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Feb 26, 2019

핸즈코퍼레이션/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		올림포스 호텔 (인천광역시 중구 제물량로 257)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항   - 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건   - 제2호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건   - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)        제3-1호 : 사내이사 김영창 선임의 건        제3-2호 : 사내이사 강신원 선임의 건       - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명)        제4-1호 : 사외이사 서완석 선임의 건        제4-2호 : 사외이사 김창봉 선임의 건        제4-3호 : 사외이사 김성한 선임의 건   - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명)        제5-1호 : 감사위원 서완석 선임의 건        제5-2호 : 감사위원 김창봉 선임의 건   - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영창	1964-12	3	재선임	1990.02 : 한양대학교 졸업 1990.01 : 동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션) 2009.04 : 이사선임 2013.04 : 상무이사 선임 2016.03 : 전무이사 선임
강신원	1972-02	3	재선임	1999.02 : 성균관대학교 졸업 1999.11 : 삼일회계법인 입사 2014.02 : 핸즈코퍼레이션 입사 2016.03 : 상무이사 선임

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서완석	1959-01	3	재선임	1997.02 : 성균관대학교 법학박사 2008.12 : 가천대학교(구, 경원대학교) 교수 2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임	-
김창봉	1964-05	3	재선임	2002.02 : 중앙대학교 졸업(경영학 박사) 2004.09 : 중앙대학교 경영학부 교수 2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임	-
김성한	1966-10	3	재선임	1993.02 : 한양대학교 졸업 1992.12 : 미래에셋생명보험 입사 2000.10 : 교원나라인베스트먼트 입사 2010.09 : 교직원공제회(튜브투자자문) 입사 2013.07 : 파인스트리트그룹 입사 2014.07 : KTB 프라이빗 에쿼티 입사 2016.07 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임 2016.06 : 시드프라이빗에쿼티유한회사 대표이사 선임	시드프라이빗에쿼티유한회사(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서완석	1959-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	1997.02 : 성균관대학교 법학박사 2008.12 : 가천대학교(구, 경원대학교) 교수 2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임
김창봉	1964-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	2002.02 : 중앙대학교 졸업(경영학 박사) 2004.09 : 중앙대학교 경영학부 교수 2016.03 : 핸즈코퍼레이션 사외이사 선임