HANDOK Inc. — AGM Information 2022

Feb 9, 2022

한독/주주총회소집결의/(2022.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울시 강서구 마곡중앙로 168 한독퓨처콤플렉스 1층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고     - 내부회계관리제도 검토결과보고 나. 의결사항   제1호 의안: 제64기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 포함) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)    제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영진)    제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: KIM DANIEL DONG HAN)    제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 한찬희) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 한찬희) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사) 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제37조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영진	1956-11	3	재선임	(前) 한독 대표이사 사장 (前) 한독 대표이사 부회장 (現) 한독 대표이사/CEO 회장
KIM DANIEL DONG HAN	1984-03	3	신규선임	(現) 경영조정실 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한찬희	1955-01	3	재선임	(前)딜로이트 컨설팅 대표이사 (前)딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장 (前)KDB인프라 자산운용 사외이사 겸 감사위원장 (前)한국학중앙연구원 감사 (現)연세대학교 경제대학원 겸임교수 (現)아름다운재단 이사장 (現)케이카(주) 사외이사	- 아름다운재단 이사장 - 케이카(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한찬희	1955-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	(前)딜로이트 컨설팅 대표이사 (前)딜로이트 안진회계법인 대표, 부회장 (前)KDB인프라 자산운용 사외이사 겸 감사위원장 (前)한국학중앙연구원 감사 (現)연세대학교 경제대학원 겸임교수 (現)아름다운재단 이사장 (現)케이카(주) 사외이사