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Mar 13, 2024

한독/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024년 02월 06일
3. 정정사유	상법 제449조의2 및 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2024년 3월 13일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제66기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 포함) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김미연) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 정진엽) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사) 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제66기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 배당금 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김미연) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 정진엽) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.	- 정정 전 제1호 의안(재무제표 승인)은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울시 강서구 마곡중앙로 168 한독퓨처콤플렉스 1층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제66기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 배당금 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김미연) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 정진엽) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정정 전 제1호 의안(재무제표 승인)은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김미연	1967-08	3	신규선임	(現)한독 사장/COO (前)제뉴원 사이언스 CEO (前)알콘 Country Generael Manager

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진엽	1955-03	3	재선임	(現) 인당의료재단 부민병원 의료원장 (現) (주)젬백스앤카엘 사외이사 (前) 학교법인 이화학당 이사 (前) 분당서울대학교병원 원장 (前) 보건복지부 장관 (前) 대한소아정형외과학회 회장	(주)젬백스앤카엘 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정진엽	1955-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現) 인당의료재단 부민병원 의료원장 (現) (주)젬백스앤카엘 사외이사 (前) 학교법인 이화학당 이사 (前) 분당서울대학교병원 원장 (前) 보건복지부 장관 (前) 대한소아정형외과학회 회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-