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Oct 13, 2025

한독/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.10.13)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환 사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
2	12,740	11,830
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
2	30,000,000,000	2,354,788	2,535,925
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 인수계약서 전환권에 관한 사항 (전환가액의 조정) 제3조 제26항 라. 전환가액의 조정 4목 및 6목 (4) 위 (1)목, (2)목, (3)목과는 별도로, 본 사채 발행일 이후 매 5개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일, 이하 "전환가액 조정일")마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본 사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액의 70% 이상이어야 된다. (6) (4)목에 의하여 전환가액이 조정된 이후 각 전환가액 조정일에 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정에 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 2. 조정 후 전환가액 산정 ①1개월 가중산술평균주가 : 11,707.73원 ②1주일 가중산술평균주가 : 11,824.58원 ③최근일가중산술평균주가 : 11,824.58원 ④"①,②,③"의 산술평균 : 11,785.63원 ⑤기준주가 [Max ③,④] : 11,824.58원 ⑥조정 전 전환가액 : 12,740원 ⑦조정 후 전환가액 : 11,830원(호가단위 절상)
7. 조정가액 적용일		2025-10-13
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※관련공시	2025-05-13 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)