HANDOK Inc. — AGM Information 2023

Feb 9, 2023

한독/주주총회소집결의/(2023.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울시 강서구 마곡중앙로 168 한독퓨처콤플렉스 1층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제65기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 강창율) 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 강창율) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백진기	1957-06	3	재선임	(現)한독 대표이사 (前)한독 HR 부사장 (前)한독 인사교육 전무
김영	1968-12	3	재선임	(現)한독 법무실 전무 (前)한독 법무실 상무 (前)김&장 미국 변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강창율	1954-11	3	재선임	(現) 서울대학교 약대 명예교수 (現) (주)셀리드 대표이사 (前) 서울대학교 약대 정교수	(주)셀리드 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강창율	1954-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現) 서울대학교 약대 명예교수 (現) (주)셀리드 대표이사 (前) 서울대학교 약대 정교수