년	신규선임	한양대학교 의과대학 졸업 한양대학교 대학원 의학박사     현,한림대학교 의료원 강남성심병원 외과과장	-
김동열	1965-08	3년	신규선임	서울대학교 경제학과 졸업 서울대학교 대학원 경제학 석사 전,재정경제부 장관 정책보좌관 전,한국금융연구원 초빙연구원 전,현대경제연구원 정책연구실장 전,중소기업연구원 원장 현,글로벌강소기업지원센터 대표	-