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Mar 10, 2026

한독/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026년 02월 10일
3. 정정사유	상법 제449조의2 및 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2026년 3월 10일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
(舊)4. 의안 주요내용	가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제68기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 포함) 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 자본준비금 감액의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기) 제4-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영) 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 한균희) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 임원 인사관리규정 개정의 건 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	가. 보 고 사 항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제68기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 보고(이익잉여금처분계산서 포함) - 배당금 보고 나. 의 결 사 항 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 자본준비금 감액의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 한균희) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 인사관리규정 개정의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.	- 보 고 사 항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 제68기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 보고(이익잉여금처분계산서 포함) 4. 배당금 보고 - 정정 전 제1호 의안(재무제표 승인)은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울시 강서구 마곡중앙로 168 한독퓨처콤플렉스 1층 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보 고 사 항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 제68기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 보고(이익잉여금처분계산서 포함) 4. 배당금 보고 - 정정 전 제1호 의안(재무제표 승인)은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관변경의 건	-
2	자본준비금 감액의 건	-
3	이사 선임의 건(사내이사 2명)	제3-1호: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기) 제3-2호: 사내이사 선임의 건(후보: 김영)
4	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 한균희)	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	임원 인사관리규정 개정의 건	-
7	주식매수선택권 부여 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백진기	1957-06	3	재선임	(現)한독 대표이사 (前)한독 HR 부사장 (前)한독 인사교육 전무
김영	1968-12	3	재선임	(現)한독 법무실 전무 (前)한독 법무실 상무 (前)김&장 미국 변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한균희	1965-06	3	신규선임	(現)(주)에스투시바이오 대표이사 (現)연세대학교 약학대학 교수 (前)화일약품(주) 사외이사 (前)한국생명공학연구원 선임연구원	(주)에스투시바이오 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한균희	1965-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現)(주)에스투시바이오 대표이사 (現)연세대학교 약학대학 교수 (前)화일약품(주) 사외이사 (前)한국생명공학연구원 선임연구원