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Feb 13, 2019

한독/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 132 한독 빌딩 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 제61기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계  산서 및 이익잉여금 처분계산서 보고의 건 - 배당금 보고의 건 - 외부감사인 선임 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김영진) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김현익) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 재무제표는 이사회 결의로 승인되었고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영진	1956-11	3	재선임	(前) 한독 대표이사 사장 (前) 한독 대표이사 부회장 (現) 한독 대표이사/CEO 회장
김현익	1961-09	3	신규선임	(前) 한독 메디컬사업본부 전무 (現) 한독 메디컬사업본부 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
의약부외품, 의료기기, 위생용품 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업	의약외품, 의료기기 및 화장품의 연구개발, 소분업과 제조판매업	관련법규 개정