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AGM Information • Mar 24, 2020

한섬/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,323,644	- 매출액
- 부채총계		278,090	- 영업이익	106,550
- 자본금		12,315	- 당기순이익	85,261
- 자본총계		1,045,554	*주당순이익(원)	3,881
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,322,203	- 매출액
- 부채총계		275,480	- 영업이익	95,749
- 자본금		12,315	- 당기순이익	75,602
- 자본총계		1,046,723	*주당순이익(원)	3,441
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	450
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,886,317,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○제1호 의안   제33기 재무제표(이익잉여금처분   계산서 포함) 및 연결재무제표   승인의건   = 원안대로 통과 ○제2호 의안   이사 선임의 건   ▷제2-1호:사내이사 장호진 선임의건   ▷제2-2호:사내이사 나명식 선임의건   ▷제2-3호:사내이사 윤영식 선임의건   ▷제2-4호:사외이사 조석현 선임의건   ▷제2-5호:사외이사 유창조 선임의건   ▷제2-6호:사외이사 최현민 선임의건   = 원안대로 통과 ○제3호 의안   감사위원회 위원 선임의 건   ▷제3-1호:감사위원회 위원 조석현               선임의 건     ▷제3-2호:감사위원회 위원 유창조               선임의 건     ▷제3-3호:감사위원회 위원 최현민               선임의 건     = 원안대로 통과 ○제4호 의안   이사 보수한도 승인의 건   = 원안대로 통과 ○제5호 의안   임원퇴직금 규정 개정의 건   = 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장호진	1962-07	2	재선임	현)현대백화점 사장
나명식	1962-07	2	신규선임	현)현대백화점 부사장
윤영식	1969-12	2	신규선임	현)현대백화점 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조석현	1956-05	2	재선임	현)조석현 법률사무소    대표변호사	-
유창조	1959-04	2	재선임	현)동국대 경영학부 교수	(주)백광소재(사외이사)
최현민	1958-10	2	신규선임	현)세무법인 다솔리더스      대표세무사 전)부산지방국세청장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조석현	1956-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	현)조석현 법률사무소 대표변호사
유창조	1959-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	현)동국대 경영학부 교수
최현민	1958-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현)세무법인 다솔리더스    대표세무사 전)부산지방국세청장