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Feb 3, 2020

한독/주주총회소집결의/(2020.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 132 한독 빌딩 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 검토결과보고 - 제62기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건 - 배당금 보고의 건   나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 재무제표는 이사회 결의로 승인되고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 상기 주주총회 부의안건 중 제2호 및 제3호 의안은 추후 이사회에서 후보자 확정 후 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
① 의약품, 제약원료 및 공업용약품의 연구개발, 소분업과 제조판매업 ② 의약외품, 의료기기 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업 ③ 의료기술 제품 및 서비스업 ④ 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 ⑤ 식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조판매업 ⑪ 위에 관련되는 일체의 부대사업	① 의약품, 제약원료 및 공업용약품의 연구개발, 소분업과 제조판매업, 수입판매업 및 수출업 ② 의약외품, 의료기기 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업, 수입판매업 및 수출업 ③ 의료기술, 디지털 헬스 제품 및 서비스업 ④ 식품, 건강기능식품, 의료용 식품의 제조판매업, 수입판매업 및 수출업 ⑤ 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 ⑪ 위에 관련되는 일체의 부대사업 및 투자	사업분야의 다각화 등을 대비하고 용어를 정비함