Handok Clean Tech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 3, 2021

한독크린텍/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 11시 00분
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동), (주)한독크린텍 라동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제18기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   -제1호 의안 : 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                 재무제표 승인의 건    ※이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 300원 배당   -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -제3호 의안 : 이사 선임의 건     (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)      제3-1호 의안 : 사내이사 고인선 선임의 건                   (재선임)    제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이상근 선임의 건                   (재선임)    제3-3호 의안 : 사외이사 민동욱 선임의 건                   (재선임)   -제4호 의안 : 감사 선임의 건                 (비상근 감사 1명)    제4-1호 의안 : 감사 정재영 선임의 건   -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   -제7호 의안 : 제3회차 주식매수선택권 부여 승인                 (2019년 06월 07일 승인) 내용 중                 부여방법 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상법 제368조의4 제1항에 의거하여, 당사는 2021년 03월 29일에 개최하는 제18기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 2) 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 정기주주총회 개최에 앞서 비상상황(정기주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치) 등이 발생할 경우, 이사회는 상기 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고인선	1950-06	3년	재선임	-前 삼성그룹 근무 / 과장 -現 (주)한독크린텍 공동대표이사
이상근	1946-01	3년	재선임	-前 삼성그룹 근무 / 부장 -前 (주)루마코리아 부사장 -現 (주)한독크린텍 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민동욱	1950-08	3	재선임	-前 삼성전자 전무이사,고문 -前 중소기업중앙회 하도급 분쟁조정위원 -現 (주)한독크린텍 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재영	1958-11	3	신규선임	비상근	-前 대전대학교 회계학과 강의전담교수 -現 (재)대전참사랑의료재단 비상근이사 -現 (주)스마트경영 대표이사